Brezilya federal polisi, yasadışı altın madenciliği yoluyla para aklamak için kripto para kullandığını iddia ettiği bir gruba baskın düzenledi. Reuters bildirdi Cuma günü.
Federal polise dayandırılan raporda, kuzeydeki Rondonia eyaletinde yasadışı altın madenciliği yoluyla para aklayan sağlık şirketlerini hedef alan Perşembe günü düzenlenen operasyonda beş kişinin tutuklandığı belirtildi.
Polis, grubun milyarlarca doları taşımak için kendi kripto parasını kullandığını söyledi.
Reuters'in federal polisin aktardığına göre, grubun paravan şirketlerinden biri tarafından oluşturulan token, "yasadışı altın çıkarılmasından kaynaklanan tutarları haklı çıkarmak için... sanki bunlar temettü almakla ilgilenen üçüncü tarafların yatırımlarıymış gibi" kullanıldı.
Rapora göre, federal polis tarafından gerçekleştirilen bir bankacılık analizi, 2019 ile 2021 yılları arasında grubun banka hesaplarına 3 milyar dolardan fazla para aktarıldığını ortaya çıkardı.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.
Yazar Hakkında
Mike Millard, Bloomberg ve Reuters'de, çeşitli gazete ve web sitelerinde editör olarak çalıştı. Asya'da yirmi yıldan fazla yaşadı ve şimdi Yunanistan'ın Korfu adasını evi olarak görüyor. Üç kitabın yazarıdır.
Kaynak: https://www.theblock.co/post/156739/brazil-police-say-group-used-crypto-to-launder-money-from-illegal-gold-mining-reuters?utm_source=rss&utm_medium=rss