ABD kripto borsası Kraken bugün ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile anlaşarak İran'a yönelik yaptırımların bariz ihlali nedeniyle 362,158.70 dolar ödemeyi kabul etti.
Ajans, "Kraken'in, otomatik internet protokolü (IP) adresi engelleme sistemi de dahil olmak üzere uygun coğrafi konum araçlarını zamanında uygulamadaki başarısızlığı nedeniyle, Kraken, Kraken platformunda sanal para işlemleri yaparken İran'da olduğu anlaşılan kullanıcılara hizmet ihraç etti" dedi. yazdı.
Temmuz ayında ajans bir i açtı.soruşturma İran'a yönelik ekonomik yaptırımları ihlal ettiği iddiasıyla Kraken'e gönderildi. New York Times şirkete bağlı anonim kaynaklardan alıntı yaparak, kripto borsasının İran ve diğer yaptırım uygulanan ülkelerdeki müşterilerin platformunu kullanmasına izin verdiğini doğruladı.
Kraken'in Baş Hukuk Sorumlusu Marco Santori, "Kraken, keşfettiğimiz, gönüllü olarak bizzat bildirdiğimiz ve hızla düzelttiğimiz bu sorunu çözmüş olmaktan memnuniyet duyuyor" dedi. azalmak bir e-posta beyanında.
Ajans, 14 Ekim 2015'ten 29 Haziran 2019'a kadar Kraken'in o sırada İran'da olduğu belirlenen kişiler için toplamda yaklaşık 826 ABD doları tutarında 1,680,577.10 işlem gerçekleştirdiğini söylüyor.
OFAC, Kraken'in, borsanın dünya çapında müşterileri olduğunu bilmesine rağmen yaptırımlara uyum yükümlülüklerine gereken özeni göstermediğini veya özen göstermediğini söyledi.
Ajans, "[Kraken], mevcut IP adresi bilgilerine dayanarak işlemlerin İran'dan gerçekleştirilmiş gibi göründüğünü bilmek için bir nedeni olmasına rağmen, coğrafi konum kontrollerini yalnızca katılım sırasında uyguladı ve sonraki işlem faaliyetleriyle ilgili olarak uygulamadı" dedi.
Santori, "Kraken sağlam uyumluluk önlemlerine sahip ve iş büyümesine uyum sağlamak için uyumluluk ekibini büyütmeye devam ediyor" dedi. azalmak Temmuzda. "Kraken, yaptırım yasalarına uyumu yakından izliyor ve genel olarak olası sorunları bile düzenleyicilere rapor ediyor."
Geçen yıl Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu düzenli Kraken, Bitcoin de dahil olmak üzere "dijital varlıklarda marjlı perakende emtia işlemlerini yasa dışı olarak sunmak" ve vadeli işlem komisyonu tüccarı olarak kaydolmamak nedeniyle 1.25 milyon dolar ceza ödeyecek.
Bir parçası olarak yerleşmeKraken, yaptırımlara uyum kontrollerine 100,000 $ ek yatırım yapacak.
"Kraken, bu karara girmeden önce bile uyumluluk önlemlerimizi güçlendirmek için bir dizi adım atmıştı. Bu, kontrol sistemlerinin daha da güçlendirilmesini, uyumluluk ekibimizin genişletilmesini ve eğitim ve sorumluluğun arttırılmasını içeriyor" dedi Santori. "Bu gelişmiş sistemler sayesinde, dünyanın dört bir yanından insanların finansal özgürlüğe ve katılıma ulaşabilmesi için kripto para biriminin benimsenmesini hızlandırma misyonumuzu sürdürmek için daha güçlü bir konumdayız."
Kripto haberlerinden haberdar olun, gelen kutunuzda günlük güncellemeler alın.
Kaynak: https://decrypt.co/115785/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-iran-sanctions-violations