Bir Nexo sözcüsü CoinDesk'e gönderdiği e-postada, "Bildiğiniz gibi AB'nin (Avrupa Birliği) yolsuzluğun en fazla olduğu ülke olan Bulgaristan'da Nexo'nun ofislerinden birinde yetkililer var" dedi. “Grubun müşteriyle muhatap olmayan, yalnızca arka ofis işlevleri olan (maaş bordrosu, müşteri desteği, uyumluluk) Bulgar kuruluşu hakkında AML ve vergiyle ilgili soruşturmalar yapıyorlar. KYC/AML konusunda en katı kuruluşlardan biriyiz.”
Kaynak: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =başlıklar