Avustralya kolluk görevlileri iddia ediyor ki kripto bir numara oldu kara para aklama veya mali dolandırıcılık yapmak isteyenler için başvurulacak tek araç.
Avustralya Yetkilileri Kripto Uyarısı Verdi
Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi'nin (AUSTRAC) üst düzey yöneticileri iddia ediyor kripto "kara para aklama araç kitinin" bir parçası haline geldi ve parayı meraklı gözlerden gizlemek için dijital para birimi teknolojisini kullanmak suç dünyasında standart davranış haline geldi. Avustralya ajansının başkanı John Moss yakın tarihli bir röportajda şunları iddia etti:
Artık daha geleneksel kara para aklamanın, özellikle denizaşırı para göndermek için kripto para birimine kaydırıldığını görüyoruz.
Kısa bir süre önce, bir blockchain analiz firması olan Chainalysis, yalnızca bu yıl Rus paramiliter gruplarına yaklaşık 2.2 milyon dolarlık kripto paranın gönderildiğini ve paranın Rusya'nın tarafını finanse etmek ve desteklemek için silah ve diğer öğeleri satın almak için kullanıldığını söyledi. savaş. Moss'un açıklaması şu şekilde:
Bu, kriptoyu bir bağış toplama kaynağı olarak kullanmanın ne kadar kolay olduğunu gösteriyor ve onu sosyal medyayla karıştırdığınızda büyük bir erişim elde ediyorsunuz. Kullanımı kolay bir teknolojiye sahipsiniz ve aldığınız kripto para türünde esnekseniz, bundan oldukça iyi yararlanabilirsiniz.
AUSTRAC'ta istihbarat operasyonlarının ulusal yöneticisi olan Michael Tink de iki kuruşunu bu karışıma katarak şu yorumu yaptı:
Avustralyalıların El Kaide [ve] IŞİD ile bağlantılı denizaşırı kripto para hesaplarına para gönderdiğine dair kanıtlar gördük ve bu büyük ölçüde seyahat, eğitim, savaşçıların maaşları ve üniformalar için örgütsel destek. Bir çatışma bölgesinde bir terör örgütünü etkilemek çok para gerektirmez ve az miktarda parayla silah satın alınabilir ve saldırılarla sonuçlanabilir, bu nedenle yine de önemli bir risktir.
Ek olarak, bu suçluların ve potansiyel savaş çığırtkanlarının birçoğunun fonları ele geçirmek için dijital para ATM'lerini kullandığı söyleniyor. Moss, bu makinelerin eninde sonunda tüm dünyaya yayılan bir suç ağına yol açabileceğinden endişe ediyor. dedi ki:
Bu makineler İngiltere gibi yerlerde görülmez. Raporlamaya baktığınız zaman çok sayıda dolandırıcılık mağduru görüyorsunuz. Çok savunmasız insanlar, esasen hemen offshore olan bu ATM'lere büyük miktarlarda nakit yatırdılar.
ATM'ler Sıklıkla Aranır
Tink ayrıca ATM'lerin genellikle kriptoyu nakde dönüştürmenin ilk yöntemi olduğunu ve böylece yasa dışı satın alma ve anlaşmaların yapılabileceğini söyledi. Bahsetti:
Kara para aklayan bir suç grubunun en önemli güvenlik açıklarından biri, kara para aklama döngüsünün yerleştirme aşamasıdır, yani bu, parayı kripto para birimine çevirmeye çalışmaktır. [Bu ATM'ler] bunu yapmanın iyi bir yolu. Parayı duvardaki bir delikten veya bir alışveriş merkezindeki bir kutudan atıyorsanız daha anonim olacağı algısı var.
Kaynak: https://www.livebitcoinnews.com/australian-authorities-say-crypto-is-too-often-used-for-money-laundering/