BitMEX Çalışanı Gregory Dwyer, AML İhlallerinden Suçunu İtiraf Etti.
Avustralyalı kripto para imparatoru ve eski üst düzey yönetici BitMEX Gregory Dwyer 8 Ağustos'ta Amerikan bankacılık yasalarını ihlal etme suçunu kabul etti. ABD'nin New York Güney Bölgesi Savcısı bu açıklamayı bir açıklamada yaptı. basın bülteni.
Özellikle Gregory Dwyer, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan BitMEX'in Kara Para Aklamayı Önleme (AML) standartlarını uygulamadığını veya bunlara uymadığını, dolayısıyla Banka Gizlilik Yasasını (BSA) ihlal ettiğini itiraf etti.
Aktif bir AML programının oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesi, ABD'de faaliyet göstermek isteyen şirketler için zorunlu bir gerekliliktir. Bu aynı zamanda işlem yapan müşterileri belirlemek için Müşterinizi Tanıyın (KYC) politikalarının uygulanmasını da içerir. Ancak zor durumdaki imparator, kendisinin ve BitMEX'in üç kurucusunun bu gerekliliklere uymayı kasten ihmal ettiklerini itiraf etti.
Buna uymak yerine şirketin ABD'de bu AML ve KYC gerekliliklerini uyguladığı izlenimiyle faaliyet gösterdiğini itiraf etti. Savcılar bu ihlalin 2015 ile 2020 yılları arasında sürdüğünü ve borsanın kara para aklama platformu olarak çalıştığını iddia etti.
İtiraz anlaşmasına göre Avustralyalı beş yıl hapis ve 150,000 dolar para cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.
ABD Başsavcısı Damian Williams yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu savunma ile bu ofis, kara para aklamayla mücadele yasalarının kasıtlı ihlali nedeniyle üç kurucunun yanı sıra BitMEX'teki üst düzey bir çalışana karşı da cezai mahkumiyet kararı aldı. Bugünkü savunma, kripto para borsalarında yönetim yetkisine sahip çalışanların, bu borsaların kurucularından daha az olmamak üzere, Banka Gizlilik Yasası kapsamındaki yükümlülüklerini kasten göz ardı edemeyeceklerini yansıtıyor.”
BitMEX'in ilk çalışanlarından biri olan 39 yaşındaki Dwyer, daha önce İş Geliştirme Başkanı olarak görev yapmıştı. Şirketin mevzuatla ilgili sorunları, yıllarca yasadışı ticarete izin verdiği ve AML standartlarını ihlal ettiği yönündeki sivil iddiaları çözüme kavuşturmak için geçen yıl Ağustos ayında 100 milyon dolar ödemesinin ardından başladı.
Şubat ayının başlarında BitMEX'i bulan üçlü Benjamin Delo, Samuel Reed ve Arthur Hayes, benzer suçlamalara itiraz etti bir AML programının oluşturulmaması, uygulanması ve sürdürülememesi.
Bunu Mayıs ayında ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından bu AML gerekliliklerini ihlal ettikleri için denetimli serbestlik ve her birine 10 milyon dolarlık para cezası takip etti.
ABD'li düzenleyiciler, milyarlarca doların piyasadan silinmesine neden olan Terra-Implosion'dan bu yana, ABD'deki kripto para birimi kurumları üzerindeki düzenleyici denetimlerini artırdı. Düzenleyici kısıtlamaların bir parçası olarak, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ), 9 Ağustos'un başlarında, sanal para karıştırıcı Tornado Cash'i yasakladı.
Son gelişmelere göre önümüzdeki aylarda daha geniş kripto düzenlemelerinin getirilmesi bekleniyor.
- İlan -
Kaynak: https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory-dwyer-plead -aml-ihlallerinden dolayı suçlu