Hindistan'ın İcra Müdürlüğü (ED), popüler kripto para birimi ticaret platformu Coinswitch Kuber ile bağlantılı beş tesiste arama yaptı. Şirket, acil servisle olan ilişkisinin herhangi bir kara para aklama soruşturmasıyla ilgili olmadığını söyledi. Federal kurum yakın zamanda diğer iki kripto firması Wazirx ve Vauld'un varlıklarını dondurdu.
Coinswitch Kuber ED'nin Listesinde Sonraki
Hindistan hükümetinin kolluk kuvvetleri ve ekonomik istihbarat teşkilatı olan Uygulama Müdürlüğü (ED), Perşembe günü popüler kripto ticaret platformu Coinswitch Kuber ile bağlantılı beş yerde arama gerçekleştirdi.
Kripto para birimi ticaret platformu, Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures ve Sequoia Capital dahil olmak üzere bir dizi küresel risk sermayedarı tarafından desteklenmektedir. Coinswitch, 18 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısıyla Hindistan'ın en büyük kripto uygulaması olduğunu iddia ediyor. Hindistan'ın en büyük kripto para borsalarından biri olan platform, geçen yıl unicorn statüsüne kavuştu.
Coinswitch Kuber CEO'su Ashish Singhal Twitter'da şunları söyledi: açıklamak Cumartesi günü durum. Şirketinin ED Bangalore ile ilişkisinin "kara para aklama veya PMLA [Kara Para Aklamayı Önleme Yasası] ile ilgili olmadığını" vurguladı. Şöyle açıkladı: "İcra Müdürlüğü - Bengaluru, kripto platformlarımızın / borsalarımızın işleyişiyle ilgili olarak bizimle iletişime geçti. Onlarla tam işbirliği içerisindeyiz.”
CEO, "Hindistan'da bir endüstri lideri ve en uyumlu kripto platformlarından biri olarak, iş modellerimizi ve en iyi uyumluluk uygulamalarımızı anlamalarına yardımcı olmak için çeşitli paydaşlarla yapıcı diyaloglar kurduk ve böylece bu tür konulara daha fazla netlik getirdik" diye tweet attı. .
Bloomberg'e göre ED, Bengaluru merkezli kripto borsasının yöneticilerinin ve CEO'sunun ofis tesislerini ve konutlarını aradı. Konuyla ilgili bilgisi olan bir kişiden alıntı yapan yayın, katma Ticaret platformunun, ülkenin forex yasalarını ihlal ederek 20 milyar rupi (250 milyon dolar) değerinde hisse satın aldığından şüphelenildiğine dair ayrıntı vermeden.
Economic Times (ET), aramaların kara para aklamayla ilgili olduğunu bildirdi. Yayın, soruşturmaya ilişkin gizli bir kaynağa atıfta bulunarak, "Ajans bunların, her raporlama kuruluşunun müşterilerinin ve intifa hakkı sahibinin kimliğini doğrulamasını gerektiren PMLA Yasası'nın 11 (A) bölümünü ihlal ettiğini tespit etti" dedi. . Kişi şunları ekledi: "Sonda, vakaların %80'inden fazlasında (KYC) sahte veya şüpheli olduğunu tespit etti."
Haber kaynağı kısa süre önce ED'nin, 10 anında kredi uygulamasıyla elde edilen suç geliri olarak tanımlanan 1,000 crore rupi'den fazlasını akladığı iddiasıyla en az 365 kripto para birimi borsasını araştırdığını bildirdi.
Bu ayın başlarında ED, kripto para borsasının sahibi olan Zanmai Labs'ın yöneticilerinden biri üzerinde arama yaptı. Wazirx. Otorite daha sonra kripto borsasının banka varlıklarının 8 milyon dolardan fazla dondurulması emrini çıkardı. Bir hafta sonra ED, Peter Thiel destekli kripto ticaret ve borç verme platformunun kripto ve banka varlıklarını dondurdu kasa toplam 46 milyon dolardan fazla.
Acil servisin Coinswitch Kuber'in beş binasını araması hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.
Resim Kredileri: Shutterstock, Pixabay, Wiki Müşterekler
Feragatname: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Satın alma veya satma teklifinin doğrudan bir teklifi veya talebi ya da herhangi bir ürün, hizmet veya şirketin tavsiyesi veya onayı değildir. Bitcoin.com yatırım, vergi, yasal veya muhasebe danışmanlığı sağlamaz. Ne şirket ne de yazar, doğrudan veya dolaylı olarak, bu maddede belirtilen içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen hasar veya kayıplardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.
Source: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-search-crypto-exchange-coinswitch-kuber-ceo-says-its-not-related-to-money-laundering/