Kripto Dolandırıcılığı Bitcoin'in Fiyatının Yanında Düştü

Chainalysis Araştırma Direktörü Kim Grauer, ayı piyasası sırasında kripto para dolandırıcılığı adresleri tarafından alınan fonlarda bir “geri çekilme” olduğunu söyledi. Fidye yazılımı gibi dijital varlık dünyasındaki diğer mali suç türleri aynı eğilimi yansıtmıyor.

Dolandırıcılar Piyasayı Takip Ediyor

Grauer olarak açıkladı Perşembe günü Yahoo Finance'e göre dolandırıcılık, blok zincirindeki en büyük suç faaliyeti alt kümesidir. Chainalysis verileri, dolandırıcılıkların 2021'de suçlular için en büyük gelir kaynağı olduğunu ve yalnızca 7.7'de net 2021 milyar dolar olduğunu gösteriyor.

Yönetmen, 2022'de hala bir "paket lideri" olmasına rağmen, yaygınlıklarının daha geniş kripto pazarıyla birlikte genişleme ve küçülme eğiliminde olduğunu belirtti. Bu nedenle, Bitcoin'in fiyatı yıl boyunca tutarlı bir düşüş eğilimindeyken, dolandırıcılık da daha az başarılı oldu.

Grauer, korelasyonun yalnızca doğal olduğuna inanıyor. "[Bir dolandırıcılık], daha yüksek bir getiri elde etme umuduyla kendi fonlarından isteyerek ayrılan kişidir."

“Bunu, fidye yazılımı saldırılarının miktarı için gerçekten bir pazar temeli olmayan fidye yazılımı gibi bir şeyle karşılaştırabilirsiniz” diye ekledi. “Gerçekten sadece sürekli olarak her zaman oluyor.”

Dolandırıcılık ekosistemi de her piyasa döngüsünde gelişiyor. Kolluk kuvvetleri proaktif olarak öğreniyor kırmak ilgili şemalarda.

Bununla birlikte, dolandırıcıların yöntemleri de her kripto kışında daha karmaşık hale geliyor. Ocak 300'den Mart 2021'ye kadar kripto para romantizm dolandırıcılıkları ve iş dünyası/hükümet sahtekarları kurbanlardan 2022 milyon doların üzerinde gelir elde etti.

Şu anda, yatırım dolandırıcılığı sektörde hala en yaygın ve karlı olanıdır. Grauer, yatırımcılara, bu planları incelerken gerçekçi olmayan getiriler vaat eden anonim kurucuları olan projelere dikkat etmelerini tavsiye etti.

Ekim ayının sonlarında, hit Netflix dizisi “Squid Game” ile bağlantılıymış gibi davranan isimsiz bir parti, “Squid Game Token”ı pompaladı. grafik çizdikten sonra astronomik kazançlar lansmandan sonra, yatırımcılar sonunda kilimli kurucular neredeyse tek kelime etmeden ortadan kayboldu.

Fidye Yazılım Suçunun Büyümesi

Fidye yazılımı, kurbanın bilgisayar erişimini engellemek veya bir miktar parayı kaybedene kadar kişisel verilerini yayınlamakla tehdit etmek için kullanılan kötü amaçlı yazılımdır. Kripto para birimi, gaspçıların anonim kalmalarına ve işlemlerini geri döndürülemez tutmalarına izin verdiği için, bu tür planlarda bir ödeme yöntemi olarak son derece popülerdir.

Fidye yazılımları, 602'de dolandırıcılar için 2021 milyon doların üzerinde bir netlik elde etti. resmi numaralar Şubat ayında Chainalysis'ten. Gerçek rakamın daha yüksek olması bekleniyor.

Ağustos ayında, siyasi komedi sunucusu John Oliver, pazarlama yoluyla fidye yazılımı saldırılarını örtük olarak desteklediği için gizlilik parası Monero'yu hedef aldı. Reklamlarından birine yanıt olarak "Orada ne sattıklarının oldukça açık bir alt metni var" dedi.

Kripto suçları zihinlerde ağır basarken düzenleyiciler ve uzmanlar, bazı istatistikler aldığı kapsama layık olmadığını öne sürüyor. ABD Hazine Bakanlığı olarak itiraf, fiat para, kara para aklama için hala Bitcoin'den çok daha büyük. Ayrıca, bir Zincirleme rapor Şubat ayında, kriptodaki yasadışı işlemlerin payının her yıl çok daha düşük olduğunu gösterdi.