Önde gelen menkul kıymet avukatı Tom Grady'nin, perakende yatırımcılar adına ABD'nin önde gelen kripto borsaları Coinbase, Robinhood ve diğerlerine karşı dava açmaya hazırlandığı bildiriliyor. Edinilen bilgiye göre Gra...
Etiket: İhlaller
Eski FTX Direktörü Dolandırıcılık, Kara Para Aklama ve ABD Kampanya Finansmanı İhlallerinden Suçunu Kabul Etti – Bitcoin Haberleri
Yaklaşık 11 gün önce, FTX'in eski mühendislik müdürü Nishad Singh'in bir savunma anlaşması düzenlemek için federal savcılarla birlikte çalıştığı bildirilmişti. Salı günü Singh suçunu kabul etti...
Stablecoin Skandalı: SEC, Yatırımcı Koruma Yasalarının Potansiyel İhlallerini Soruşturuyor
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yatırımcı koruma yasalarını ihlal ederek ihraç edilen ürünler arasında stabilcoinlerin olup olmadığını araştırıyor. SEC icra avukatları...
Composable Finance CEO'su, CTO istifa ederken yasal ihlalleri reddediyor
Composable Finance CEO'su, merkezi olmayan finans altyapısı platformunun eski baş teknoloji sorumlusu Karel Kubat'ın yaptığı yasal uygunsuzluk iddialarını şiddetle reddetti. Kubat...
Composable Finance'in CTO'su Olası Yasal İhlallere İşaret Ederek Adım Attı
2 saat önce | 2 dakika Defi Haberini okuyun Kubat, 20 Şubat'ta şirketten istifa ettiğini tweetledi. Kubat'ın ayrılmasının ardından CEO Zaki, Twitter Spaces'ta AMA yaptı. Composable Finance'ın mevcut CE'si...
Eski NBA yıldızı Paul Pierce, kripto ihlalleri konusunda SEC ile anlaştı
Boston Celtics'in 34 numaralı oyuncusu Paul Pierce, 2010 Haziran 13'da Boston, Massachusetts'teki TD Garden'da 2010 NBA Finalleri Beşinci Maçı sırasında Los Angeles Lakers'a karşı dördüncü çeyrekte oynadığı maçın ardından kutlama yapıyor.
Sam Bankman-Fried, birçok ihlalin ortasında daha katı kefalet koşullarıyla karşı karşıya kalacak
Sam Bankman-Fried'ın karanlık faaliyetlerine dair söylentiler yayılmaya devam ettikçe kefalet süresi önemli ölçüde ayarlanabilir. Mesela en sevdiği MMORPG olan “League of Legends”tan çıkarılabilir. Sıkı ...
SEC, Menkul Kıymet İhlalleri Üzerinden Kripto Borsası Kraken'i Soruşturuyor
Raporlara göre SEC, San Francisco merkezli kripto para borsası Kraken'i menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle araştırıyor. Bloomberg Çarşamba günü yaptığı açıklamada, soruşturmanın "ileri düzeyde" olduğunu bildirdi.
Kripto Borç Veren Nexo, Bulgaristan'da Kara Para Aklama ve Vergi İhlalleriyle İlgili Soruşturmayı Hedef Aldı
Bir Nexo sözcüsü CoinDesk'e gönderdiği e-postada, "Bildiğiniz gibi AB'nin (Avrupa Birliği) yolsuzluğun en fazla olduğu ülke olan Bulgaristan'da Nexo'nun ofislerinden birinde yetkililer var" dedi. ...
Bulgaristan'daki Nexo Ofisinin Mali İhlaller Nedeniyle Baskın Yaptığı Bildirildi
10 saat önce | 2 dakika Exchange News'i okuyun Baskın sonucunda NEXO, konuyu detaylandırmak için Twitter'a başvurdu. Şirket ayrıca geçerli tüm yasalara uymak için ekstra çaba harcadıklarını da iddia etti. Rus...
