Madencilik ve yatırım platformu Mining Capital Coin'in (MCC) CEO'su Luiz Capuci Jr., binlerce yatırımcıyı etkileyen 62 milyon dolarlık bir dolandırıcılığı düzenlediği iddiasıyla suçlandı.
Bir göre basın bülteni Cuma günü ABD Adalet Bakanlığı'ndan (DoJ) Capuci, yeni kripto para birimi çıkarmak için yatırımları kullanacağına söz verdi, ancak bunun yerine fonları kontrolü altındaki cüzdanlara yönlendirdi.
Capuci'nin ayrıca, "saniyede binlerce işlem" gerçekleştirebildiklerini ve yatırımcılar için kar elde edebildiklerini iddia ederek, MCC'nin "Ticaret Botlarını" sahtekarlıkla pazarladığı söyleniyor.
Adalet Bakanlığı bunun yerine Capuci'nin fonları tekrar kendisine ve işbirlikçilerine yönlendirdiğini söyledi.
İddianamede ayrıca Capuci'nin bir tür saadet zinciri işlettiği ve yeni yatırımcıları başarılı bir şekilde işe almaları halinde bir teşvikçi ağına hediyeler vaat ettiği iddia ediliyor. Sunulan ödüllerin iPad'leri, Apple Saatleri ve hatta Capuci'nin kendi kişisel Ferrari'sini içerdiği söyleniyor.
Florida merkezli Capuci, aleyhindeki tüm suçlamalardan suçlu bulunması halinde en fazla 45 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve uluslararası kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya.
DoJ'nin Suç Birimi'nden Başsavcı Yardımcısı Kenneth A. Polite, “Kripto para birimine dayalı dolandırıcılık, kötü aktörlerin yatırımcıları dolandırması ve meşru girişimcilerin bu gelişen alanda yenilik yapma yeteneklerini sınırlaması nedeniyle dünya çapındaki finansal piyasaları baltalıyor” dedi.
"Departman, suç planlarını ortaya çıkarmak, bu dolandırıcıları sorumlu tutmak ve yatırımcıları korumak için - ister fiziksel ister dijital olsun - parayı takip etmeye kararlıdır" diye ekledi.
Yetkililer Nisan ayında kripto CEO'sunu işaretledi
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) göre şikâyet Capuci ve kurucu ortağı Emerson Souza Pires, geçen ay başvuruda bulundu ve 65,000'den fazla yatırımcıya haftalık %1 günlük getiri vaadi ile madencilik paketleri sattı.
Plan, en az Ocak 2018'den beri yürürlükteydi.
Başlangıçta iadelerinin içinde olacağına söz verdi. Bitcoin, yatırımcılar daha sonra MM'nin yerel tokeni olan Capital Coin biçiminde para çekmeleri gerekeceğini keşfetti.
Ancak bir yıllık üyelikleri sona ermeden bu varlıkları tasfiye etmeye çalıştıklarında, hatalarla karşılaştılar ve ya daha fazla madencilik paketi satın almaya ya da yatırımları kaybetmeye zorlandılar.
SEC'e göre Capuci ve Pires, program aracılığıyla toplanan parayla Lamborghini, yat ve gayrimenkul satın alarak kendi "müsrif yaşam tarzlarını" finanse ettiler.
Nisan ayında, bir Florida yargıcı, Capuci ve sözde işbirlikçilerine karşı geçici bir yasaklama emri ve varlıklarının dondurulması emri çıkardı.
Şifre çözmenin en iyileri doğrudan gelen kutunuza.
Günlük, haftalık özetler ve derin incelemeler için derlenen en iyi haberleri doğrudan gelen kutunuza alın.
Kaynak: https://decrypt.co/99764/department-of-justice-indicts-crypto-ceo-for-alleged-62m-fraud-scheme