11 Ekim'de ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), kripto para borsası Bittrex ile olan suçlamaları çözdüğünü duyurdu. Kripto borsası, Mart 2014 ile Aralık 2017 arasında yaptırım ihlalleri ve “etkili yaptırım uyumluluk kontrollerini uygulamama” ile suçlandı.
ABD Yaptırımları İhlalleriyle Suçlanan Kripto Borsası Bittrex, Washington Eyaleti Ticaret Platformu Anlaşmayı Kabul Etti
Washington Eyaleti merkezli kripto varlık borsası Bittrex, FinCEN ve OFAC tarafından “çoklu yaptırım programlarının 116,421 bariz ihlali” nedeniyle suçlandı. ABD Hazine Bakanlığı'ndan düzenleyicilere göre, ihlalleri "Ukrayna, Küba, İran, Sudan ve Suriye'nin Kırım bölgesinde bulunan kişilerden" kaynaklanan işlemlerden kaynaklandı. ABD'li yetkililer, işlemlerin Amerika'nın mali yaptırımlarını ihlal eden 263.45 milyon dolar değerinde kripto işlemi eklediğini söylüyor.
OFAC direktörü Andrea Gacki, sanal varlık servis sağlayıcıları (VASP'ler) güçlü yaptırımlara uyumdan yararlanmadığında, işlemlerin bir bütün olarak ülkeyi tehdit edebileceğini açıkladı. Gacki Salı günü yaptığı açıklamada, "Sanal para firmaları, yaptırım uygulanan yargı bölgelerinde bulunan müşterileri taramak da dahil olmak üzere etkili yaptırım uyumluluk kontrollerini uygulamada başarısız olduklarında, ABD ulusal güvenliğini tehdit eden yasadışı aktörler için bir araç haline gelebilirler" dedi.
Son zamanlarda, geçtiğimiz Mart ayında FinCEN yayınladı kırmızı bayraklar kripto varlıkları aracılığıyla olası yaptırımlardan kaçınma konusunda. Önceki yıl, FinCEN yüklü Kripto türevleri Bitmex'i "Banka Gizliliği Yasası'nın kasıtlı ihlalleri" için takas etti ve borsaya karşı 100 milyon dolarlık ceza değerlendirdiğini söyledi. ABD Hazine Bakanlığı'nın OFAC'ı da son birkaç yıldır meşguldü. kripto varlıklarına yaptırım uygulanması ve daha yakın zamanda düzenleyici yasaklı eter karıştırma uygulaması Tornado Cash.
OFAC'ın 2022 Temmuz'unda New York Times (NYT) tarafından konuya aşina olan beş kişiye atıfta bulunulan bir rapora göre, iddiaya göre soruşturma San Francisco merkezli kripto borsası Kraken. 30 Aralık 2020, OFAC girdi yaptırım ihlalleri konusunda Bitgo ile 98,830 dolarlık bir anlaşmaya varıldı. Bitpay, 18 Şubat 2022'de bir OFAC bildirimine ve kripto ödeme işlemcisine göre Hazine ile anlaştı kararlaştırılmış “potansiyel hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için 507,375 $ havale etmek”.
2014'ten 2017'ye kadar olan işlemler için Bittrex, VASP'a karşı getirilen suçlamalar ve olası yükümlülükler için OFAC ve FinCEN ile uzlaşma ödemeyi kabul etti. FinCEN, fonların bir kısmını uzlaştırma anlaşmasının bir parçası olarak kredilendirmeyi planlıyor.
“Bittrex, BSA'nın AML programını ve SAR gerekliliklerini kasıtlı olarak ihlal ettiği için 29,280,829.20 ABD Doları göndermeyi kabul etti. FinCEN, Bittrex'in OFAC ile olan olası yükümlülüğünü yerine getirme anlaşmasının bir parçası olarak 24,280,829.20 dolarlık ödemeyi alacak.
FinCEN, 2014 ve 2017 yılları arasında Bittrex'in AML programının riskleri belirleyemediğini ve şirketin üç yıllık dönem boyunca herhangi bir şüpheli faaliyet raporu (SAR) sunmadığını detaylandırıyor. FinCEN'in duyurusu, "Bittrex ayrıca, yaptırıma tabi bir yargı yetkisini içerdiği gerçeğinin ötesinde şüpheli işlemler de dahil olmak üzere, yaptırıma tabi yargı bölgelerini içeren önemli sayıda işlemde SAR'ları dosyalayamadı."
Bittrex'in yaptırım ihlalleri konusunda ABD Hazine Bakanlığı ile anlaşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında ne düşündüğünüzü aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.
Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Haber amaçlı fotoğraf kredisi: Piotr Swat / Shutterstock.com
Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan bir teklifi veya talebi ya da herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
Kaynak: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/