Düzenleyiciler, kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiği için Coinbase'e 50 milyon dolar para cezası verdi. Uyumluluğu artırmak için 50 milyon dolar daha taahhüt edecek.
Kötü aktörler kara para aklama gibi yanlış uygulamalar için kripto para birimlerini kullanıyor. Düzenleyiciler dünya çapında bu tür suçlarla mücadele etmek için hazırlık yapıyor. Birleşik Krallık Ulusal Suç Teşkilatı yakın zamanda açıkladı suçlarla mücadele etmek için özel bir kripto birimi.
Kripto para birimleri kullanılarak artan suçların ortasında Amerikan borsası, düzenleyicilerle uzlaşma olarak toplam 100 milyon dolar taahhütte bulundu.
Coinbase ile Uyum Sorunları
Düzenleyiciler, 2020'den bu yana Coinbase'de uyumluluk sorunları tespit etti. Amerikan borsası, kara para aklamayı önleme yasalarına ayak uyduramadı, bu nedenle başlangıçta bağımsız danışmanlar tuttular.
Ancak sorunlar devam etti ve Coinbase 2021'de resmi soruşturmalarla karşı karşıya kaldı. The New York Times raporları Coinbase'in, düzgün şekilde incelenmeyen olası şüpheli müşteri işlemleriyle ilgili 100,000'den fazla uyarıdan oluşan bir biriktirilmiş listesi vardı.
100 Milyon Dolarlık Uzlaşma
Uyumluluk sorunları nedeniyle Coinbase, New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı ile 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre borsa, kara para aklamayı önleme yasalarının ihlali nedeniyle 50 milyon dolar para cezası ödeyecek ve uyumluluk programını geliştirmek için 50 milyon dolar taahhüt edecek.
Coinbase Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal, yazıyor, "Bu kararı, sürekli iyileştirme taahhüdümüz, kilit düzenleyicilerle ilişkilerimiz ve kendimiz ve diğerleri için kripto alanında daha fazla uyumluluk yönündeki çabalarımızda kritik bir adım olarak görüyoruz."
Peter Schiff, baş ekonomist ve tanınmış Bitcoin Eleştirmen, Coinbase'in kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettikten sonra faaliyette kalmasına izin verilmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getiriyor. Ekonomistin sahibi olduğu Euro Pacific Bank, askıya alınan ticaret Vergi kaçakçılığı ve kara para aklama şüphesiyle ilgili soruşturmanın ardından 30 Haziran 2022'de.
Coinbase cezası ya da başka bir şey hakkında söyleyecek bir şeyin mi var? Bize yazın veya tartışmaya katılın Telgraf kanalı. Bizi de yakalayabilirsiniz Tik Tok, Facebookya da Twitter.
BeInCrypto'nun son hali için Bitcoin (BTC) analizi, click okuyun
Feragatname
BeInCrypto, son gelişmeler hakkında resmi bir açıklama almak için hikayeye dahil olan şirkete veya kişiye ulaştı, ancak henüz bir yanıt alamadı.
Kaynak: https://beincrypto.com/coinbase-hit-with-50m-fine-for-violating-aml-laws/