Çin'deki Hengyang İlçesi Kamu Güvenliği Bürosu, 23 Eylül 2022'de yaz kamu güvenliği baskısının “100 günlük operasyonunu” tartışmak için bir basın toplantısı düzenledi.
Dokuz vaka kamuya açık olarak yayınlandı; kullanmakla suçlanan “9.15” büyük kara para aklama çetesi de bunların arasındaydı. cryptocurrency uğraşmak kara para aklama 40 milyar yuan'a (5.6 milyar dolar) kadar olan ve 300'den fazla tele-ticaret olayıyla uğraşan, göre kripto muhabiri Colin Wu kim atıf Weixin Eylül 26 üzerine.
Hong Mou liderliğindeki tüm kara para aklama suç örgütü, 93 şüphelinin tutuklanması, 10'dan fazla kara para aklama ve saklanma noktasının imha edilmesi, bağlantılı 100'den fazla cep telefonu ve bilgisayara el konulmasıyla sonuçlanan çevrimiçi bir operasyonda kesintiye uğradı. davaya, davayla bağlantılı 300 milyon yuan'lik fona el konulması ve dondurulması ve mağdurların uğradığı ekonomik kayıplarda 7.8 milyon yuan'ın geri alınması.
Çete 2018'den beri aklamadan şüpheleniliyor
Soruşturma bulgularına göre, 2018'den bu yana, şüpheli Hong tarafından yönetilen suç çeteleri, Çin'in çeşitli yerlerindeki tahsilat ve ödeme siteleriyle temasa geçti, yasadışı fonları, dolandırıcılığı ve kumarı kriptoya dönüştürdü ve daha sonra aklamak için ABD dolarına dönüştürdü.
Yasadışı havaleler, Çin'deki çok sayıda yerel işletme tarafından da sermaye transferi için hızlı ve güvenli bir yöntem olarak benimsenmiştir. Diğer hissedarların, fon dağıtımı şeklinde yasa dışı olarak sizden yararlanmalarına izin verin.
Hong Mou'nun da aralarında bulunduğu 93 kişi hakkında yasaya uygun olarak cebri cezai işlem uygulandı ve dava şu anda işlem görüyor.
İlginç bir şekilde, kripto ile ilgili hizmetlerde kapsamlı bir baskı ve yasağa rağmen, Finbold rapor Çin şu anda dijital varlıkları benimsemede lider ülkeler arasında ilk onda yer alıyor.
Kaynak: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-gang-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/