ABD Adalet Bakanlığı'nın eyalet düzenleyicileri onu kapatmadan önce Signature Bank'ı araştırdığı bildirildi. Soruşturma bankanın kara para aklamayı önleme adımları etrafında dönüyordu. Kripto dostu Signature Bank...
Etiket: incelenen
Jane Street ve Jump Crypto personeli tarafından yapılan telgraf sohbetleri Terra davasında incelendi
Manhattan federal savcılarının, Terra'nın stablecoin'i Bloomber'ın çöküşünde piyasa manipülasyonu olup olmadığını belirlemek için Jane Street ve Jump Trading'deki çalışanların DM'lerine sızdıkları iddia ediliyor.
Terraform'un Do Kwon'u Singapur Polisi Tarafından Araştırıldı
Singapur kolluk kuvvetleri, Terraform'un kurucu ortağı Do Kwon'a karşı resmi bir soruşturma başlattığını açıkladı. Singapur Polisi Soruşturmayı Başlattı Pazartesi günü gönderilen bir e-postada, yerel...
Reuters, Credit Suisse Başkanının Çıkış İddialarının İncelendiğini Söyledi
(Bloomberg) — İsviçre'nin mali düzenleyici kurumu, Credit Suisse Yönetim Kurulu Başkanı Axel Lehmann'ın Aralık ayında şirketten çıkışların istikrara kavuştuğu yönünde yaptığı yorumları inceliyor.
Silvergate Bank, DOJ Tarafından FTX Borsasıyla Bağlantıları Nedeniyle Soruşturuldu
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın dolandırıcılık bölümünün, feshedilen FTX borsasına katılımı nedeniyle kripto bankası Silvergate hakkında soruşturma yürüttüğü iddia edildi.
Thai SEC Tarafından Zipmex İncelendi, Crypto Daily TV 12/1/2023
Bugünün Ana TV CryptoDaily Haberlerinde: Hakim, Binance ABD'nin Voyager varlıklarını satın almak için teklif vermesine izin vererek ilerleme sağladı. İflas eden kripto kredi kuruluşu Voyager'ın, varlıklarının bir kısmını Binance ABD'ye satma teklifi...
Kripto borsası Zipmex, Thai SEC tarafından satın alma sırasında incelendi
Kripto para borsası Zipmex, Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yerel kuralların ihlali nedeniyle yeni bir soruşturmanın odak noktası. Bloomberg'in bir raporu, yerel otoritenin...
The Block: Güney Koreli vergi yetkilileri tarafından araştırılan Bithumb: Yonhap Haber Ajansı
Güney Kore Ulusal Vergi Servisi'nin (NTS), Bithumb Korea ve Bithumb Holdings'e yönelik "özel bir vergi soruşturması" başlattığı bildirildi. 10 Ocak'ta vergi memurları BithumbR'a baskın düzenledi...
Watchdog, eski FTX patronunun siyasi katkılarının araştırılmasını istiyor
FTX'in eski CEO'sunun onlarca dolar değerinde yasadışı masa altı bağış yaptığını kabul ettiği iddiasının ardından bir gözlemci kuruluşu, Sam Bankman-Fried'ın siyasi katkıları hakkında soruşturma yapılması çağrısında bulundu.
Kripto Borç Veren Oluşumu Birkaç ABD Eyaleti Tarafından Soruşturuluyor
11 saniye önce | 2 dakika Defi Haberlerini okuyun FTX'in çökmesinden sonra Genesis, müşteri para çekme işlemlerini durdurdu. Genesis'in Three Arrows Capital'in çöküşünden sonra 2.3 milyar dolar borcu var. Çünkü...
Alabama Eyalet Düzenleyicisi Tarafından Araştırılan Genesis
Temel Çıkarımlar Alabama Menkul Kıymetler Komisyonu ve diğer eyalet düzenleyicileri Genesis Global Capital'i araştırıyor. Soruşturma, Genesis'in perakende yatırımcılarla olan ilişkisine ve bağlantılarına odaklanıyor.
FTX Kraliyet Bahamalar Polis Gücü Tarafından İncelendi
Bahamalar Kraliyet Polis Gücü ve Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu, şu anda iflas etmiş olan kripto borsa devi FTX hakkında ceza soruşturması başlattı. Soruşturma, daha önceki açıklamaların devamı niteliğinde...
İflas Eden Kripto Hedge Fonu Üç Ok Sermayesi SEC, CFTC Tarafından Olası Yasal İhlaller İçin İncelendi – Bitcoin Haberleri
Raporlar, iflas eden kripto hedge fonu Three Arrows Capital'in (3AC) tasfiye memurları ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) mali yetkilileri tarafından daha fazla sorunla karşı karşıya olduğunu gösteriyor...
Sam Bankman-Fried ve FTX Teksas Eyaleti Menkul Kıymetler Kurulu Tarafından İncelendi
Teksas Eyaleti Menkul Kıymetler Kurulu (bölgenin menkul kıymetler düzenleyicileri), FTX ve patronu Sam Bankman-Fried'ı (SBF) bazı kripto tekliflerinin eyalet yasalarını ihlal edip etmediği konusunda araştırıyor. Temsilci olarak...
Ödemeler Tarafından İncelenen Uluslararası Ödeme Maliyetlerini Azaltmada Stabilcoinlerin Rolü
Sektör için normlar belirleyen uluslararası bir organ olan Ödeme ve Piyasa Altyapıları Komitesi, fiat furya karşısında değerini korumaya çalışan kripto paralar için durumu araştırmak istediğini söyledi.
Mahkeme Kuralları Celsius Network'ün Malları Bağımsız Denetçi Tarafından İncelenecek: Rapor Mahkeme Kuralları Celsius Network'ün Malları Bağımsız Denetçi Tarafından Araştırılacak: Bildirin
ABD İflas Mahkemesi, bağımsız bir denetçinin Celsius Network'ün dijital varlık varlıklarının çeşitli yönlerini inceleyeceğine karar verdi. Başarısız olan kripto borç verme platformunun daha fazla zorlukla karşı karşıya kalacağını gösteriyor.
WazirX, 350 Milyon Doların Üzerindeki Kara Para Aklamayı Sordu!
2 Ağustos'ta Pankaj Chaudhary (Maliyeden Sorumlu Devlet Bakanı), Rajya Sabha'da Hint Bitcoin borsası WazirX'e yönelik Kara Para Aklama suçlamalarını ele alan bir rapor sundu. Raporda bahsediliyor...
Soho China CFO'su İçeriden Öğrenenlerin Ticareti İçin Soruşturuldu; Hong Kong'da Hisseler %2.8 Düştü
Soho Çin CEO'su Zhang Xin, sağdan ikinci, 2012'de Pekin'de yeni açılan Galaxy Soho binasında konuklarla sohbet ediyor. Yeni bir ofis, perakende satış ve eğlence binası olan Galaxy Soho,...
Terraform Labs Çalışanları Kasıtlı LUNA, UST Fiyat Manipülasyonu İçin İncelendi — Terra 2.0 Risk Altında mı? ⋆ ZyCrypto
Güney Koreli yetkililer, Terra'nın bu ayın başlarında ortaya çıkan ekosistem çapındaki çöküşüne ilişkin soruşturma başlattı. Yerel basında çıkan haberlere göre...