O2 Ağustos'ta Pankaj Chaudhary (Maliyeden Sorumlu Devlet Bakanı), Rajya Sabha'da Hint Bitcoin borsası WazirX'e yönelik Kara Para Aklama suçlamalarını ele alan bir rapor sundu. Raporda, İcra Dairesi'nin (ED), WazirX aracılığıyla 2,790 Rs Crore Kara Para Aklama iddiasını incelediği belirtildi.
Chaudhary, Rajya Sabha'ya ED'nin 1999 Döviz Yönetimi Yasası (FEMA) hükümleri kapsamında WazirX'e karşı iki davayı araştırdığını belirten yazılı bir yanıt sundu.
Pankaj Chaudhary şunları söyledi:
“Vakalardan birinde, şimdiye kadar yapılan araştırmalar, Hindistan'daki Zanmai Labs Private Limited tarafından işletilen bir Hint Kripto borsası platformu olan Wazirx'in, Cayman Adası merkezli borsa Binance'in duvarlı altyapısını kullandığını ortaya çıkardı.”
Haziran 2021'de ED, gizemli kripto işlemlerini açıklamak için kripto borsa platformunu çağırdı.
Buna değinen Chaudhary şunları söyledi:
"Ayrıca, bu iki borsa arasındaki tüm kripto işlemlerinin blok zincirlere kaydedilmediği ve bu nedenle gizemle gizlendiği tespit edildi."
FEMA talimatlarına göre Hindistan dışında kripto ödemeleri yasaktır. FEMA ayrıca forex anlaşmalarını ve yabancı menkul kıymetlerin transferini de yasaklıyor. Bu tür kısıtlamalar, Hindistan'ın döviz piyasasının geliştirilmesi ve sürdürülmesine yönelik adil uygulamaları düzene koymak için getirilmiştir.
Son zamanlarda Hindistan kripto ekosistemi, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi nedenlerden dolayı çok fazla olumsuz ilgi görüyor. Acil Servis, her şeyi kontrol altında tutmak için firmalara bildirimler gönderiyor.
“Soruşturmanın devamı olarak, FEMA hükümleri uyarınca WazirX aleyhine, 2,790 Crore değerindeki kripto varlıkların tanımlanmamış cüzdanlara gönderilmesine izin veren bir Sebep Göster Bildirimi (SCN) yayınlandı.”
Chaudhary şunları söyledi: “Ayrıca, başka bir durumda, Hint Borsaları WazirX'in, yabancı kullanıcıların kendi platformunda ve FTX, BINANCE vb. gibi üçüncü taraf borsalardan transfer kullanarak bir kriptoyu diğerine dönüştürme talebine izin verdiği fark edildi. ”
Bakan bir başka soruya da şöyle yanıt verdi:
“Kripto para birimleri ve Değiştirilemez Tokenlar (NFT'ler) tanım gereği sınırsızdır ve düzenleyici arbitrajı önlemek için uluslararası işbirliği gerektirir. Bu nedenle, böylesine sınırsız bir sektörde düzenlemeye veya mülkiyeti ve ticareti yasaklamaya yönelik herhangi bir mevzuat, ancak risklerin ve faydaların değerlendirilmesi ve ortak taksonomi ve standartların geliştirilmesi konusunda ciddi bir uluslararası işbirliği sonrasında etkili olabilir."
Bu yazı yardımcı oldu mu?
Kaynak: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-probed-for-money-laundering-of-over-350m/