Çin, son zamanlarda yasadışı kripto ticaretinin yuvası haline geldi. Ülke, kripto para birimlerini içeren dolandırıcılık ve yasa dışı faaliyetler söz konusu olduğunda uluslararası toplumda oldukça itibar kazandı.
Son zamanlarda, ülkeden kaynaklanan veya Çin vatandaşlarının karıştığı bir dizi hain faaliyet var.
Örneğin, Haziran 2021'de en az 200 ülkeden 20'den fazla kurban, kendilerini güzel ve seksi Çinli kadınlar olarak gizleyen ve onları kriptoya yatırım yapmaya ikna eden dolandırıcılara 70 milyon dolar kaybetti.
Bu yılın Ocak ayında Chainalysis tarafından, kötü şöhretli halı çekimlerinden 2.8 milyar dolar kaybeden Çinli kripto yatırımcılarını açıklayan bir rapor yayınlandı. Dolandırıcılık olayında XNUMX kişi gözaltına alındı.
Geçen Temmuz ayında, kimliği belirsiz Çin vatandaşları, Hindistan'da dijital para birimlerini de içeren sahte bir kredi uygulaması raketine karıştıktan sonra tutuklandı.
Ancak belki de bu dolandırıcılıklarda pastayı almak, 5.6 milyar dolarlık kripto paranın aklanmasından sorumlu olan dört yıllık bir suç çetesi faaliyetinin Çin polisinin son zamanlarda tasfiye edilmesidir.
Büyük Ölçekli '9.15' Kara Para Aklama Çetesi
Belli bir Hong Mou tarafından yönetilen “9.15 Çetesi”nin, Çin genelinde çeşitli tahsilat ve ödeme sitelerini içeren 300'den fazla tele-trafik olayının arkasında olduğu söyleniyor.
2018'den beri faaliyette olan grup, yasadışılık izlerini ortadan kaldırmak için dolandırıcılık, kumar ve diğer kripto ile ilgili faaliyetlerden yasa dışı fonların ABD dolarına dönüştürülmesini de kolaylaştırdı.
Çinli yetkililer, Mou'nun grubunun kripto para kullanarak 40 milyar yuan'ı aklayabildiğini ve bunun da aşağı yukarı 5.6 milyar dolara dönüştüğünü söylüyor.
Operasyonun ardından 93 zanlı tutuklanırken, çete üyelerinin kullandığı 100'den fazla bilgisayar ve cep telefonuna da el konuldu.
300 milyon yuan tutarındaki fonlar da davaya uygun olarak donduruldu. Çetenin başarılı bir şekilde ortadan kaldırılması, çeşitli kurbanların ekonomik kayıplarından 7.8 milyon yuan'ın geri kazanılmasıyla da sonuçlandı.
Kripto Para Birimi: Karanlık Taraf
Bu, otoriteler için bir kazanç olarak kabul edilebilirken, şüphesiz varlık sınıfını bir kez daha olumsuz bir duruma sokuyor.
Geçtiğimiz yıllarda ABD ve Avrupa gibi ülkeler, vatandaşları için alternatif bir finansman aracı olarak kriptoyu düzenlemek için katı önlemler aldı.
Zorlayıcı argümanlarından biri, kripto para birimlerinin yasa dışı faaliyetler için kullanılabileceği ve bu tür varlıkların en azından bazı yönlerden izlenmesinin zor olması, bu da onları kara para aklama ve diğer ilgili suçlar için çekici bir araç haline getiriyor.
Bu arada, tutuklanan şüpheliler ve Mou için bir ceza davası zaten Çinli yetkililer tarafından işleniyor.
BTCUSD çifti günlük grafikte 19$'dan işlem görerek 19,434$ seviyesini geri aldı | Kaynak: TradingView.com The Verge, Chart'tan öne çıkan görsel: TradingView.com
Kaynak: https://bitcoinist.com/crypto-bust-chinese-cops-collar-93-criminals/