Kripto Borç Veren Nexo, Kara Para Aklama İddiası ve Bulgaristan'daki Rus Yaptırım İhlalleri Nedeniyle Soruşturma Altında - Bitcoin Haberleri
Çeşitli raporlara göre Bulgar kolluk kuvvetleri yetkilileri, kara para aklama ve yaptırım ihlalleri iddiaları nedeniyle kripto kredi veren Nexo'yu araştırıyor. Bulgaristan sözcüsü Siika Mileva...
Kara Para Aklama İhlalleri: ABD'li Avukatlar Binance'i Soruşturuyor
Federal savcılar Binance'in Amerikan hedge fonlarıyla bağlantısını araştırıyor. Soruşturma, kara para aklama yasalarının ihlallerine ilişkin uzun süredir devam eden soruşturmanın bir parçası...
Din veya İnanç Temelli İhlallerin Gelgiti Nasıl Döndürülür?
İnsanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve hatta soykırım olsun, en vahim tezahürleri de dahil olmak üzere, din veya inanç özgürlüğü hakkının ihlalleri geride bırakılacak konular değildir ...
Coinbase, Kara Para Aklamayı Önleme İhlalleri İçin New York Mali Düzenleyicisi ile 100 Milyon Dolarlık Uzlaşmayı Kabul Etti - Bitcoin Haberleri
Coinbase, NYDFS şefi Adrienne Harris tarafından Ocak ayında imzalanan bir onay emrine göre New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) ile 100 milyon dolarlık bir ödeme yapmayı kabul etti.
Silvergate Capital, Menkul Kıymetler Yasası ihlalleri nedeniyle toplu dava açtı
Dolandırılan yatırımcıların haklarını temsil etmeye adanmış bir firma olan Pomerantz LLP, Menkul Kıymetler Borsası Yasası'nın ihlal edildiği iddiasıyla Silvergate Capital'e karşı toplu dava açtı. ...
Dikey İhlallerle Ayı Piyasası Başucu Kitabı
Vuruşta olmaya ve gelecek adımı bilmeye ne dersin? Bu tür bir içgörü, beyzbolda ve yatırımda büyük fark yaratır. X Eğer bir ayı piyasasını ne kadar kolay yönetebilirsiniz?
Sam Bankman-Fried, Elektronik Dolandırıcılık ve Kampanya Finansmanı İhlalleri Dahil Olmak Üzere Sekiz Suçla Suçlandı
Önde gelen ABD savcıları Salı günü Sam Bankman-Fried'e karşı sekiz suç duyurusunu açığa çıkardı ve eski FTX patronu ve bir zamanların kripto para birimi milyarderi olan Sam Bankman-Fried'ı banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve...
Changpeng Zhao ve Binance, Potansiyel Kara Para Aklama İhlalleri Nedeniyle Federal Soruşturma Altında: Rapor
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) savcılarının, dünyanın en büyük kripto borsası ve CEO'suna karşı kara para aklama suçlamasında bulunup bulunmayacakları konusunda ikiye bölündüğü bildiriliyor. Yeni bir Reu'ya göre...
ABD Savcıları Binance ve CZ'yi Olası Kara Para Aklama İhlalleri Konusunda Suçlamak İstiyor: Reuters
“Yaygın olarak bildirildiği gibi, düzenleyiciler her kripto şirketini aynı sorunların çoğuna karşı kapsamlı bir şekilde inceliyor. Bu yeni oluşan endüstri hızla büyüdü ve Binance,...
FTT yatırımcılarının menkul kıymetler kanunu ihlalleri nedeniyle soruşturulacak iddiaları
Yakın zamanda aldatılan FTX Tokens (FTT) yatırımcılarına yardım etmek için hissedar hakları dava şirketi Schall Hukuk Bürosu, yatırımcıların FTX'e karşı ihlal iddialarını soruşturma görevini üstlendi.
