ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, İran'a karşı ekonomik yaptırımları ihlal ettiği iddiasıyla kripto para borsası Kraken'i araştırıyor. New York Times.
“Şirkete bağlı veya soruşturma hakkında bilgisi olan” beş kişi, New York Times Kraken'in, şirketin yasaklanmasına rağmen İran ve diğer yaptırım uygulanan ülkelerdeki müşterilerin borsasını kullanmasına izin verdiğinden şüpheleniliyor. Kaynaklar Rapora göre, misilleme korkusu nedeniyle isminin gizli kalmasını istedi.
Amerika Birleşik Devletleri 1979'dan beri İran'a karşı ekonomik yaptırımları onayladı, yani ABD merkezli hiçbir işletme ülkedeki herhangi birine mal alıp satamaz.
Kraken'in Baş Hukuk Görevlisi Marco Santori şunları söyledi: azalmak "Kraken, düzenleyicilerle yapılan belirli tartışmalar hakkında yorum yapmıyor" e-posta yoluyla.
"Kraken, sağlam uyumluluk önlemlerine sahip ve uyumluluk ekibini iş büyümesine uyacak şekilde büyütmeye devam ediyor. Kraken, yaptırım yasalarına uyumu yakından izliyor ve genel olarak düzenleyicilere potansiyel sorunları bile rapor ediyor” dedi.
Kraken, ABD yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla inceleme altında olabilirken, OpenSea Bu yılın başlarında ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarını uygulamaya koyması bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Mart ayında, New York merkezli NFT pazarı, ülkede yaşayan veya daha önce yaşadığını iddia eden bir dizi İranlı tüccarı yasakladı.
Eylül ayında ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Kraken'e para cezası verdi $ 1.25 milyon "Yasadışı borsa dışı dijital varlık ticareti ve gerektiği gibi kayıt yaptırmamak" için.
Bu arada, şirket bir iç kültür çatışmasıyla hesaplaşıyor. Geçen ay, Kraken CEO'su Jesse Powell değişiminin bir “olmasını sağlamak için çabalarını ikiye katladı.özgürlük şirketi” ve “tetiklenen” çalışanlar ayrılmalı.
Kripto haberlerinden haberdar olun, gelen kutunuzda günlük güncellemeler alın.
Kaynak: https://decrypt.co/106008/kraken-investigation-iran-sanctions-violations