Güney Kore'nin mali gözlemcisi Finansal Hizmet Komisyonu (FSC), dijital paraları kullanarak kara para aklama çabalarını önlemek için 100 milyon wonun (70,000 $) üzerinde varlığa sahip kripto balinalarını izleyecek.
Etiket: AML
Japonya, Kuzey Kore siber saldırıları arasında AML düzenlemelerini revize etti
Japon hükümeti kripto AML'yi önlemek için yasa değişikliğini onayladı. Japon polisi, Kuzey Kore destekli Lazarus grubunun siber saldırıları konusunda uyardı. Yerel basında çıkan haberlere göre, Japon hükümeti...
Japonya, kripto için katı AML kurallarına yeşil ışık yakıyor. Lazarus Grubuna yardım edecekler mi?
Japonya'nın son yirmi dört saat içinde kripto alanında bir saha günü var. Kuzey Koreli bir hack grubu olan Lazarus, Japonya ulusal polisi tarafından yıllardır sorumlu olan grup olarak tanımlandı.
AB komiseri McGuiness, gizliliğin, AML'nin MiCA kapsamında ABD'den farklı görünebileceğini söyledi
Avrupa Komisyonu'nun (AK) üst düzey bir finans yetkilisine göre Fintech'in daha iyi iletişim kurması gerekiyor. İnsanlar finansal teknolojiye olan ihtiyacın ne olduğunu soruyor ve endüstrinin de cevapları var, ancak "...
AML Kontrolleri İçin İşlevselliğe Sahip İlk Çok Zincirli Gezgin – crypto.news
Explorer, kripto meraklıları için en önemli araçlardan biridir. İşlemlerin durumunu kontrol etmek ve kripto cüzdanlar hakkında veri elde etmek için kullanılabilir. Daha önce, kripto topluluğu üyeleri...
Hindistan'ın AML gözlemcisi, WazirX kripto borsasının hesaplarını çözdü
Hindistan merkezli kripto para borsası WazirX, ülkenin kara para aklamayla mücadele (AML) gözlemcisinin kripto platformunun hesaplarını "çözdüğünü" duyurdu. Kripto borsasının yayınladığı bir güncelleme...
ABD savcıları Aralık 2020'den bu yana Binance'i AML uyumluluğu konusunda araştırıyor - Reuters
Reuters'in 2020 Eylül'de konuya aşina kaynaklardan alıntı yaptığı haberine göre, ABD'li savcılar Binance'in kara para aklama karşıtı uyumluluğunu, operasyonlarını ve iç iletişimini Aralık 1'den bu yana araştırıyorlar.
AB, kriptoyu denetleyecek yeni bir AML düzenleyicisi oluşturmanın eşiğinde
Avrupa Birliği, doğrudan kripto gözetimi olan yepyeni bir düzenleyici oluşturmaya hazırlanıyor. Kripto sektörünün dikkati Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi ve tartışmalar üzerindeyken...
AB, Kripto Alanını Denetlemek İçin Yeni AML Düzenleyicisini Düşünüyor
Finansal Kurumlar İçin Önemli Etkiler Kripto endüstrisi, Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesine ve daha tartışmalı olan Fon Transferi Yönetmeliğine odaklanmıştır. Ancak...
BitMEX Üst Düzey Çalışanı Gregory Dwyer, AML İhlallerinden Suçlu Olduğunu İtiraf Etti
– Reklam – BitMEX Çalışanı Gregory Dwyer AML İhlallerinden Suçunu İtiraf Etti. Avustralyalı kripto para birimi kralı ve BitMEX'in eski üst düzey yöneticisi Gregory Dwyer, 8 Ağustos'ta...
TRM Labs Şirket Zekası
2 Ağustos 2022, 1:41 EDT • 23 dakikalık okuma Hızlı Al 2018'de kurulan TRM Labs, kamu ve özel sektör için çeşitli uyumluluk ve adli tıp hizmetleri sağlayan bir blockchain istihbarat şirketidir...
Kore kripto borsası KODA, AML'yi ve tehdit algılamayı artırmak için Uppsala'yı kullanacak » CryptoNinjas
Kripto AML/CTF, işlem riski yönetimi, mevzuata uygunluk ve işlem takibi için blockchain güvenlik hizmeti sağlayıcısı olan Uppsala, bugün bir sözleşme imzaladığını duyurdu.
Coinfirm, AML platformuna blackfridge'in Poundtoken (GBPT) desteğini ekliyor » CryptoNinjas
Blockchain finans şirketi ve Poundtoken (GBPT) ihraççısı blackfridge, stablecoin'i kripto RegTech sağlayıcısı Coinfirm'in AML platformuna entegre ettiğini duyurdu. Poundtoken'ı entegre etmek ...
GetBlock.net ile Tanışın: AML Kontrolleri İçin İşlevselliğe Sahip İlk Çok Zincirli Gezgin
– Reklam – Explorer, kripto meraklıları için en önemli araçlardan biridir. İşlemlerin durumunu kontrol etmek ve kripto cüzdanları hakkında veri elde etmek için kullanılabilir. Daha önce...
