- ABD Adalet Bakanlığı'nın Signature Bank'ı eyalet düzenleyicileri kapatmadan önce soruşturduğu bildirildi.
- Soruşturma, bankanın kara para aklamayı önleme adımları etrafında dönüyordu.
New York Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) tarafından 13 Mart'ta kapatılan kripto dostu finans kurumu Signature Bank'ın bu hafta başlarında Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından bir soruşturmaya konu olduğu bildirildi.
Adalet Bakanlığı'nın soruşturması kara para aklamayla ilgiliydi
Bloomberg tarafından hazırlanan bir rapora göre, Manhattan ve Washington'daki DoJ müfettişleri, çöken bankanın kripto müşterileriyle olan ilişkisini, özellikle de kara para aklamayı tespit etmek için atılan adımları araştırıyorlardı.
Konuya aşina olan kişiler, bunun yeni hesaplar açan müşterileri izlemeyi ve suç faaliyeti belirtileri aramak için işlemleri incelemeyi içerdiğini ortaya çıkardı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da soruşturmanın bir parçasıydı.
Yorum istendiğinde, bir SEC sözcüsü Bloomberg'i bu hafta başlarında ajansın başkanı Gary Gensler tarafından yapılan bir açıklamaya yönlendirdi. Pazar günü, Gensler şunları söyledi:
"Federal menkul kıymetler yasalarının ihlal edildiğini tespit edersek araştıracağız ve yaptırım uygulayacağız."
Signature Bank personelinin şu ana kadar herhangi bir suç işlemekle suçlanmadığına dikkat etmek önemlidir. Soruşturmanın herhangi bir suçlamada bulunulmadan sona ermesi mümkündür. Şu anda, Adalet Bakanlığı'nın bankaya yönelik soruşturmasının NYDFS'nin bankayı kapatma kararında herhangi bir etkisi olup olmadığı net değil.
Signature Bank'ı kapatma kararından bahseden NYDFS, "kripto ile hiçbir ilgisi olmadığını" belirtti. Reuters'in yakın tarihli bir raporuna göre, New York mali düzenleyicisi, Silicon Valley Bank'ın kapatılmasının ardından bankanın liderliğine güven duymuyordu.
Düzenleyici, Signature Bank yönetim kurulu üyesi ve eski ABD temsilcisi Barney Frank tarafından yapılan iddialara yanıt veriyordu. Signature Bank'ın kapatılmasının bankanın mali temelleriyle hiçbir ilgisi olmadığını doğruladı. Eski milletvekiline göre,
"Olanların bir kısmı, düzenleyicilerin çok güçlü bir kripto karşıtı mesaj göndermek istemesiydi."
Kaynak: https://ambcrypto.com/crypto-friendly-signature-bank-probed-by-us-doj-before-its-collapse/