Bulgaristan'daki Nexo Ofisinin Mali İhlaller Nedeniyle Baskın Yaptığı Bildirildi

• Baskının bir sonucu olarak, NEXO ayrıntılandırmak için Twitter'a başvurdu.
• Şirket ayrıca geçerli tüm yasalara uymak için fazladan yol kat ettiklerini iddia etti.

Rus firması NEXO, dolandırıcılık, yaptırım ihlalleri ve kara para aklama şüphesiyle büyük bir uluslararası operasyonun konusu.

Raporlar, ulusal güvenlik ve DANS'tan savcıların yabancı ajanların yardımıyla Nexo'nun Bulgaristan başkentindeki genel merkezine baskın düzenlediğini gösteriyor. Firma, kripto para birimi alım satım faaliyetleriyle dünya çapında tanınırlık kazandı.

Yatırımcılar son zamanlarda Bulgar ofislerine çekildi. Satın alma karşılığında büyük kar vaadiyle Bitcoin ve diğeri cryptocurrencies. Öngörülen getiri oranı, ulusal finans kurumlarının ürettiği kar marjından çok daha yüksekti. NDSV partisinin eski sosyal bakanı ve eski bir milletvekili olan oğlu şirketi kontrol ediyor.

Kripto Firmalarını Kısıtlamak

Bulgaristan ofisi, çalışanlarının OneCoin'de suç ortağı olduğu endişesi nedeniyle hedef alındı. Ve Ruja Ignatova tarafından düzenlenen diğer planlar. FBI, Interpol ve Europol tarafından aranıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde genellikle “Kripto Para Birimlerinin Kraliçesi” olarak anılır.

ABD, AB ve Birleşik Krallık düzenleyici mevzuatını ihlal eden ve dolayısıyla Rus bankalarıyla yapılan ticaret düzenlemelerine aykırı olan birkaç işlem nedeniyle, Rus hükümeti kripto şirketlerini sıkıştırmaya başladı.

Baskın sonucunda NEXO, Twitter detaylandırmak için Şirket, ilkelerini ihlal etmeyeceği için çok sayıda müşteriyi geri çevirdiğini tweetliyor. Her zaman kara para aklama önlemlerini ciddiye alan bir firma oldular.

Şirket ayrıca geçerli tüm yasalara uymak ve tüketicilere makul fiyatlarla mükemmel hizmet sunmak için fazladan çaba sarf ettiklerini iddia etti.

Sizin için tavsiye edilen:

Kripto Borç Veren Nexo, Kasayı Elde Etmek İçin Açıkça Seçenekler Arıyor