New York'tan bir adam, Bitcoin'i aklama planının bir parçası olarak lisanssız bir para gönderme işi yürütmekten suçlu bulunduktan sonra 25 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya (BTC).
ABD Adalet Bakanlığı'ndan (DOJ) yapılan yeni bir basın açıklamasına göre, federal bir jüri mahkum Mustafa Göklu, yasadışı uyuşturucu satışı yoluyla elde edilen BTC'yi aklamaktan.
Temmuz 2018'de Göklu, “Mustany” kullanıcı adı altında BTC'yi bir ücret karşılığında satın almak ve nakde dönüştürmek için çevrimiçi bir teklifte bulundu. Gizli görevdeki federal ajanlar kısa sürede yanıt verdi ve toplam 133,000 $ 'a varan birkaç para değişimi düzenleyerek kötü aktöre karşı davalarını kurdular.
Basın açıklamasına göre Göklu, Nisan 2019'da gizli ajanlarla yedi ayrı işlem yaptıktan sonra tutuklandı.
“[Gizli görevli] davalıya birçok kez davalının takas ettiği BTC'nin kaynağının narkotik kaçakçılığı olduğunu ve bunun [gizli görevlinin] işinin bir parçası olduğunu belirtti. Oksikodon, Adderall ve esrar sattı.
İşlemler, davalının park etmiş Mercedes-Benz'inde, Sunnyside, Queens'deki bir kafede ve Manhattan'daki yerlerde meydana geldi. Her bir işlemde takas edilen tutarlar, toplamda 5,000$ olmak üzere yaklaşık 50,000 ila 133,000$ arasında değişiyordu.
Her işlem sırasında [gizli görevli] BTC'yi Göklu'nun kripto para cüzdanına aktardı, ardından davalı yüzde yedi veya sekiz komisyon ücreti aldı ve [gizli görevliye] kalan tutarı nakit olarak verdi.”
Göklu'nun duruşmasındaki kanıtlar, diğer kuruluşlar için de yasadışı olarak Bitcoin akladığını ortaya koydu.
Amerika Birleşik Devletleri Avukatı Breon Peace tarafından belirtildiği gibi,
"Davalı, müşterilerine suç gelirlerini aklama, isimsiz kalma ve Bitcoin'lerinin nereden geldiğini gizleme yeteneği sundu, böylece kanun yaptırımlarının tespitinden kaçınırken uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer suçlara karışmaya devam edebildiler.
Bugünkü kararla Göklü'nün ruhsatsız parayı bir biçimden başka bir forma dönüştürmeye yönelik yasa dışı işi kapatılmış ve sanık işlediği suçlardan mahkum edilmiştir."
Bir Ritmi Kaçırmayın - Üye olun doğrudan gelen kutunuza gönderilen kripto e-posta uyarılarını almak için
Kontrol Fiyat Eylem
Bizi takip edin: Twitter, Facebook ve Telegram
sörf Günlük Hodl Karışımı
Feragatname: Günlük Hodl'da ifade edilen görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımcılar Bitcoin, kripto para birimi veya dijital varlıklara yüksek riskli yatırımlar yapmadan önce gereken özeni göstermelidir. Transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve meydana gelebilecek kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu lütfen unutmayın. Daily Hodl, herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Daily Hodl bir yatırım danışmanı değildir. Daily Hodl'un bağlı kuruluş pazarlamasına katıldığını lütfen unutmayın.
Öne Çıkan Görsel: Shutterstock/topvector/MrArtHit
Kaynak: https://dailyhodl.com/2022/10/16/man-faces-25-years-behind-bars-for-illegally-converting-bitcoin-btc-to-us-dollars-in-money-laundering- şema/