Birkaç rapora göre, Bulgar kolluk kuvvetleri kripto kredi kuruluşu Nexo'yu kara para aklama ve yaptırım ihlalleri iddiasıyla soruşturuyor. Bulgaristan başsavcılığı sözcüsü Siika Mileva, Nexo soruşturmasının Ulusal Güvenlik Servisi, Jandarma ve Sofya Polisi de dahil olmak üzere çeşitli kurumlardan 300 müfettişi içeren geniş çaplı bir operasyon olduğunu söyledi.
Bulgar Kolluk Kuvvetleri, Kara Para Aklama ve Yaptırım İhlallerinden Şüphelendikleri İçin Kripto Borç Veren Nexo'nun Ofislerine Baskın Yaptı
12 Ocak 2023'te raporlar, Bulgar kolluk kuvvetlerinin kripto para birimi kredi kuruluşu Nexo'nun ofislerine baskın düzenlediğini gösteriyor. Bulgaristan başsavcılığı sözcüsü Siika Mileva'ya göre şirket, Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal etmek ve kara para aklama suçlarından soruşturma altında. Bulgaristan siber suçlar birimi başkanı Svetlio Vasilev şunları söyledi:
Platformun kripto para transfer eden bir müşterisi resmi olarak terör faaliyeti organizatörü ilan edildi. Suçlarla ilgili olarak kimin yargılanacağı henüz belirlenmedi. 15'ten fazla adres aranıyor ve yeni ilgili kişiler belirleniyor.
Merkezi Londra'da bulunan ancak baskının gerçekleştiği Sofya'da da ofisleri bulunan Nexo, haberin ardından Twitter'da yaptığı açıklamada herhangi bir yanlış yapmayı derhal yalanladı. "Yıllar boyunca pek çok işi geri çevirdik çünkü Nexo çok katı kara para aklamayı önleme ve müşterini tanı politikalarımızdan asla taviz vermiyor. Ancak sürdürülebilir bir iş kurmanın bu şekilde olduğunu her zaman biliyorduk, ”dedi şirket Perşembe günü. Nexo ekledi:
Ne yazık ki, kripto üzerindeki son düzenleyici baskıyla, bazı düzenleyiciler son zamanlarda önce tekme, sonra soru sor yaklaşımını benimsedi. Yozlaşmış ülkelerde, şantajla sınırlanıyor ama bu da geçecek.
Haber, Eylül 2022'nin sonunda ABD'den yarım düzine menkul kıymetler düzenleyicisinin Nexo'yu soruşturduğu ve firmanın borç verme hizmetlerine karşı dava açtığı haberlerinin ardından geldi. New York eyaleti ve başsavcı Letitia James de Nexo'ya dava açtı. James'in açtığı davanın ardından Nexo, ABD pazarından çıktığını açıkladı. Bulgaristan başsavcılığının sözcüsü, son beş yılda Nexo aracılığıyla kabaca 94 milyar doların aktarıldığını detaylandırdı.
Nexo'nun yöneticileri, soruşturma ve baskının asılsız olduğuna inanıyor ve ayrıca şirketin "ilgili makamlar ve düzenleyicilerle her zaman işbirliği içinde olduğunu" vurguladı. Savcılar, Sofya'daki ofisleri aramanın yanı sıra, soruşturmanın birkaç ay önce şüpheli işlemler yapıldığı iddiasıyla başlatıldığını ayrıntılı olarak açıkladı. İddiaya göre, bildirilen işlemler, Rusya Federasyonu'na uygulanan Batı yaptırımlarını atlatmayı amaçlıyordu.
Nexo aleyhindeki iddialar ve iş uygulamalarına yönelik devam eden soruşturma hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bu konu hakkında ne düşündüğünüzü bize bildirin.
Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler
Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan bir teklifi veya talebi ya da herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
Kaynak: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/