Kripto para ve stablecoin dünyası gelişmeye ve genel kabul görmeye devam ettikçe, etkili kara para aklamayı önleme (AML) uygulamalarının uygulanmasının önemi giderek daha önemli hale geliyor.
Etiket: AML
Hindistan Kriptoda AML Standartlarını Uyguladı
Tamamen şaşırtıcı olmayan bir hareketle Hindistan hükümeti, kripto paralara kara para aklamayı önleme (AML) standartları uyguladı. Maliye Bakanlığı, Sanayi Gazetesi'nde bir tebliğ yayınladı.
Hindistan Yeni AML Önlemlerini Tanıttı
Hindistan hükümeti kripto sektörünü Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamına aldı. Peki bu daha büyük düzenlemelerin geleceğinin bir sinyali mi? Maliye Bakanlığı'na göre, tüm Sanal Kaz...
Hindistan Maliye Bakanlığı: Kripto Ticareti Artık AML Yasalarına Tabi
Hindistan Maliye Bakanlığı, kripto ticaretinin artık kara para aklama yasalarına tabi olduğunu söyledi. AML düzenlemesi, kriptoyla ilgili birçok skandalın ardından geldi. Daha önce Hindistan, 3...
Coinbase yöneticisi, Layer-2 Network'ün AML önlemlerini içerebileceğini iddia ediyor
Base'in yaklaşan lansmanının AML özellikleriyle birlikte gelmesi bekleniyor Base, kullanıcılara merkezi olmayan uygulamalar geliştirmenin güvenli ve rahat bir yolunu sunan bir Ethereum katman-2 ağıdır Brian Armstrong, CE...
Coinbase CEO'su, Yeni Layer-2 Ağının AML önlemlerini İçerebileceğini Söyledi
Kripto alanına yönelik artan gözetim nedeniyle birçok firma incelendi ve belirli kurallara uymadığı tespit edildi. Coinbase, finansal gözlemcilerin radarına giren firmalardan biri. Açık...
Coinbase CEO'su, yeni katman-2 ağının AML önlemlerini içerebileceğini ima ediyor
Coinbase CEO'su Brian Armstrong, firmanın yeni Layer-2 blockchain ağı Base'in lansman sırasında işlem izleme ve kara para aklamayı önleme tedbirlerine tabi tutulabileceğini ima etti. Bir anda...
Coinbase's Base muhtemelen işlem izleme, AML önlemleri içerecek
Ad Coinbase CEO'su Brian Armstrong, 6 Mart'ta şirketinin 2. katman ağı Base'in muhtemelen işlem izleme ve kara para aklamayı önleme tedbirlerini içereceğini söyledi. Base, uyumluluk özelliği sunacak...
Finansal Teknoloji endüstrisinde KYC ve AML – Cryptopolitan
Hiç şüphe yok ki, çevrimiçi finansal hizmetlerin kullanıcılar açısından temel sorunlarından biri güvenliktir. Herkes, varlıklarının çalınmayacağından veya bloke edilmeyeceğinden ve işlemlerin doğru şekilde tamamlanacağından emin olmak ister.
FATF, Fidye Yazılım Saldırıları Düşerken Yeni AML Planlarını Açıkladı
Kara para aklamayla mücadele konusunda küresel gözlemci olan Mali Eylem Görev Gücü, kripto para birimleri kullanarak yasa dışı fon akışını engellemek için Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı Seyahat Kuralının daha fazla benimsenmesi çağrısında bulundu.
Senatör Warren, DAO'ları ve DeFi'yi de kapsayan AML faturasını yeniden uygulamaya koyma sözü verdi
Merkezi olmayan finans (DeFi) protokolleri ve merkezi olmayan özerk kuruluşlar (DAO'lar) gibi "merkezi olmayan varlıkları" kapsayan, iki partili bir Kara Para Aklamayı Önleme (AML) tasarısı yakında yeniden yürürlüğe girecek.
Sinbad kripto karıştırma hizmeti kılık değiştirmiş Blender olabilir: Eliptik
Kripto firması Elliptic'in analizine göre, ABD'li düzenleyiciler tarafından onaylandıktan sonra kapatılan kripto işlem mikseri yeni bir isimle geri dönmüş olabilir. Elliptic, zincir üstü verilerin şunları gösterdiğini söyledi:
Coinbase, AML ve KYC ihlali için 100 milyon dolarlık bir Anlaşmayı kabul etti
Coinbase, NYDFS'ye 100 milyon dolarlık bir uzlaşma ödemeyi kabul etti. 50 milyon dolar yeterli olacak ve 50 milyon dolar AML geçmiş kontrollerine gidecek. Şirketin, gerekli özgeçmiş kontrolleri yapılmadan hesap açtığı iddia ediliyor...
Coinbase, AML Uyumluluk Uygulamalarını Geliştirmek İçin 100 Milyon Dolarlık Taahhütte Bulundu
Düzenleyiciler, kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği için Coinbase'e 50 milyon dolar para cezası verdi. Uyumluluğu artırmak için 50 milyon dolar daha taahhüt edecek. Kötü aktörler kripto para birimini kullanıyor...
Coinbase, NY düzenleyicilerine KYC, AML üzerinden 100 milyon dolar ödeyecek
New York Times'a göre Coinbase, kullanıcıların minimum arka plan onayıyla hesap açmasına izin verdiği için New York düzenleyicilerine 50 milyon dolar ödemek zorunda kalacak. Organizasyon ayrıca 50 dolar harcayacak...
