BinanceHacme göre en büyük kripto para borsası, fon transfer etmek için kullandığı gizli bir kanal üzerinde artan bir incelemeyle karşı karşıya. Birkaç ay içinde Binance.US'tan 400 milyon dolardan fazla, CEO Changpeng Zhao tarafından kontrol edilen hesaplar arasında aktarıldı.
Kripto para birimi endüstrisi genellikle gizlilik ve anonimlik ile ilişkilendirilir ve paranın kripto firmaları tarafından hareketi de bir istisna değildir.
Geleneksel finansal kurumlar katı düzenlemeleri ve raporlama gerekliliklerini takip etmek zorundayken, kripto para birimlerinin merkezi olmayan doğası ve merkezi bir otoriteye sahip olmaması, kripto şirketleri finansal ilişkilerini gizli tutmak için.
Şüpheli Uygulamalarla İlgilenen Kripto Kurumları
Kripto firmalarının gizli para hareketlerine girmesinin başlıca nedenlerinden biri, düzenlemeden kaçınmaktır. Kripto para birimleri birçok ülkede yasal ödeme aracı olarak tanınmadığından ve düzenleyici çerçeveleri hala geliştirilmekte olduğundan, şirketler genellikle finansal işlemlerini yetkililerin meraklı gözlerinden uzak tutmayı tercih eder. Bu, uyumluluk maliyetlerinden ve kısıtlamalardan kaçınmalarını sağlayarak hızla gelişen bir sektörde faaliyet göstermeleri için onlara daha fazla esneklik sağlar.
Gizliliğin bir diğer nedeni de rakiplerin avantaj elde etmesini engellemektir. Kripto endüstrisi, birçok oyuncunun pazar payı için rekabet etmesiyle oldukça rekabetçidir. Şirketler, stratejilerini ve konumlarını rakiplerinden gizli tutmak için genellikle şeffaf olmayan finansal uygulamaları kullanır, bu da onların bir yer edinmesini veya bilgiyi kendi avantajlarına kullanmasını engeller.
Ayrıca kripto şirketleri, kamu incelemesinden kaçınmak için gizli para hareketlerine de girerler. Birçok kripto para işletmesi yasal bir gri alanda faaliyet gösteriyor ve faaliyetleri tartışmalı olabiliyor. Kara para aklama veya terörün finansmanı gibi bazılarının etik dışı veya yasa dışı bulduğu faaliyetlere karışabilirler. Bu şirketler, finansal anlaşmalarını gizli tutarak, olumsuz tanıtımdan ve olası yasal işlemlerden kaçınabilir.
Gizli Hareketler
Avantajlarına rağmen, kripto firmalarının gizli para hareketlerinin de önemli dezavantajları var. Şeffaflığı ve hesap verebilirliği baltalayarak, düzenleyicilerin ve diğer paydaşların izlemek ve sektörle ilgili riskleri değerlendirin. Ayrıca, tüketicilere zarar vererek ve endüstrinin itibarını zedeleyerek dolandırıcılık ve diğer suç faaliyetlerini artırabilirler.
Şu anda, başı dertte olmak Kripto borsası Binance, düzenleyici ısıyla karşı karşıya. Binance'in Binance.US hesabından CEO Changpeng Zhao ile bağlantılı olduğu bildirilen bir şirkete 400 milyon dolar aktardığı iddia ediliyor.
Binance.US'un eski CEO'su bile ilgili çıkışlar konusunda karanlıkta kaldı. Bu, kripto para birimi topluluğunda endişe ve incelemeye neden oldu.
16 Şubat Reuters raporuna göre, Binance'in bankacılık kayıtları ve şirket mesajlarının araştırılması gösterdi 400'de Binance.US tarafından kontrol edilen bir hesaptan ticaret şirketi Merit Peak'e bir dizi işlemle 2021 milyon dolardan fazla para gönderildiğini.
"Reuters tarafından incelenen çeyrek kayıtlarına göre, 2021'in ilk üç ayında Kaliforniya merkezli Silvergate Bank'taki Binance.US hesabından bu ticaret firması Merit Peak Ltd'ye 400 milyon dolardan fazla para akışı oldu."
Devasa bir kripto dostu banka olan Silvergate kısa süre önce geldi altında düzenleyici gözler göz önüne alındığında, bağlantılar çökmüş kripto borsası FTX'e.
