Bittrex'in cezası çok daha yüksek olabilirdi ancak OFAC, ihlallerin "ciddi" olmadığına karar verdi
Cryptocurrency değişimi Bittrex Uzlaşma anlaşması kapsamındaki yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle ABD Hazine Bakanlığı tarafından 30 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), popüler kripto para borsasının İran, Suriye ve Kırım gibi yaptırım uygulanan bölgelerdeki kullanıcıların platformunu kullanmasına izin verdiğini belirledi.
Haydut bölgelerdeki kullanıcıları, 263 Mart 28'ten 2014 Aralık 31'ye kadar olan dönemde tahmini 2017 milyon dolar değerinde işlem gerçekleştirdi.
Yaptırım uygulayıcısı, sahte yargı bölgelerinden gelen toplam 1,730 hesabın kendi platformlarında etkileşimde bulunmasını engellediğini söylüyor.
İlanlarım
Özellikle, bu davada yasal azami parasal cezanın 35 milyar dolar gibi devasa bir rakam olduğu belirtiliyor. OFAC. Ancak bu ihlallerin “ciddi olmaması” nedeniyle cezada önemli oranda indirim yapıldı.
Bittrex, bazı müşterilerinin yaptırım uygulanan yerlerde olup olmadığını belirlemek amacıyla IP adresi bilgilerini düzgün bir şekilde taramayarak OFAC tarafından yönetilen yaptırım programlarını sistematik olarak ihlal ediyordu. Platformun ayrıca İran pasaportu olan bir müşterinin hesap açmasına da izin verdiği iddia edildi.
2017 yılında yaptırım uygulayıcısı Bittrex'e karşı bir mahkeme celbi yayınladı ve bu da borsanın harekete geçmesine neden oldu. uyma Daha ciddisi: IP adreslerini incelemeye ve yaptırım uygulanan konumlara bağlı hesapları engellemeye başladı.
Bittrex yaptığı açıklamada, yaptırımlara uyum çabalarını hızlandırmak için üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların yardımına güvendiğini açıkladı.
Kaynak: https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations