ABD Hazine Bakanlığı kripto borsasından şüpheleniyor deniz canavarı Yaptırım uygulanan bölgelerdeki kullanıcıların dijital token ticareti yapmasına izin vererek ABD yaptırımlarını ihlal etti ve gerçeği ortaya çıkarmak için federal bir soruşturma açtı, New York Times bildirilmiştir.
ABD yaptırımları şu anda İran, Kuzey Kore, Küba, Suriye ile Ukrayna'nın Kırım, Donetsk ve Luhansk bölgelerini kapsıyor. Mayıs 2022'de, MetaMask ve OpenSea açıkladı bu yaptırımlara uyuyorlardı ve bu bölgelerden kullanıcı işlemlerini yasaklıyordu.
Şimdiye kadar Kraken'in İran, Suriye ve Küba'dan kullanıcıların diğer yaptırım bölgeleriyle birlikte dijital varlık alıp satmasına izin verdiği biliniyor.
NYT ile görüşen konuyla ilgili bilgisi olan kişiler, ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) federal soruşturma sonucunda Kraken'e para cezası verebileceğini iddia ediyor.
OFAC'ın sahip olduğu para cezası Daha önce benzer yaptırım ihlalleri için diğer kripto borsaları. BitGo 183'de 2020'ten fazla ihlal yaptı ve 98,000 dolar para cezasına çarptırıldı. BitPay, ise 500,000 ihlal için 2,102 doların üzerinde para cezasına çarptırıldı.
Kraken gözetim altında
Kaynaklara göre, Kraken, bir çalışanın yaptırım uygulanan ülkelerle iş yaptığı için Kraken'e dava açmasının ardından 2019'dan beri OFAC'ın radarı altında. Dava sonuçlanmış olsa da OFAC, Kraken'in İran'daki ve yaptırım uygulanan diğer bölgelerdeki hesaplarını izliyor.
NYT'ye göre, Kraken'in CEO'su Jesse Powell Şirketin Slack kanalında Kraken'in İran'da 1,522, Suriye'de 149 ve Küba'da 83 hesabı olduğunu gösteren bir belge yayınladı. Rakamlar Haziran sonundan. Başka bir deyişle, mevcut 1,754 hesaba ek olarak yaptırım uygulanan bölgelerden daha fazla hesap olabilir.
Kraken'in Baş Hukuk Görevlisi Marco Santori, NYT'ye şirketin şunları söyledi:
“düzenleyicilerle belirli tartışmalar hakkında yorum yapmıyor. Kraken, yaptırım yasalarına uyumu yakından izliyor ve genel olarak düzenleyicilere potansiyel sorunları bile rapor ediyor.”
Kraken hazinesinden bir sözcü ayrıca şirketin potansiyel veya devam eden soruşturmaları onaylamadığını veya yorum yapmadığını söyledi ve Kraken'in şu şekilde olduğunu ekledi:
"ABD ulusal güvenliğini koruyan yaptırımları uygulamaya kararlı."
Kraken, OFAC tarafından para cezasına çarptırılırsa, ABD'nin ülkeye mal ve hizmet ihracatını yasakladığı 1979'dan bu yana İran'a yönelik yaptırımlar nedeniyle yaptırım eylemiyle karşı karşıya kalan en büyük kripto şirketi olacak.
Soruşturma altındaki diğer şirketler
ABD, 2020'nin sonundan beri kripto şirketlerine karşı çok katı.
Birkaç gün önce, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC)başladı soruşturma Coinbase menkul kıymetler listesi üzerinden. Coinbase, 150'de listelerini 2021'den fazla kripto para birimine çıkardı ve o zamandan beri SEC'in radarı altında. SEC, Coinbase'in ABD merkezli kullanıcılarının menkul kıymet olarak kaydedilmesi gereken dijital varlıklarla ticaret yapmasına izin verdiğini düşünüyor.
SEC de peşinde Ripple Aralık 2020'den beri. SEC, bir dava Ripple'a karşı, XRP'nin teknik olarak bir "güvenlik" olduğunu iddia ederek, tüm XRP satışlarını kayıtsız hale getirdi. SEC, bunun yasa dışı olduğunu ve XRP satışlarından toplanan 2 milyar doları almak istediğini savunuyor. Dava 2020'den beri devam ediyor ve SEC, kaybetme.
2021 olarak, Binance altına alındı soruşturma ABD Adalet Bakanlığı ve İç Gelir Servisi (IRS) tarafından yasadışı kripto para birimleri için önemli bir hedef olduğu iddiasıyla. IRS, Binance'in Amerikalıların yasa dışı ticaret yapmasına isteyerek izin verip vermediğini sorguluyor.
Kaynak: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/