Bu belirsizlik ve güvensizlik, şu anda hisse başına 20 doların altında uzun vadeli düşük seviyelerde oturan hisse senedi fiyatına zarar verdi.
George Soros'un fonu, satım opsiyonlarını bile satın aldı (şort) 100,000 Aralık itibariyle 1.74 milyon $ değerinde Silvergate'in 31 hissesi üzerinde 13F dosyalama.
Çelişkili Şeffaflık Kavramı
Geçen yıl Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bir sonda Binance.US ile iki özel ticaret şirketi olan Sigma ve Merit arasındaki potansiyel bağlantılara. Transfer, Binance'in şeffaflığı ve düzenleyici gerekliliklere uyma taahhüdü hakkında daha fazla soru ortaya çıkardı.
İlginç bir şekilde, rapor Binance'in yayınladığı bir sırada düştü. blog yazısı Borsanın müşteri varlıklarının "yalnızca müşterilerin açıkça yetkilendirdiği şekillerde kullanılması gerektiğini" söylediği "Kripto Ekosisteminde Güven Oluşturma" başlıklı.
BeInCrypto, konu hakkında yorum yapmak için Binance ekibiyle iletişime geçti. Ancak ekip şu yanıtı verdi:
"Bu konuda bir yorumumuz yok."
Ayrıca, 'Bu bir Binance.US sorunudur; Binance.com'dan ayrı ve bağımsız bir varlıktır. Yorum/soru talebinizi kendilerine iletebilirsiniz.' Binance sözcüsü BeInCrypto'ya söyledi.
Bunu takiben, takım ABD şubesi, BeInCrypto ile aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü paylaştı:
FTX Çöküşünü Anımsıyor
Varlıklar ve hesaplar arasında para karıştırma anlatısı, FTX'e ne olduğuyla ilgili endişeleri yansıtıyor. Şimdi iflas etmiş borsa ilgili tek bir varlık tarafından yönetilen hesaplar arasında para aktarma ve değiştirmede.
Bu, düzenleme ve SEC'in kripto borsaları üzerindeki baskısıyla ilgili soruyu gündeme getiriyor. Birçoğu SEC'i kripto para birimi endüstrisini düzenlemede yavaş olmakla eleştiriyor, ancak son zamanlarda uygulama eylemlerini hızlandırdı.
Kripto para birimi endüstrisinde yer altı para hareketlerini önlemek için günümüzde çeşitli düzenlemeler mevcuttur. En önemlilerinden biri, kripto para borsaları da dahil olmak üzere finans kurumlarının şüpheli faaliyetleri Mali Suçları Uygulama Ağı'na (FinCEN) bildirmesini gerektiren Banka Gizliliği Yasası'dır (BSA). Bu, büyük işlemleri, olağandışı işlem kalıplarını ve bilinen suç veya terör bağları olan bireyleri veya kuruluşları içeren işlemleri içerir.
BSA'ya ek olarak SEC, son zamanlarda menkul kıymetler yasalarını ihlal eden kripto para borsalarına karşı harekete geçti. Bu, kayıtsız menkul kıymetler teklif etmeyi veya dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmayı içerir. Örneğin, SEC şu anda şirketin arkasındaki şirket olan Ripple'a karşı bir davaya karışmış durumda. XRP kayıt dışı menkul kıymetler sattığı iddia edilen kripto para birimi. SEC ayrıca BitConnect kripto para platformunun kurucusunu dolandırıcılıkla suçladı.
Kripto para birimi firmalarının şart değil geleneksel finans firmalarının yapamadığı her şeyi yapmak. Bununla birlikte, kripto para birimi işlemlerinin doğası ve katılımcıların anonimliği yasa dışı faaliyetlerde bulunmayı kolaylaştırabilir. Bu nedenle BSA düzenlemeleri, kripto para birimi endüstrisindeki kara para aklama ve diğer yasa dışı faaliyetleri önlemede çok önemlidir.
Feragatname
Web sitemizde yer alan tüm bilgiler iyi niyetle ve yalnızca genel bilgi amaçlı yayınlanmaktadır. Okuyucunun web sitemizde bulunan bilgilere göre yapacağı herhangi bir eylem kesinlikle kendi sorumluluğundadır.
Kaynak: https://beincrypto.com/binance-secret-access-silvergate-bank-account-us-partner-400m-2021/