Teksas Eyaleti Menkul Kıymetler Kurulu (SSB) ve Teksas Bankacılık Departmanı, 14 Ekim'de Voyager Digital davasında SSB'nin FTX Ticaretini araştırdığını belirten ek bir beyanda bulundu...
Etiket: İhlaller
Kripto Borsası Bittrex'e Yaptırım İhlalleri İçin Büyük Para Cezası Verildi
Alex Dovbnya Bittrex'in cezası çok daha yüksek olabilirdi, ancak OFAC ihlallerin "ciddi olmadığını" belirledi Kripto para borsası Bittrex'e 30 milyon dolar ceza verildi...
Kripto Borsası Bittrex, Banka Gizliliği Yasası İhlalleri İçin 53 Milyon Dolar Para Cezası Verdi
Amerika Birleşik Devletleri merkezli kripto borsası Bittrex, Hazine Bakanlığı'nın ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) 53 milyon dolar ödeyecek.
FinCEN, Banka Gizliliği Yasası ihlalleri nedeniyle kripto borsası Bittrex'e 29 milyon dolar para cezası verdi
Amerika Birleşik Devletleri Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), bir sivil yaptırım soruşturması yürüttükten sonra, kripto para borsası Bittrex'e ihlal nedeniyle para cezası verdi.
Hazine, Kripto Borsası Bittrex'e Yaptırım İhlalleri İçin 53 Milyon Dolar Para Cezası Verdi
ABD hükümeti, dijital varlık borsası Bittrex'e 53 milyon dolarlık para cezası verdi; bu, Hazine Bakanlığı tarafından bugüne kadar bir kripto işletmesine verilen en büyük para cezasıydı. Hazine Dış Varlıklar Dairesi Başkanlığı...
SEC, Bored Ape Creator Yuga Labs'ı Menkul Kıymet İhlalleri Üzerine Soruşturuyor: Rapor
Bloo'ya göre Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Bored Ape Yacht Club Ethereum NFT'leri ve ApeCoin tokeninin kayıtsız menkul kıymetler olup olmadığı konusunda Yuga Labs'ı araştırıyor.
ABD Hazinesi, Bittrex'i Yaptırım İhlalleriyle Suçladı, Kripto Borsası Düzenleyici ile Anlaşmayı Kabul Etti - Düzenleme Bitcoin Haberleri
11 Ekim'de ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), kripto para birimiyle ilgili suçlamaları çözdüğünü duyurdu.
Bittrex, Yaptırım İhlalleri İçin 30 Milyon Dolar Para Cezası Verdi
Temel Çıkarımlar Bittrex, OFAC yaptırımlarını ihlal ettiği iddiaları üzerine ABD Hazinesi ile anlaştı. Hazine, Bittrex'in 2014 ile 2017 yılları arasında sözde ihlalleri gerçekleştirdiğini iddia ediyor.
ABD CFTC, Kayıt ve Ticaret İhlalleri İçin Kripto Vadeli İşlemler Borsası Digitex'i Suçladı
ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CTFC), kripto vadeli işlem borsası Digitex ve kurucusu ve CEO'su Adam Todd'u Emtia Borsası Yasası (CEA) ile ilgili birden fazla ihlal nedeniyle suçladı.
CFTC, bZeroX'a 250 bin dolar para cezası verdi, düzenleyici ihlaller için Ooki DAO'yu suçladı
Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), blockchain ticaret protokolü olan bZeroX'a ve iki kurucusuna 250,000 dolar para cezası verdi. Eş zamanlı olarak CTFC federal bir sivil icra başvurusunda bulundu ...
Kanye West Ye Yeezy, iddia edilen sözleşme ihlalleri nedeniyle Gap ile olan anlaşmasını feshetti
Kanye West ve kızı North West, 8 Mart 2020'de Paris, Fransa'da Paris Moda Haftası Kadın Giyim Sonbahar/Kış 2021/02 kapsamında "Yeezy Sezon 2020" gösterisine katıldı. Arnold Jerocki |...
BM Raporu Çin'i Sincan'daki İnsan Hakları İhlalleriyle Suçladı
Çin'in kuzeybatıdaki Sincan bölgesinde Uygurları ve çoğunluğu Müslüman olan diğer etnik grupları gözaltına alması, “insanlığa karşı suçlar” da dahil olmak üzere uluslararası suçlara tekabül etmiş olabilir.
Güney Kore'deki çoğu döviz ihlalini kripto hesapları oluşturuyor
Güney Kore'de kripto para birimlerinin kullanıldığı mali suçlar artıyor. Bir rapora göre, bu yıl şu ana kadar ülkenin Döviz İşlemleri Yasası ihlallerinin yaklaşık %75'i kriptoyla ilgiliydi.
Charles Schwab Corporation, menkul kıymetler yasalarının ihlali nedeniyle soruşturma altında
Görünüşe göre Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) menkul kıymetler yasasını ihlal etti ve ulusal bir hissedar hakları dava firması olan Schall Hukuk Bürosu, 25 Ağustos'ta soruşturma başlattığını duyurdu...
Coinbase, Borsa Çökmeleri, İddia Edilen Menkul Kıymet İhlalleri Üzerine 5 Milyon Dolarlık Davayla Vuruldu
Bir Coinbase müşterisi, diğer iddiaların yanı sıra, müşterilerin hesaplarını uygun şekilde güvence altına almadığı ve federal menkul kıymetler yasalarını "ihlâl ettiği" gerekçesiyle San Francisco merkezli borsaya 5 milyon dolarlık dava açıyor. La...
