13 Aralık 2022'de New York Güney Bölgesi (SDNY) savcılığı ve SDNY avukatı Damian Williams, FTX'in kurucu ortağı Sam Bankman-Fried'in "dolandırıcılık, kara para aklama ve kampanya finansmanı suçlarından" suçlandığını açıkladı. SDNY'nin avukatı Williams, davanın "yanlış yönetim veya zayıf gözetim" sorunu değil, "kasıtlı dolandırıcılık, açık ve basit" bir sorun olduğunu söyledi.
SDNY Savcılığı ve Avukat Williams, SBF'yi 8 Mali Suçla Suçladı
Manhattan'daki bir federal büyük jüri, gözden düşmüş eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried (SBF) ve SDNY Adalet Bakanlığı'na (DOJ) bağlı bir iddianameyi 13 Aralık 2022'de ortaya çıkardı. basın bülteni SBF'nin "tel dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık, emtia dolandırıcılığı komplosu, menkul kıymet dolandırıcılığı komplosu, kara para aklama komplosu ve Federal Seçim Komisyonu'nu dolandırmak ve kampanya finansmanı ihlalleri işlemek için komplo kurmak" ile suçlandığının ayrıntıları.
SDNY DOJ'u iddianame SBF'nin 165 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu söylüyor ve müfettişler, 2019'dan beri "Bankman-Fried ve yardımcı komplocularının, bu müşterilerin fonlarından milyarlarca doları zimmete geçirerek FTX müşterilerini dolandırmak için bir plan yaptıklarını" belirtiyor.
Ayrıca DOJ, SBF'nin "federal siyasi adaylara ve komitelere yatırım yapmak ve milyonlarca dolarlık siyasi katkı yapmak için kişisel kullanımı için milyarlarca dolarlık FTX müşteri fonu kullandığını" iddia ediyor. DOJ'un Manhattan ekibinden gelen haberler, SBF'ye karşı alınan suçlamalar ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından ve dava açıldı Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından.
Hem SEC hem de CFTC suçlamaları, SBF ve FTX yöneticilerinin ilk günden beri dolandırıcılık yaptıkları iddialarını detaylandırıyor. SDNY avukatı Damian Williams Salı günü yaptığı açıklamada, dolandırıcılığın tamamen kasıtlı olduğuna inandığını söyledi. ABD'li avukat Williams, DOJ basın açıklamasında "Bir ay önce FTX çöktü ve müşterileri, borç verenleri ve yatırımcıları milyarlarca dolar zarara uğrattı" dedi. Williams ekledi:
Şimdi, New York'taki bir federal büyük jüri, FTX'in eski kurucusu ve icra kurulu başkanını suçladı ve onu, müşterilere, yatırımcılara, borç verenlere ve kampanyamıza yönelik dolandırıcılık da dahil olmak üzere, tek seferlik kripto para borsasının olağanüstü düşüşüyle ilgili suçlarla itham etti. finans sistemi. Bugünkü suçlamaların da açıkça ortaya koyduğu gibi, bu bir kötü yönetim veya kötü bir gözetim değil, açık ve basit bir kasıtlı dolandırıcılık vakasıydı.
İlginç bir şekilde, SEC, CFTC ve SDNY DOJ suçlamalarında, şirketleri dışında suçlanan tek kişi Sam Bankman-Fried ve eski Alameda yöneticisi. Caroline Ellison isimli değil. Ayrıca, olmuştur söylentiler ve teorileri Ellison'ın sahip olabileceği ispiyoncu SBF'de. Göre raporları, Bankman-Fried'in avukatı ayrıca SBF'nin "on yıldan fazla bir süredir depresyon, uykusuzluk ve ADD'den muzdarip olduğunu" ve hukuk ekibinin SBF'nin kefaletle serbest bırakılmasını istediğini iddia etti.
FBI'ın FBI New York Saha Ofisi müdür yardımcısı Michael J. Driscoll, Salı günü SDNY DOJ basın açıklamasında, müşterileri "aldatıp dolandırmaları" halinde "FBI'ın çabalarımızda ısrarcı olacağı" konusunda diğer finansal operasyonları uyardı. adalete teslim edin.” Reuters ayrıca rapor Salı günü, SBF'nin iddia edilen zihinsel rahatsızlıklarına rağmen, davasından sorumlu Bahamalı yargıç FTX'in kurucu ortağının kefaletini reddetti. Reuters, "Bankman-Fried, 8 Şubat'a kadar Bahamalar Islah Departmanına gönderilecek, diyor [yargıç]" dedi.
SDNY savcılığının SBF'ye yöneltilen suçlamalarla ilgili yaptığı basın açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bahamalı yargıcın SBF kefaletini reddetmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bu konu hakkında ne düşündüğünüzü bize bildirin.
Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler
Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan bir teklifi veya talebi ya da herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
Kaynak: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/