Bulgaristan'daki yetkililer, kripto borç veren Nexo'yu kara para aklama, vergi dolandırıcılığı, kayıt dışı bankacılık ve çevrimiçi dolandırıcılık suçlamalarıyla soruşturuyor. Göre Bulgar Ulusal Televizyonu, Büyük şirketin arkasındaki Bulgarların Ruzha Ignatova'nın OneCoin Ponzi planını takip ettiğinden şüpheleniliyor. FBI, Bulgar'ı en çok aranan ilk on kişiden biri olarak listeledi. Europol ve Interpol onu arıyor.
Kripto Borç Veren Nexo'nun genel merkezi Sofya, Bulgaristan'dadır
Savcılar, Ulusal Soruşturma Servisi müfettişleri ve DANS kolluk kuvvetleri, yabancı istihbarat teşkilatlarıyla birlikte dünya çapında kripto para ticareti yapan firmanın Bulgaristan ofis binalarını resmen aramaya başladı.
Şirketin merkezi Sofya, Bulgaristan'da bulunuyor ve müşterilerini yüksek getiri elde etmek için Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinde banka hesapları açmaya teşvik ediyor. Yatırımcılara sunulan faiz oranı, normal banka mevduatlarının birkaç katıydı. Raporlara göre, şirketin Bulgar kurucuları, birkaç milyar dolar değerindeki önemli varlıkların önemli bir bölümünü kötüye kullandı.
Başsavcı Siika Mileva yaptığı açıklamada, planın ana koordinatörlerinin Bulgar vatandaşları olduğunu ve operasyonun ağırlıklı olarak Bulgaristan bölgesinden yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, "Platformu kullanan ve kripto para birimleri ileten bir kişinin resmi olarak terörü finanse eden kişi ilan edildiğine dair kanıtlar toplandı" denildi.
Kripto firmasının ülkedeki faaliyetlerine ilişkin soruşturma, birkaç ay önce uluslararası hizmetlerin, öncelikle Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve ABD tarafından Rus bankaları ile işletmelere uygulanan yaptırımları delmeye yönelik hileli işlemleri keşfetmesinden sonra başlatıldı. Rus halkı.
Nexo, ilgili kurum ve düzenleyici kurumlarla iş birliği içinde olduğunu belirtti.
Yıllar içinde pek çok işi geri çevirdik çünkü Nexo çok katı kara para aklamayı önleme ve müşterini tanı politikalarımızdan asla taviz vermiyor. Ancak, sürdürülebilir bir iş kurmanın yolunun bu olduğunu her zaman biliyorduk. 1/
— Nexo (@Nexo) Ocak 12, 2023
Nexo'nun belirttiği Twitter otoriteler ve düzenleyici kurumlarla işbirliği içinde olduğunu. Sıkı kara para aklamayı önleme (AML) ve müşterini tanı (KYC) yönergelerine sahip olduğunu iddia etti ve haksız yere hedef alındığını iddia etmeye çalıştı. Kripto para birimi üzerindeki son düzenleyici baskı nedeniyle, bazı düzenleyicilerin son zamanlarda önce tekme, sonra soru sorma stratejisini uyguladığını söylemeye devam etti. Yozlaşmış hükümetlerde komplo kurmakla sınırlanıyor, ama bu da geçecek. FBI, Bulgar kripto bankasını mali tablolarında 4 milyar dolarlık bir boşluk, hileli ekonomik tatbikat - menkul kıymetler karşılığında borç verme - ve müşterilerinin özkaynaklarının ve mallarının kötüye kullanılmasına ilişkin güncellemeler için soruşturuyor. DFPI resmi açıklamasına göre, Nexo kısa vadeli yatırım sınıfı sabit getirili enstrümanlar veya finansal kurum tasarruflarındaki oranlardan önemli ölçüde daha yüksek olan depolanmış kripto varlıklarında %36'ya varan uygun yıllık faiz oranı sağlar. Bulgaristan Başsavcısı Siika Mileva'nın bir sözcüsüne göre, Nexo platformu son beş yılda 3.6 milyon işlem için kullanıldı ve toplamı 94 milyar doları aştı. Kaynak: https://cryptoticker.io/en/crypto-lender-nexo-raided-bulgaria/Önerilen gönderiler
Bunları da beğenebilirsin
Altcoin'den daha fazlası