Kripto Para Aklama 30'de %2021 Arttı

Kripto para birimleri, anonimlikleri, erişim kolaylığı ve sınırları aşma yetenekleri nedeniyle dolandırıcılar ve suçlular için en çok tercih edilen kazanç haline geldi. Benzer şekilde, kripto alanındaki siber suçlar da hızla artıyor.

Tarafından yayınlanan bir rapor Chainalysis 26 Ocak 2022 Çarşamba günü şunları söyledi: Siber suçlular, geçen yıl 8.6'ye göre %30 artışla tahmini 2020 milyar dolar olan kripto para aklanmasıyla, yumruk yumruğa para kazanmanın yeni yollarını buluyorlar. Ek olarak, siber suçlular kripto para borsalarını hedef aldı ve 33'den bu yana 2017 milyar dolardan fazla kripto para akladı.

ChainAnalysis, hem yasal hem de yasa dışı şirketlerin hızlı büyümesi göz önüne alındığında, hızlı bir yükselişin olduğunu ekledi. kara para aklamag şaşırtıcı olmamalı. 

Dijital varlıklarda kara para aklama, yasadışı yollardan elde edilen bir değerin kaynağını değiştirme ve ardından parayı nakde çevirmek için yasal finans firmalarına aktarma sürecini ifade eder.  

Araştırma, kripto ödemelerini kolaylaştıran ticari şirketlere atıfta bulunarak, aklanan 17 milyarın yaklaşık %8.6'sinin merkezi olmayan finans uygulamalarına taşındığını ortaya koyuyor. 

Geçen yıl, aklanan paranın sadece %2'si merkezi olmayan iş modellerine aktarıldı.

Rapora göre, birkaç madencilik havuzu, yüksek riskli borsalar ve karıştırıcılar da yasadışı cüzdan adresleri tarafından gönderilen değerlerde önemli bir artış kaydetti. Karıştırıcılar, yasal veya kusurlu kripto fonlarını başkalarıyla birleştirir ve fonların izini gizler, böylece hiç kimse bir varlığın kaynağını izleyemez.

Kripto Para Aklama Geçen Yıl 8.6 Milyar Dolara Ulaştı

Ayrıca, çevrimiçi suçlular, çalınan paranın yarısından fazlasını (750 milyon dolara kadar) merkezi olmayan finans uygulamalarına aktardı. 

ChainAnalysis, geçen yılki 8.6 milyar değerindeki aklamanın, fidye yazılımı saldırıları veya darknet pazar satış fonları gibi kriptoya özgü suçların kağıt para yerine kriptoda olduğunu gösterdiğini söyledi.

Suçluların para kazanma yollarından biri, onu kripto para birimine dönüştürmek ve ardından bunu çeşitli işlemlerle aklamaktır.

Chainalysis raporunda şunları söyledi: “Çevrimdışı suçlardan – örneğin geleneksel uyuşturucu kaçakçılığından – türetilen fiat para biriminin ne kadarının aklanmak üzere kripto para birimine dönüştürüldüğünü ölçmek daha zordur. Ancak anekdot olarak bunun gerçekleştiğini biliyoruz.”

Kripto-yerli suçlardaki artışı gören Güney Kore hükümeti, dayatılan Kripto borsalarında Seyahat Kuralı ve yerel bankalarla ortak olmalarını istiyor. Böylece dolandırıcılara ve kara para aklayıcılara göz kulak olabilirler.

Kripto sektörü patlıyor, ancak büyüyen sadece dijital para birimi değil. Siber suçlar da artıyor ve şimdi bu sektördeki küresel şirketlerin bir sonraki adıma hazırlıklı olmaları gerekecek.

Pixabay'den öne çıkan resim, TradingView.com'dan grafik