ABD makamları, Silk Road'dan çalınan Bitcoin'e bağlı mahkumiyet ilan etti

Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, bir kişinin 2012 yılında Silk Road pazarından “yasadışı olarak elde edilen” Bitcoin ile bağlantılı dolandırıcılık suçlamalarını kabul ettiğini açıkladı.

7 Kasım tarihli bir duyuruda, ABD Adalet Bakanlığı şuraya James Zhong, kabaca 50,676 Bitcoin çalmak için bir plan yürütmekle ilgili dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti (BTC) İpek Yolu'ndan. Yetkililer Bitcoin'i ele geçirdi Zhong'un Kasım 2021'de Georgia eyaletindeki evinden, bu sırada kriptonun toplam değeri kabaca 3.36 milyar dolardı.

ABD Avukatı Damian Williams, “James Zhong, on yıldan fazla bir süre önce Silk Road'dan yaklaşık 50,000 Bitcoin çaldığında elektronik dolandırıcılık yaptı” dedi. “Neredeyse on yıl boyunca, bu büyük kayıp Bitcoin yığınının nerede olduğu 3.3 milyar doları aşan bir gizem haline geldi.”

Williams, yetkili makamlarda çalınan BTC'yi takip edip geri alan “son teknoloji kripto para izleme” ve “eski moda polis işi”nden bahsetti. IRS özel ajanları Zhong'un mülküne baskın düzenledi ve bir zemin kasasında ve "patlamış mısır tenekesine battaniyelerin altına batırılmış tek kartlı bir bilgisayarda" 50,491 BTC'den fazla, ayrıca 11 BTC'den fazla, 661,900 $ nakit ve Yaklaşık 25 BTC değerinde 174 Casascius madeni parası.

"Bu vaka, ne kadar ustalıkla gizlenmiş olursa olsun, patlamış mısır kutusunun altındaki bir devre kartına bile, parayı takip etmekten vazgeçmeyeceğimizi gösteriyor."

Adalet Bakanlığı'na göre, Zhong'un planı, kimliğini gizlemek için piyasada dokuz hesap oluşturmayı ve BTC'yi göndermek için “İpek Yolu'nun para çekme işleme sistemini kandırmak için” 140'tan fazla işlemi kısa sürede tetiklemeyi içeriyordu. “Minimum bilgi” ile hesapları oluşturabildi ve herhangi bir listeleme veya satış yapmadı. Zhong, yatırdığından daha fazla BTC çektikten sonra fonları Silk Road'dan çıkardı ve “onları iki yüksek değerli tutarda birleştirdi”.

Adalet Bakanlığı, "Örnek olarak, 19 Eylül 2012'de Zhong, bir Silk Road cüzdanına 500 Bitcoin yatırdı" dedi. “İlk para yatırma işlemini yaptıktan beş saniyeden kısa bir süre sonra, Zhong hızlı bir şekilde art arda - yani aynı saniye içinde - 500 Bitcoin'lik beş para çekme işlemi gerçekleştirdi ve bu da 2,000 Bitcoin net kazanç sağladı."

İlgili: DoJ, 3.6 milyar dolarlık kripto paraya el koydu ve 2016 Bitfinex hackiyle bağlantılı olarak iki kişiyi tutukladı

Neredeyse on yıldır yürürlükte olmayan Silk Road, başlangıçta kullanıcıların silah ve çalıntı kredi kartı bilgileri gibi yasa dışı malları alıp satmasına izin verdi. Ancak, birçok liste yasadışı uyuşturucular için olduğu için pazar yeri FBI'ın dikkatini çekti. 

Silk Road'un yaratıcısı Ross Ulbricht, 2013'teki rolü nedeniyle tutuklandı ve şu anda iki müebbet hapis cezası çekiyor şartlı tahliye imkanı olmadan. Zhong, elektronik dolandırıcılıktan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Şubat 2023'te hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.