Maltalı tanınmış bir avukat, şüpheli suçlu Yorgen Fenech'e yapılan bitcoin işlemi nedeniyle ABD ve Maltalı yetkililer tarafından soruşturuluyor. Fonların karanlık ağdan ateşli silah satın almak için kullanıldığı iddia edildi.
Fenech şu anda gazeteci Daphne Caruana Galizia'yı öldürdüğü iddiasıyla Malta'da yargılanıyor. 2017 yılında bir arabaya düzenlenen bombalı saldırıda öldürüldü.
Maltalı yetkililer geçen yıl Fenech'in Bitcoin ile yasa dışı silah edinmesine ilişkin soruşturmada ABD'den yardım talep etmişti.
ABD yetkilileri tarafından 21 Eylül'de Delaware'deki bir federal mahkemeye, tarafından yapıldığı düşünülen işlemlerin soruşturulması için bir talepte bulunuldu. avukat Aron Mifsud Bonnici kripto borsaları Poloniex ve Coinbase aracılığıyla.
“… Malta'daki yetkililere göre, 25 Kasım 2018'de Fenech, 0.9 bitcoin karşılığında bir Glock ateşli silah ve bir Scorpion CZ otomatik tüfek satın alınması konusunda soruşturma başlattı. Aynı gün, başka bir kişi, Aron Mifsud Bonnici, Coinbase ve Poloniex'teki hesaplarından Fenech'e 1 Bitcoin gönderdi; bunun 0.9 bitcoin'i daha sonra Fenech'in silah alımında kullandı."
“Mifsud Bonnici'nin o gün Fenech'e yaptığı işlemlerden biri, Coinbase hesabından [a] cüzdan adresine 0.46221 bitcoin tutarındaydı. Ayrıca 13 Aralık 2017'de Mifsud Bonnici bir açıklama yaptı. 1.3999 bitcoin işlemi Poloniex platform hesabından BTC cüzdanına” (vurgu bizim).
Daha fazla oku: Adam, kendisini reddeden kadını öldürmesi için bitcoin ile tetikçi kiraladığı için suçunu kabul etti
Maltalı avukat katil olduğu iddia edilen kişiye bitcoin gönderdi
Daphne Caruana Galizia, 16 Ekim 2017'de öldürülene kadar Malta'nın en önde gelen araştırmacı gazetecisiydi. Galizia, Joseph Muscat'ın İşçi Partisi hükümetinin, Yorgen Fenech'in büyük hissedarı olduğu Electrogas'a ait gazla çalışan elektrik santraliyle yaptığı yolsuzluk anlaşmasını araştırıyordu.
Anlaşma, Fenech ile Enerji Bakanı Konrad Mizzi ve Başbakan'ın özel kalemi Keith Schembri arasındaki yolsuzluk ve komisyonlarla gölgelendi. Her ikisi de vardı Panama şirketlerini açtı sözde anlaşmadan komisyon aldığı iddia ediliyor.
Joseph Muscat, kendisi ve genelkurmay başkanının cinayet zanlısı Yorgen Fenech ile çok yakın ilişkisi olduğu ve tutuklanmadan önce bile onunla iletişim halinde kaldığının ortaya çıkmasının ardından Ocak 2020'de Başbakanlıktan istifa etmişti.
Daha fazla bilgi için bizi takip edin Twitter ve Google Haberler veya araştırmacı podcast'imizi dinleyin Yenilik: Blockchain Şehri.
Kaynak: https://protos.com/malta-lawyer-investigated-over-bitcoin-sent-to-alleged-murderer-of-daphne-galizia/