Romanya, Kripto Vergi Kaçırma Soruşturmasının Bir Parçası Olarak Baskınlar Gerçekleştirdi

Romania Carries Out Raids as Part of Crypto Tax Evasion Probe

Romanya'daki yetkililer, kripto para birimi operasyonlarından elde edilen geliri gizlediğinden şüphelenilen kişilere karşı bir düzineden fazla baskın düzenledi. Aramalar, kripto tüccarlarının değeri 2022 milyon doları aşan dijital varlıkları bildiremediğini tespit eden daha önceki bir soruşturmanın ardından 50'nin sonlarında gerçekleştirildi.

Romanya'daki Kolluk Kuvvetleri ve Vergi Yetkilileri Kripto Vergi Mükelleflerinin Peşinde

Yerel basında çıkan haberlere göre, Romanya'daki polis ve vergi yetkilileri, kripto para birimleriyle yapılan işlemlerden elde edilen kazançları gizleyerek vergi kaçırmakla suçlanan kişilere yönelik soruşturma kapsamında geçen yılın sonbaharında 17 baskın düzenledi.

Bilgileri Romania Journal ile paylaşan Iordăchescu & Asociații hukuk firmasının ortağı Cristian Roman'a göre, başkent Bükreş'in yanı sıra Dâmbovița, Ilfov ve Olt ilçelerinde adresler arandı.

Avukat, Rumen polisi tarafından sağlanan verilere atıfta bulunuyordu. AB ülkesindeki kolluk kuvvetleri, 2019 ile 2022 yılları arasında hedef alınan 19 kişinin vergi kaçakçılığı amacıyla bir organize suç grubu kurduğunu veya bir organize suç grubuna katıldığını iddia ediyor.

Araştırmacılar, saklamaya çalıştıkları vergiye tabi gelirin dijital para birimleriyle yapılan işlemlerden elde edildiğini iddia ediyor. Ön tahminlere göre, faaliyetleri devlet bütçesinde toplam 3 milyon Romen leyi (neredeyse 650,000 $) tutarında kayıpla sonuçlandı.

Vergi Dairesi, Kripto Vergi Mükellefleri Arasındaki Uyumu Artırmak İçin Harekete Geçti

Operasyon, Ulusal Mali İdare Ajansı'nın (ANAF) vergi kaçakçılığıyla mücadele biriminin başlattığı operasyon sonrasında gerçekleştirildi. sonda Geçen yaz Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart gibi çeşitli platformlar aracılığıyla 2016 ve 2021 yılları arasında elde edilen kripto ticaretinden elde edilen gelire ve şimdi iflas etmiş olan FTX.

O dönemde vergi müfettişleri, 131 Rumen vatandaşı tarafından elde edilen 63 milyon Euro'nun üzerinde gelir tespit etti. Ayrıca, kişilerin vergi beyannamelerinde 48 milyon Euro değerinde dijital varlık bildirmediklerini de tespit edebildiler.

ANAF, eylemlerinin vergi mükellefleri arasında vergilendirmeyi ve uyumu artırmaya yönelik bir girişimin parçası olduğunu açıkladı. 2019'da parlamento tarafından kabul edilen Romanya Vergi Kanununda yapılan değişikliklere göre, sanal para birimlerinin transferinden kaynaklanan gelir, yıllık 10 lei (yaklaşık 600 $) eşiğini aşan sermaye kazançları üzerinden %130 oranında vergilendirilebilir.

Bu hikayedeki etiketler

Kripto, kriptolu tüccarlar, kripto işlemleri, Kripto paralar, Cryptocurrency, Kazançlar, gelir, operasyon, gelir, kar, Baskın, baskınlar, Romanya, Romen, Vergi, Vergi Dairesi, vergi Dairesi, vergi kaçırma, Vergilendirme, Vergiler, vergi mükellefi, mükellefler, işlemler

Romanya vergi makamlarının kripto tüccarları ve vergi mükellefleri üzerinde daha fazla kontrol yapmaya devam edeceğini düşünüyor musunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev, Hitchens'ın şu sözünü beğenen, teknoloji meraklısı Doğu Avrupa'dan bir gazeteci: “Yazar olmak, yaptığım şey değil, olduğum şeydir.” Kripto, blok zinciri ve fintech'in yanı sıra, uluslararası politika ve ekonomi diğer iki ilham kaynağıdır.