Kraken, İran yaptırım ihlallerini ABD Hazinesi ile görüştü

Kripto borsası Kraken, firmanın İran'a yönelik yaptırımları açıkça ihlal etmesi konusunda Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi ile anlaşmaya varmayı kabul etti.

OFAC'a göre ihlalleri gönüllü olarak açıklayan Kraken, 362,000 dolar ödemeyi kabul etti ve uyumluluk kontrollerine 100,000 dolar daha yatırım yapacak. 

Anlaşma, OFAC'ın BitGo, Inc., BitPay, Inc. ve Bittrex, Inc. ile yapılan anlaşmaların ardından bir kripto firmasıyla yaptığı dördüncü anlaşmaya işaret ediyor. OFAC, ABD Hazine Bakanlığı bünyesinde bir yaptırım ofisi.

Birkaç yıl boyunca Kraken, İran'da bulunan kullanıcılar için 1.7 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Ekim 826 ile Haziran 2015 arasında 2019 işlem gerçekleşti. ABD şirketlerinin İran'da iş yapması yasaklandı. 

OFAC, Kraken'in kara para aklamayı önleme ve yaptırımlara uyum programları olmasına rağmen kripto firmasının internet protokol adreslerini engelleyen bir sistem de dahil olmak üzere uygun coğrafi konum araçlarını uygulamadığını söyledi. Kraken, İran'da olduğu anlaşılan kullanıcıların platformunda dijital para işlemleri yapmasına izin vermişti. 

OFAC anlaşma duyurusunda, "Bu dava, yaptırım uygulanan bölgelerde bulunan kullanıcıların yasaklanmış sanal para birimiyle ilgili işlemlere girişmesini tespit etmek ve önlemek için IP engelleme ve diğer konum doğrulama araçları da dahil olmak üzere coğrafi konum araçlarının kullanılmasının önemini vurgulamaktadır" dedi. "Bu tür kontrollerin kullanımının hesabın ömrü boyunca veya sonraki işlemlerle ilgili değil, yalnızca hesap açılış anıyla sınırlandırılması, sanal para birimiyle ilgili şirketler için yaptırım riskleri oluşturabilir."

Sorunu keşfettikten sonra Kraken, yaptırım uygulanan yargı bölgelerine bağlı IP adreslerini engellemek için otomatik bir sistem kurdu ve yaptırımların izlenmesi için blockchain analiz araçlarını kullanmaya başladı. Firma ayrıca uyum çabalarını yönlendirmek için özel bir yaptırım sorumlusu tuttu. 

Ajans, uzlaşma miktarının "OFAC'ın Kraken'in görünürdeki ihlallerinin ciddi olmadığı ve gönüllü olarak ifşa edildiği yönündeki kararlılığını yansıttığını" söyledi. Anlaşma, Kraken CEO'su Jesse Powell'dan iki ay sonra geldi aşağı adım attı rolünden.

Kraken, yaptırım uygulanan ülkelerdeki iş anlaşmaları nedeniyle incelemeye alınan son kripto şirketi olmayabilir. Binance söylendiğine göre ABD yaptırımlarına rağmen 2018'den sonra İran'da faaliyet göstermeye devam eden şirket, uluslararası yaptırımlara "tamamen uyumlu" olduğunu savunuyor. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.