Ülkelere Göre Kripto AML Kurallarını Yok Saymak, FATF 'Gri Listeleme' ile Sonuçlanabilir - Rapor

• AML Kurallarını dikkate almayan ülkeler FATF tarafından Gri liste Kategorisine yerleştirilecektir.  

Kripto para birimleri için kara para aklamayı önleme (AML) yönergelerini uygulamayan ülkeler, Mali Eylem Görev Gücü'nün "gri listesine" eklenecek.    

7 Kasım 2022'de Aljazeera, FATF'nin, ülkelerin belirli ülkelerde veya yargı alanlarında faaliyet gösteren kripto sağlayıcıları üzerinde kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele kurallarını uyguladığından emin olmak için yıllık bir soruşturma gerçekleştirmek için bir yol haritası hazırladığını bildirdi.    

Uluslararası Dijital Varlık Borsası Birliği'nin (IDAXA) kurucu ortağı Ron Trucker, Aljazeera ile yaptığı röportajda, “Bunun ülkeleri banka dışı kripto borsalarına yönlendirecek ve son kullanıcıyı etkileyecek gerçek bir risk var - bu ciddi bir durum. ”   

FATF sözcüsü, FATF'in medyadaki varsayıma ilişkin açıklama yapmadığını, ancak sanal varlıkların izlenme şeklini değiştirmediğini söyledi. 

FATF'nin 'Gri Listesi' nedir?

Gri Liste kategorisi, öncelikle, kara para aklama ve terör finansmanı gibi yasa dışı faaliyetlere maruz kalan ülkelerin katılımını tanımlar. Liste, bir sonraki olası adım olarak Kara Listeye alınmayı belirten bu tür ülkeler için bir uyarı olarak görülebilir. 

2022 yılı ilk çeyrek raporuna göre FATF'in 'Gri Listesi'nde 23 ülke yer alıyor ve bunlardan bazıları aşağıdaki gibi.   

1. Suriye
2. Türkiye
3. Myanmar
4. Güney Sudan
5. Uganda 
6. Yemen

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yeni bir kripto merkezi haline geliyor ve Dubai'nin küresel hale geleceğine inanılıyor. kripto gelecekte sermaye. 

BAE ve Filipinler de FATF'nin gri listesinde yer almaktadır. Yine de, her iki ülke de AML ve CFT rejimlerini güçlendirmek için küresel mali bekçi ile çalışmak için “Üst düzey bir siyasi taahhüt” verdi ve kabul etti.  

Anonim bir kaynak Aljazeera'ya, kurallara ve düzenlemelere uymamanın otomatik olarak bir ulusun gri listeye alınmasıyla sonuçlanmayacağını, aynı zamanda ülkenin genel derecelendirmesini etkileyerek bazı yargı bölgelerini listeleme eşiğine yaklaştıracağını bildirdi. 

FATF'nin Kara Listesi Nedir?

Resmi olarak yüksek riskli yargı bölgeleri olarak bilinen Eylem Çağrısına tabi olan FATF kara listesi, kara para aklama ve terörle mücadele düzenleme sistemlerinde eksik olduğu düşünülen ülkelere işaret ediyor.

Kara Liste, dünyayı olumsuz etkileyen ülkeleri öne çıkarmakta ve oluşturdukları yüksek kara para aklama ve terör finansmanı riskleri konusunda uyarmaktadır. Bu listede yer alan ülkelerin, FATF üye devletleri ve uluslararası kuruluşlar tarafından ekonomik yaptırımlara ve diğer yasaklayıcı önlemlere tabi olması muhtemeldir. 

2020-2021 için bazı güvenilir verilere göre, Kuzey Kore, İran ve Myanmar, FATF'in 2022 verilerinin kara listesinde yer alan ve halen beklenen ülkelerdir.

Andrew, mezuniyet sonrası kripto para birimlerine olan ilgisini geliştiren bir blok zinciri geliştiricisidir. Ayrıntıların keskin bir gözlemcisidir ve bir geliştirici olmakla birlikte yazma tutkusunu paylaşır. Blockchain hakkındaki arka uç bilgisi, yazılarına benzersiz bir bakış açısı kazandırmasına yardımcı oluyor.

Andrew Smith'in son gönderileri (Tümü)