Rapçi Rick Ross İhlallere Cevap Verdi, WingStop Konumlarında Para Cezaları 'Hatalar Olacak'
Bu hafta rapçi Rick Ross, şirketi Boss Wing Enterprises'ın Mississippi'deki Wingstop lokasyonlarından beşinde iş ihlali nedeniyle para cezasına çarptırıldığı haberlerinin ardından haberlerde yer aldı. NBC News'in haberine göre...
Dolar General, işçi güvenliği ihlalleri için yaklaşık 1.3 milyon dolar para cezasına çarptırıldı
Creve Coeur, Illinois'de bir Dolar Genel mağazası. Daniel Acker | Bloomberg | Getty Images Dollar General, federallerin ziyaretleri sonrasında işçi güvenliği ihlalleri nedeniyle yaklaşık 1.3 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
BitMEX Üst Düzey Çalışanı Gregory Dwyer, AML İhlallerinden Suçlu Olduğunu İtiraf Etti
– Reklam – BitMEX Çalışanı Gregory Dwyer AML İhlallerinden Suçunu İtiraf Etti. Avustralyalı kripto para birimi kralı ve BitMEX'in eski üst düzey yöneticisi Gregory Dwyer, 8 Ağustos'ta...
Mickelson, DeChambeau Davası PGA Turu Antitröst İhlallerini İddia Ediyor
Topline Amerikalı Phil Mickelson ve Bryson DeChambeau liderliğindeki 11 LIV Golf oyuncusundan oluşan bir grup, Çarşamba günü federal mahkemede PGA Tour'a karşı bir antitröst davası açarak bir içerik için zemin hazırladı...
NFL Dolphins soruşturması kurcalama ihlallerini buldu, para cezası sahibi Ross
Miami Dolphins'in sahibi ve emlak geliştiricisi Stephen Ross, kulübün suç duyurusunda bulunmasının ardından 1.5 milyon dolar para cezasına çarptırıldı ve 17 Ekim'e kadar takım etkinliklerine ve operasyonlarına katılmaktan men edildi.
Robinhood'un Kripto Departmanı İhlaller İçin Para Cezası Aldı; İşte Bildiklerimiz
Robinhood'un kriptoyla ilgili faaliyetleri genişliyor ancak şimdi düzenleme ihlaliyle suçlanıyor. En son düzenleyici kaygı, para karşıtı laikliğin ihlal edilmesiyle ilgiliydi ...
Robinhood Crypto, kara para aklamayla mücadele ihlalleri iddiasıyla 30 milyon dolar para cezasına çarptırıldı
New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS), kriptoyla ilgili ilk yaptırım eyleminde, çevrimiçi aracı kurum Ro'nun kripto para birimi ticareti yan kuruluşuna 30 milyon dolar para cezası verdi.
Hazine, İran Yaptırımlarını İhlal Ettiği İddiasıyla Kraken'i Soruşturuyor: Rapor
New York Times'ın haberine göre, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, İran'a yönelik ekonomik yaptırımları ihlal ettiği iddiasıyla kripto para borsası Kraken'i araştırıyor.
Kraken Kripto Borsası, İddia Edilen Yaptırım İhlalleri İçin Soruşturma Altında
New York Times, Kraken'in yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından soruşturma altında olduğunu bildirdi. Bakanlık, kullanıcıların...
Kraken Yaptırım İhlalleri İddiasıyla Soruşturma Altında
Kraken'in İranlı kullanıcıların platforma girmesine izin verdiği iddia ediliyor Jesse Powell, Hazine Bakanlığı'nın borsaya para cezası vermesi muhtemel olan düzenlemelere itiraz etme konusundaki istekliliğini yüksek sesle dile getiriyor...
Kraken Yaptırım İhlalleri İddiasıyla Soruşturma Altında: Rapor
Şubat ayında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra Powell, Kraken'in Rus kullanıcılarının hesaplarının dondurulması yönündeki çağrılara karşı şu tweeti atarak geri adım attı: "[Kraken]'deki misyonumuz, bireyler arasında köprü kurmaktır...
Eski DOJ Avukatı Jeffrey Clark Etik İhlalleri Suçlamasıyla Karşı Karşıya
Topline Donald Trump'ın başsavcı olarak atamak istediği eski Adalet Bakanlığı avukatı Jeffrey Clark, Washington DC barosu tarafından mesleki kuralları ihlal ettiği yönündeki suçlamalarla karşı karşıya...
Çin Siber Güvenlik Düzenleyicisi CAC, Didi'ye Veri Güvenliği Yasası İhlalleri İçin 1.19 Milyar Dolar Para Cezası Verdi
Didi cezaya yanıt verdi. Şirket, çevrimiçi bir açıklamada düzenleyicinin kararını kabul ettiğini söyledi. Çin Siber Uzay İdaresi (CAC), Çin taşımacılık şirketlerine para cezası verdi.
Hollanda Merkez Bankası, Kripto Borsası Binance'e 'Çok Ciddi' İhlalleri Göstererek 3.4 Milyon Dolarlık Para Cezası Verdi – Düzenleme Bitcoin Haberleri
Hollanda merkez bankası, Hollanda'da yasal olarak gerekli kayıt olmadan kripto hizmetleri sunduğu için kripto para borsası Binance'e 3.325 milyon euro para cezası verdi. Binance bir kez daha itiraz etti...
Grup davası hukuk firması Solana Labs'ı potansiyel menkul kıymet ihlalleri konusunda soruşturmaya başladı
Kripto para piyasası hâlâ son haftalarda kendisini etkileyen düşüş krizinden kurtulmaya çalışırken, ufukta en önemli kripto para birimlerinden birine karşı yasal işlem şeklinde bir darbe daha görünüyor.