ABD savcıları, Aralık 2020'den bu yana Binance'in kara para aklama karşıtı uyumluluğunu, operasyonlarını ve iç iletişimini araştırıyor, Reuters rapor 1 Eylül'de, soruşturmaya aşina olan kişilere atıfta bulundu.
Raporda, ABD Adalet Bakanlığı'nın borsaya, kurucu Changpeng Zhao ve diğer 12 yönetici ve ortağın yasadışı işlemlerin tespiti ve ABD merkezli müşterileri satın almasıyla ilgili iletişim kayıtlarını gönüllü olarak sağlamasını talep eden bir mektup gönderdiği belirtildi.
Rapora göre savcılar, dosyaları yok etme veya kayıtları ABD dışına aktarma talimatlarını içeren şirket kayıtlarını da talep etti.
Düzenleyici, ABD'deki Binance işletmeleri hakkında bilgi istedi. Ayrıca kara para aklamayı önleme ve yaptırımlara uyum önlemlerinin ayrıntılarını istedi.
Rapora göre, talep, borsanın Banka Gizliliği Yasası'na uygunluğuna ilişkin bir soruşturmaya dayanıyordu. Yasa, ABD'deki kripto borsalarının Hazine Bakanlığı'na kaydolmasını ve kara para aklamayla mücadele önlemlerine uymasını şart koşuyor.
Düzenleyici Binance.US gerekçesini sorguladı
Reuters, Adalet Bakanlığı 2020 mektubunun Binance.US'u kurarken “iş mantığı” ile ilgili belgeler talep ettiğini bildirdi.
Düzenleyicinin, Zhao ve kurucu ortak Yi He ve uyumdan sorumlu baş görevli Samuel Lim de dahil olmak üzere 12 diğer yöneticiye Binance ve Binance.US arasındaki ilişki hakkında soru sorduğu bildirildi.
Binance.US, 2019 yılında Binance (ana şirket) tarafından başlatıldı ve ABD Hazine Bakanlığı'na kayıtlı.
Bununla birlikte, ana şirketin opak yapısı, kullanıcıları borsa hakkında birkaç kez uyaran dünya çapındaki düzenleyicileri şaşırttı.
Son zamanlarda Hollanda merkez bankası para cezası firma, mali yasalarını ihlal ettiği için 3 milyon Euro'nun üzerinde.
Bu arada Binance, düzenleyici uyumluluk önlemlerini artırdı ve İtalya'daki düzenleyicilerden birkaç onay aldı. Fransa, Dubai, ve diğer ülkeler.
SEC, Binance.US operatörlerini mahkemeye çağırdı
Reuters ayrıca Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Binance.US operatörü BAM Trading Services'i mahkemeye çağırdığını da açıkladı.
Reuters'in raporuna göre, mahkeme celbi, BAM'ın Binance.US için sağladığı hizmetleri ve ana borsa için herhangi bir çalışanın çalışıp çalışmadığını sordu.
Binance yanıtı
Reuters, Binance'in düzenleyicinin taleplerine nasıl yanıt verdiğini belirleyemedi.
Bu arada, Binance Baş İletişim Sorumlusu Patrick Hillmann'ın şunları söylediği bildirildi:
“Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler, endüstrimizi daha iyi anlamak için her büyük kripto borsasına ulaşıyor. Bu, herhangi bir düzenlemeye tabi kuruluş için standart bir süreçtir ve sahip olabilecekleri soruları ele almak için ajanslarla düzenli olarak çalışıyoruz.”
Hillmann, borsanın eski düzenleyiciler ve kanun uygulayıcı ajanlardan oluşan bir uyum ekibine sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
Changpeng Zhao, borsanın 2020 düzenleyici taleplerine uyduğunu da tweetledi.
Bugün bir kripto şirketinin bir düzenleyiciden soruşturma almasıyla ilgili başka bir hikaye. GÖNÜLLÜ OLARAK 2020'de yaptığımız bazı bilgileri paylaşma isteği. Sektörün düzenleyicilerle güven oluşturması önemlidir.
Sohbet mesajlarım zaten yarı herkese açık. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
-ÇZ? Binance (@cz_binance) Eylül 1, 2022
Kaynak: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/