Indiana, Güvenlik ve Çocuk Güvenliği İhlallerini Nedeniyle Dava Açtı
Topline Indiana Başsavcısı Todd Rokita (R), Çarşamba günü TikTok'a karşı, uygulamanın çocukları yetişkinlere yönelik içeriğe maruz bıraktığını ve kullanıcı verilerine erişimini açıklamadığını iddia ederek iki dava açtı.
Kripto Borsası Kraken, Yaptırım İhlalleri Konusunda Hazine Bakanlığıyla Anlaştı - Coinotizia
Kripto borsası Kraken, İran'a yönelik yaptırımları açıkça ihlal etmesi nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile anlaştı. Kripto para borsası...
Kripto Borsası Kraken, Yaptırım İhlalleri Konusunda Hazine Bakanlığıyla Anlaşmaya Vardı – Yönetmelik Bitcoin Haberleri
Kripto borsası Kraken, İran'a yönelik yaptırımları açıkça ihlal etmesi nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile anlaştı. Kripto para borsası...
Kripto Borsası Kraken, İran Yaptırımları İhlalleri Konusunda Hazine Bakanlığıyla Anlaştı
ABD kripto borsası Kraken, bugün ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile anlaşmaya vardı ve yaptırımların bariz ihlali nedeniyle 362,158.70 dolar ödemeyi kabul etti.
Kraken, İran yaptırım ihlallerini ABD Hazinesi ile görüştü
Kripto borsası Kraken, firmanın İran'a yönelik yaptırımları açıkça ihlal etmesi konusunda Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi ile anlaşmaya varmayı kabul etti. Kraken, gönüllü olarak...
BaFin, İddia Edilen İş İhlalleri İçin Coinbase Almanya'ya Uyarı Verdi
Yine de BaFin, görevi gereği Almanya merkezli Coinbase'e iş ilişkilerinde ve organizasyonunda dikkatli olması talimatını verdi. Uyarı, önceden yapılan bir düzensizlik eyleminin ışığında geldi, ki bu da...
Coinbase Almanya, BaFin Tarafından İş İhlallerine Karşı Uyarıldı
Coinbase Almanya İhlal Haberleri Güncellemeleri: Almanya Federal Mali Denetleme Otoritesi (BaFin), Coinbase'in Almanya'daki birimine uygun iş organizasyonunu sağlaması talimatını verdi. Alman BaFin bunu söyledi...
Devlet Düzenleyicileri NFT Casino Projesini Menkul Kıymet İhlalleriyle Suçladı
Dört eyaletteki düzenleyiciler, bir meta veri kumarhanesini menkul kıymetler yasalarını ihlal eden NFT'leri satmakla suçlamak için bir araya geldi. Perşembe günü, Teksas, New Jersey ve Kentucky'den eyalet menkul kıymet düzenleyicileri...
Texas Düzenleyicileri Potansiyel Menkul Kıymet İhlalleri İçin FTX ve Sam Bankman-Fried'i İnceliyor ⋆ ZyCrypto
Texas Eyalet Menkul Kıymetler Kurulu, FTX kripto borsası ve kurucu ortağı ve CEO'su Sam Bankman-Fr. dahil olmak üzere yöneticileri hakkında soruşturma başlattı.
Zor durumdaki Kripto Hedge Fonu Üç Ok Sermaye, Potansiyel Düzenleyici İhlaller Üzerine Soruşturmayla Karşı Karşıya: Rapor
Artık feshedilmiş olan kripto hedge fonu Three Arrows Capital'in (3AC), Temmuz ayında iflas başvurusunda bulunmasından aylar sonra ABD'li düzenleyicilerin yasal incelemesiyle karşı karşıya kalmaya devam ettiği bildiriliyor. Tanıdık insanlardan alıntı yaparak...
İflas Eden Kripto Hedge Fonu Üç Ok Sermayesi SEC, CFTC Tarafından Olası Yasal İhlaller İçin İncelendi – Bitcoin Haberleri
Raporlar, iflas eden kripto hedge fonu Three Arrows Capital'in (3AC) tasfiye memurları ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) mali yetkilileri tarafından daha fazla sorunla karşı karşıya olduğunu gösteriyor...