Güney Kore'deki Finansal Hizmet Komisyonu, varlıkları 100 milyonun üzerinde olan kripto balinalarını izleyecek. Herhangi bir kara para aklama veya yasa dışı faaliyeti önlemeye çalışır.
Güney Kore Mali Hizmet Komisyonu, varlık sınıfında 100 milyon wondan (347,000 $) fazla olan kripto sahiplerinin izlenmesini zorunlu kılan kripto piyasası için yeni kurallar açıkladı. Bu, mali düzenleyicinin AML'yi uygulamak için attığı birçok adımdan biri olan kara para aklamanın gerçekleşmemesini sağlamaya yönelik bir çabadır.
It diyor “oran ne kadar büyükse, kara para aklama riskinin o kadar yüksek olduğunu” söylüyor ve özellikle stablecoin'lerin suç amaçlı kullanılma olasılığının yüksek olduğuna inanıyor. Raporda şunlar yazıyor:
“Bağımsız olarak listelenen bir sanal varlık söz konusu olduğunda, diğer sanal varlık operatörlerinin listeleme kriterlerini karşılamaması olasıdır ve sanal varlık operatörlerinin kara para aklama riskinin yüksek oranda sanal olduğu değerlendirilebilir. varlık yüksektir.”
Bu, FSC'nin piyasada bazı kuralları uygulamak için attığı bir diğer adımdır. çöküşü yeryüzü ekosistem ülkeyi sarstı. Yetkililer, yatırımcıların korunmasını sağlamak için çabalarını şimdi iki katına çıkardılar.
Kapsamlı AML kurallarıyla karşı karşıya olan kripto balinaları
Güney Kore'nin Mali İstihbarat Birimi (FIU), kara para aklamayı ve yasadışı fon akışlarını önlemeye adanmış bir kurumdur. Yakın zamanda gerçekleştirdiği anket AML ihlallerine ve terörle mücadele finansmanı yükümlülüklerine odaklanan kripto borsalarında.
Ajans, bu gerekliliklerle ilgili olarak yeterli uyumun olmadığı sonucuna varmıştır. Yasa dışı işlem ve faaliyetleri düzenli olarak ifşa edeceğini söyledi. Ayrıca borsaları uygun bir AML sistemi kurmaya teşvik eder.
Bu kurallar ilgili nasıl kontrol edilir şüpheli işlemler için ve ihlal durumunda yapılması gerekenler. Örneğin, birisi 500 dakika içinde 350,000 milyon won (10 $) çekerse, bir soruşturma yapılmalıdır. Borsa şüpheli etkinliği bildiremezse, yaklaşık 30 milyon wonluk bir para cezasına çarptırılabilir.
Güney Kore kara para aklama için yer istemiyor
Güney Kore, kripto piyasası aracılığıyla kara para aklamanın yapılmamasını sağlamaya özellikle hevesli. FSC, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) meclisinde diğer devlet kurumlarıyla bir araya geldi tartışmak AML ve terörle mücadele finansmanı ile ilgili çabalar.
FSC başkanı da sordu yerli şirketlerin kripto pazarına girmesine izin verme konusunda dikkatli olmak için. Bu arada, Mali Denetleme Servisi Valisi, şuraya bu kripto menkul kıymetler yasalarına tabi olabilir.
Feragatname
Web sitemizde yer alan tüm bilgiler iyi niyetle ve yalnızca genel bilgi amaçlı yayınlanmaktadır. Okuyucunun web sitemizde bulunan bilgilere göre yapacağı herhangi bir eylem kesinlikle kendi sorumluluğundadır.
Kaynak: https://beincrypto.com/crypto-whales-south-korea-under-surveillance-prevent-money-laundering/