Coinbase, KYC ve AML başarısızlıkları nedeniyle 100 milyon dolar para cezasına çarptırıldı
Coinbase, kara para aklamayla mücadele (AML) ve müşterini tanı (KYC) önlemlerindeki başarısızlıklara ilişkin soruşturmaya son vermek için toplam 100 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Borsa duyurdu...
Coinbase "yetersiz" AML önlemlerine sahipti; NYDFS ile 100 milyon dolara anlaştı
50 Ocak'ta yapılan basın açıklamasına göre Coinbase, New York Bankacılık Kanunu ve diğer eyalet düzenlemelerine uymadığı için 4 milyon dolar ceza ödeyecek.
Coinbase, iş patlarken AML'yi ölçeklendirememe nedeniyle 100 milyon dolar ödeyecek
Coinbase, uyum programındaki başarısızlıklara ilişkin soruşturmaların ardından New York Finansal Hizmetler Departmanı ile 100 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı. NYDFS, Coinbase'e 50 milyon dolar para cezası verdi...
Araştırmacılar, sabit paralardaki gizlilik ve AML endişelerini ele almak için sıfır bilgiyi kullanıyor
Alman kripto blok zinciri tabanlı ödeme fintech etonec ve diğer kuruluşlardan araştırmacılar, stabilcoinlerde mevzuat uyumluluğunu ve gizliliği sağlamak için sıfır bilgi kanıtlarının kullanılmasını önerdi. Bu...
Warren ve Marshall, kripto için kara para aklama kurallarını sıkılaştıran yasa tasarısını sunuyor
Senatör Elizabeth Warren, D-Mass. ve Roger Marshall, R-Kan., ABD'nin kara para aklamayı önleme kurallarını dijital varlıklara sıkılaştıracak bir yasa çıkardı. Tasarı, müşterini tanı kurallarını genişletecek...
Binance ve CEO'su AML Kuralları Üzerinden Cezai Suçlama Riski Altında: Rapor
Bir rapora göre, kripto para borsası Binance ve aralarında CEO Changpeng Zhao'nun da bulunduğu yöneticiler, ABD kara para aklama yasalarına ve yaptırımlarına uyum nedeniyle ABD'de cezai suçlamalara maruz kalma riskiyle karşı karşıya.
ABD Adalet Bakanlığı, 2018 AML soruşturmasında Binance'i ücretlendirme konusunda ikiye bölündü: Rapor
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto para borsası Binance'e yönelik 2018'de başlayan soruşturmasını tamamlamaya yaklaşıyor.
GetBlock.net'e Genel Bakış: AML kontrolleri için işlevselliğe sahip ilk çoklu zincir gezgini
Explorer, kripto meraklıları için en önemli araçlardan biridir. İşlemlerin durumunu kontrol etmek ve kripto cüzdanlar hakkında veri elde etmek için kullanılabilir. Daha önce, kripto topluluğu üyeleri...
AB AML Yönetmeliklerine Göre Gizlilik Paralarının Yasaklanması Muhtemel
AB Kara Para Aklamayı Önleme Tasarısı taslağı kriptoda korku yarattı mı? Halen tartışılmakta olan AML düzenlemeleri büyük olasılıkla yakında yayınlanacaktır. Gizlilik kavramı kripto para birimleri arasında oldukça popüler...
Silvergate'in başı belada mı? KYC ve AML Neden FTX Fiyaskosunu Engellemedi?
Silvergate, FTX ve Alameda'nın fon ve banka hesaplarını paylaşmasına izin verdi mi? Bu yasa dışı değil mi? Ayrıca KYC ve AML prosedürlerinin amaçlarından biri kara para aklamayı durdurmaksa neden Sam Bankman-Fried...
Avrupa AML kuralları gizlilik paralarını yasaklayabilir: CoinDesk
Avrupa Birliği, bankaların ve kripto sağlayıcılarının, kullanıcı gizliliğini artırmayı amaçlayan, genellikle "gizlilik paraları" olarak adlandırılan kripto para birimleriyle uğraşmasını engelleyecek bir yasağı düşünüyor.
Swiss Financial Watchdog Gözden Geçirilmiş AML Yönetmeliğini Yayınladı, Kripto Gereksinimlerini Açıkladı – Düzenleme Bitcoin Haberleri
İsviçre mali düzenleyicisi, güncellenmiş kara para aklamayı önleme (AML) yönetmeliğini yayınladı ve kapsamın blockchain ticaret platformlarını da içerecek şekilde genişlettiğini belirtti. Ayrıca bazı temsilcilere de açıklık getirdi...
Solidus Labs, Tüm Ethereum Tokenlerinin %3'ini Oluşturan 200,000'e Yakın Halı Çekme ve Akıllı Sözleşme Dolandırıcılığını İşaretleyen, Türünün İlk Olan Web8 AML Çözümünü Açıkladı
Solidus tarafından yayınlanan veriler, DeFi riskini ortadan kaldırmaya yönelik büyük bir adım olarak, kullanıcıları dolandırmak için önceden programlanmış yeni bir tokenın ortalama her 4 dakikada bir oluşturulduğunu ve bu dolandırıcılıklardan yasa dışı fonlar elde edildiğini ortaya koyuyor.