AML kontrolleri için işlevselliğe sahip ilk çok zincirli gezgin –
Explorer, kripto meraklıları için en önemli araçlardan biridir. İşlemlerin durumunu kontrol etmek ve kripto cüzdanlar hakkında veri elde etmek için kullanılabilir. Daha önce, kripto topluluğu üyeleri...
Binance, Kullanıcı Korumasını Artırmak için Yüksek KYC ve AML Standartları Belirledi
Kripto para birimleri, her gün yaklaşık 100,000 kişinin kripto alanına katılmasıyla yavaş yavaş küresel finans piyasasının ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Kripto borsaları birçok n için ilk giriş noktasıdır.
Hong Kong'daki Kripto Firmaları, AML Yasası Yoluyla Lisans Arayacak
Önerilen mevzuat aynı zamanda değerli metal ve taş (DPMS) satıcılarını da kapsayacak. Haziran ayında, Kara Para Aklamanın ve Terörün Finansmanının Önlenmesi 2022 Yasa Tasarısı resmi hükümette yayınlandı.
Hong Kong, AML Yasası Yoluyla Kripto Platformlarına Lisans Verecek - Düzenleme Bitcoin Haberleri
Hong Kong'daki kripto alanını düzenlemek için hazırlanan yeni mevzuat, kripto hizmet sağlayıcıları için bir lisanslama rejimi uygulamayı amaçlıyor. Bölgenin kara para aklamanın önlenmesi (AML) ile ilgili değişiklikler...
AB, AML Düzenleme Kurumunun Kurulması İçin Kısmi Anlaşmaya Vardı
Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, bölgedeki Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) mücadelelerini denetleyecek yeni bir düzenleyici organ kurulması konusunda kısmi anlaşmaya vardı. Basın Açıklamalarına göre...
AB, Kripto Transfer Takibi İçin Yeni Kripto AML Yasalarını Kabul Etti
Fon Transferi Yönetmeliği (TOFR), Avrupa Birliği Parlamentosu, Konseyi ve Komisyonu arasında 29 Haziran'da yapılan ön anlaşmanın konusuydu. AB'nin yürüttüğü düzenleyici çerçeveler...
Panama başkanı kripto faturasının AML yasalarına uymasını istiyor
Orta Amerika ülkeleri kripto para piyasasını benimsiyor ve geçtiğimiz yıl El Salvador gibi ülkeler sadece kriptoyu desteklemekle kalmayıp Bitcoin'i yasal ödeme aracı haline de getirdi...
Binance, önce kullanıcı yaklaşımıyla AML ve KYC için yüksek standartlar belirliyor
Kripto para birimlerinin yavaş yavaş ivme kazanması ve ana akım haline gelmesiyle birlikte, kripto alanındaki kilit sektör katılımcılarının, kripto işlemlerinin başka amaçlar için kullanılmadığından emin olmaları önemli hale geldi.
En İyi Güney Kore Kripto Borsaları, KYC ve AML Nedenleriyle Litecoin'i (LTC) Kaldırdı
Upbit ve diğer Güney Kore kripto borsaları, uyumlu kalma ve düzenleyici kurumlarla sorun yaşamama umuduyla LTC'den vazgeçmeyi seçiyor. 8 Haziran 2022 Çarşamba itibarıyla beş lisansın tümü...
Arthur Hayes, BitMEX'in AML talihsizliğine sahip olarak 2 yıllık denetimli serbestlik sunacak
New York'taki dört federal bölge adliyesinden birinin, BitMEX kripto borsası üzerindeki kara para aklama faaliyetleriyle ilgili uzun zamandır beklenen kararı kapattığı bildirildi.
Panama Başkanı Kripto Yasasını İmzalamadan Önce AML Önlemleri İstiyor
Panama başkanı, daha sıkı kara para aklama karşıtı (AML) uyumluluk önlemlerine ihtiyaç duyduğunu söyleyerek yeni kripto mevzuatını yasalaştırmayı reddetti. Tasarı, ülkenin yasama organı tarafından kabul edildi...
Panama Kriptoyu Yasallaştırma Konusunu Geri Çekti, Başkan AML Yasalarına Uyum İstiyor
Panama, dijital varlıkların yasallaştırılmasını erteleme kararı aldı. Birden fazla kaynağa göre Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo, kripto para tasarısını imzalamayacağını belirtti. Başkan...
Panama'nın Kripto Faturası, Başkan Daha Sıkı AML Kontrolleri Çağrısı Yaparken Gerilemeyle Karşı Karşıya
Panama Başkanı Laurentino Cortizo, genel kurul tarafından kabul edilen, kripto para birimlerinin kullanımını düzenlemeyi amaçlayan ve merakla beklenen yasa tasarısında kara para aklamanın önlenmesi (AML) konusunda daha sıkı denetimler yapılması çağrısında bulundu.