Kripto para şirketi Bitzlato'ya karşı alınan icra tedbirlerinin bir parçası olarak, genellikle Europol olarak bilinen Avrupa Birliği Kolluk Kuvvetleri İşbirliği Ajansı, yetkililerin 19 milyon dolardan fazla kripto para tutan bitcoin cüzdanlarını gözaltına aldığını belirtti.
Europol 23 Ocak'ta Bitzlato aracılığıyla aktarılan varlıkların yaklaşık %46'sının yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğunu söyledi. Yayınlandığı sırada bu, 1 milyar ABD dolarına eşdeğer olan 1.09 milyar avroya tekabül ediyordu.
Devlet kurumu tarafından yürütülen soruşturmanın bulgularına göre Bitzlato, çoğunluğu Bitcoin (BTC), Dash (DASH) ve Dogecoin (DOGE) gibi 2.1 milyar euro değerinden fazla kripto para birimine sahipti. Rus rublesine çevrildi.
Europol'e göre, kripto varlıklarını fiat para birimine dönüştürmenin yasalara aykırı olmamasına rağmen, siber suçlu operatörlerine yönelik soruşturmalar, site üzerinden büyük miktarda yasa dışı varlığın geçtiğini ortaya koydu. “Şüpheli işlemlerin çoğu, Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım uygulanan şirketlerle bağlantılı. Diğer şüpheli işlemler, siber dolandırıcılık, kara para aklama, kötü amaçlı yazılım ve çocuk istismarını tasvir eden içerikle bağlantılıdır.”
Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri, 18 Ocak'ta Bitzlato'nun yaratıcısı Anatoly Legkodymov'u kripto para birimi odaklı bir icra ekibinin çabalarının bir parçası olarak Florida eyaletinde gözaltına aldıklarını bildirdi.
Europol, Belçika, Kıbrıs, Portekiz, İspanya ve Hollanda'daki ajansların desteğini içeren operasyonun kripto para borsasıyla bağlantılı diğer dört kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandığını da sözlerine ekledi. Bu kişilerden biri Kıbrıs'ta, diğer üçü İspanya'da tutuklandı.
Tutuklamalara ek olarak Europol, müfettişlerin yaklaşık 18 milyon dolara eşdeğer olan yaklaşık 19.5 milyon avro değerindeki cüzdanlara el koyduğunu ve toplam 100 milyon avroyu kontrol eden diğer kripto para borsalarında 50'den fazla hesabı bloke ettiğini iddia etti.
Bitzlato'nun sunucularının, Rusya'nın suç finansmanına bağlı "büyük bir kara para aklama endişesi" olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililerin bunlara el koyma girişimlerinde bulunduğu iddia edildi.
18 Ocak'ta tutuklanmasının ardından Legkodymov'un, mahkemeye çıkarılması için ABD Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi huzuruna çıkarıldığı iddia edildi.
Varsa, Bitzlato'daki ortaklarının Avrupa'da karşı karşıya kalabileceği olası suçlamalar konusunda netlik yok.
Kaynak: https://blockchain.news/news/bitzlato-crypto-firm-taken-down