ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CTFC), yüklü Kripto vadeli işlemleri Digitex ve kurucusu ve CEO'su Adam Todd'u, Emtia Borsası Yasası (CEA) ile ilişkili birden fazla ihlal için takas ediyor.
Cuma günü Florida'nın Güney Bölgesi'nde görüldüğü üzere düzenleyicinin başvurusuna göre, CTFC'nin şikayeti Todd'u çeşitli kurumsal varlıkları kullanmakla suçladı - Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd. ve Blockster Holdings Ltd. Corp., - yasadışı bir kripto türevleri ticaret platformu çalıştırmak için.
Gözlemciye göre, Digitex Vadeli İşlemler borsası belirlenmiş sözleşme piyasası veya yabancı ticaret kurulu tanımını karşıladı, ancak hiçbir zaman CTFC'ye vadeli işlem komisyonu tüccarı olarak kaydolmadı ve bu nedenle CEA'yı ihlal etmedi.
CTFC, Todd'u ve tüzel kişileri, Banka Gizliliği Yasası'nın gerektirdiği şekilde müşterinizi tanıyın kontrollerini ve müşteri bilgi programını uygun şekilde uygulamamakla suçladı - bu, kanunları çiğneyenleri beş yıla kadar hapis cezasına çarptırabilecek bir ihlal.
CTFC ayrıca Todd'un borsanın yerel tokeni DGTX'in fiyatını daha yüksek “pompalamak” için ekonomik olmayan ticareti kullanarak manipüle etmeye çalıştığını iddia ediyor. Regülatör, Todd'un DGTX fiyatını, bireysel işlemlerden para kazanmak amacıyla değil, jeton fiyatını pompalayarak borsadaki varlıkları yapay olarak şişirmek amacıyla jeton satın alarak manipüle ettiğini iddia etti.
Düzenleyici dosyalama belgesinde, “Bu Mahkeme tarafından kısıtlanmadıkça ve emredilmediği sürece, Davalıların bu şikayette ileri sürülen eylem ve uygulamalara ve benzeri eylem ve uygulamalara katılmaya devam etmesi muhtemeldir” dedi.
CFTC, dolandırılan katılımcılar adına tam tazminatın yanı sıra Todd ve Digitex ile ilgili kuruluşlara karşı tazminat, parasal para cezaları, ticaret ve kayıt yasakları istiyor.
Ajansın yaptırım eylemi, bekçi köpeği tarafından getirilen ve devam etmekte olan bir dizi kripto ile ilgili davanın en sonuncusu. düzenleyici baskı kripto para birimindeki ve diğer dijital varlık ticaret platformlarındaki kural ihlallerine karşı.
Görüntü kaynağı: Shutterstock
Kaynak: https://blockchain.news/news/us-cftc-charges-crypto-futures-exchange-digitex-for-registration-and-trading-violations