Süre Bitcoin ve diğer kripto para birimleri suçlular tarafından giderek daha fazla kullanılıyor, blok zinciri teknolojisinin açık doğası, yetkililere organize suçla mücadele için “anahtar” yeni bir yol sağlıyor.
Bu, geçen hafta 6. kez bir araya gelen kripto uzmanları ve finans araştırmacıları arasındaki genel fikir birliğiydi. Suç Finansmanı ve Kripto Para Birimleri Küresel Konferansı Basel Yönetişim Enstitüsü'nün desteğiyle Europol'ün ev sahipliğinde Lahey'de
Avrupalı düzenleyicileri, kolluk kuvvetlerini ve kripto borsasından uzmanları temsil eden konuşmacılara göre Binance, ayrıca blockchain dedektifleri Chainalysis, CypherTrace ve TRM Laboratuvarları, kripto para birimlerinin kullanımı "hemen hemen her ülkeye ve sektöre" yayılıyor ve yeni suç biçimlerini kolaylaştırıyor.
Kripto paranın kullanıldığı yasa dışı faaliyetlere örnek olarak uyuşturucu kaçakçılığı, sporda şike ve kitle imha silahlarının üretimi, satın alınması, bulundurulması ve ihracının finansmanı dahildir.
Ayrıca, hem fiziksel hem de siber suçlardan elde edilen gelirleri aklamak için dijital varlıkların sunduğu seçeneklerden yararlanan, giderek artan sayıda profesyonel kara para aklayıcı var.
Yine de, çoğu blok zinciri ağının takma adlı doğasına ve - bir dereceye kadar - kripto para birimi işlemlerini izleme yeteneğine atıfta bulunarak, konuşmacılar ayrıca "bu benzersiz özelliklerin organize suç ve kara para aklama ağlarını araştırmak için "benzeri görülmemiş bir fırsat sunduğu" konusunda hemfikirdi. sonunda çalınan fonları kurtarın.
Ancak uzmanlar, organize suçla mücadelenin "doğru araçlar, kapasite ve işbirliği" gerektireceğini söyledi.
Suçun önünde durmak
Europol'e göre, kolluk kuvvetleri, düzenleyiciler ve özel sektör gibi suçla mücadelede yer alan tüm taraflar, "kripto varlıklarını suç işlemek ve kara para aklamak için kötüye kullananların önünde kalmak için çok çalışıyor."
Örgüt ayrıca “kara para aklamayı önleme düzenlemesi ve denetimi amacıyla kripto varlıklarının diğer varlıklar gibi muamele görmesini sağlamak” için yeni Avrupa mevzuatına güveniyor.
Yeni kurallar, kesinleşmiş Bu yılın Haziran ayında, kripto borsaları gibi hizmet sağlayıcıların kripto işlemlerinde yer alan kişileri tanımlayan bilgileri toplamasını ve saklamasını ve ayrıca bilgileri soruşturma yürüten yetkililere teslim etmesini gerektirecek.
Ancak yeni düzenlemeler, AB Parlamentosu'nun başlangıçta Mart ayında planladığı özel, barındırılmayan cüzdanlara izleme gereklilikleri getirmeyecek.
Europol, bununla birlikte, kolluk kuvvetleri ve adli makamlar, kripto para birimlerini diğer varlıklar gibi yasal bir perspektiften giderek daha fazla ele alırken, kripto para birimlerinin ele geçirilmesi, yönetimi ve nihayetinde fiat paraya dönüştürülmesi artık çok daha kolay bir iş haline geliyor, dedi Europol.
Kripto haberlerinden haberdar olun, gelen kutunuzda günlük güncellemeler alın.
Kaynak: https://decrypt.co/109046/crypto-key-cracking-down-crime-says-europol