Hollanda polisi kısa süre önce kripto para kullanarak milyonlarca avroyu akladığı iddia edilen bir kişiyi tutukladı. Yetkililer Hollanda son zamanlarda kripto ile ilgili mali suçlara yönelik baskılarını yoğunlaştırdılar. Bu son tutuklama, yeni firma gözetiminin kanıtıdır.
Şüphelinin, BTC'den XMR'ye dönüştürerek yasadışı fonları akladığı iddia ediliyor
Polis raporu bir yetkili aracılığıyla duyurdu ifade Çarşamba. Açıklamaya göre, Hollanda polisi 39 yaşındaki genci geçen hafta tutukladı. Hollanda'nın Veenendaal kasabasında tutuklanan adamın, kripto para birimleri aracılığıyla on milyonlarca avroyu yasadışı finansla akladığı iddia ediliyor.
Adamın tutuklanması, yetkililerin izini sürdüğü Electrum bitcoin cüzdanının bir yazılım yamasından çalınan Bitcoin (BTC) ile olan bağlantılarının keşfedilmesinin ardından geldi. Polis, kişinin yasadışı fonları BTC ve Monero'ya (XMR) dönüştürme alışkanlığında olduğundan bahsetti. Bu, fonların kaynağını maskeleme girişimiydi.
Adam, XMR'ye dönüştürmenin yanı sıra, merkezi olmayan Bitcoin borsası Bisq'i de kullandı. Bisq'in gizlilik politikaları nedeniyle, şüpheli takası takipten kaçınmak için ekstra bir çaba olarak kullandı. Ancak polis, Bitcoin işlemleri aracılığıyla onu bulabildi.
Hollanda polisi geçen ay şüpheli Tornado Cash geliştiricisini de tutukladı
Tutuklamanın ardından Hollanda makamları, daha fazla kanıt bulmak için evinde arama yaptı ve soruşturmalar için faydalı mülklere el koydu. Polis ayrıca kripto para birimlerine de el koydu. Adamı 8 Eylül'de soruşturma bitene kadar serbest bıraktılar. Buna rağmen, baş şüpheli olmaya devam ediyor.
Kripto para, sıradan para gibi her türlü suça karşı savunmasızdır. Kripto para biriminin anonim ve sınır ötesi doğası, suçlular için fırsatlar sunar,
Hollanda polisi dikkat çekti.
Hem Orta Hollanda Polisi hem de Doğu Hollanda Polisinin siber suç birimleri soruşturmayı yürütmek için işbirliği yaptı.
Hollanda polisinin 10 Ağustos'ta da tutuklandığını hatırlayın. Alexey Pertsev, Tornado Cash'in şüpheli geliştiricisi. Bu, ABD Hazinesinin kara para aklama ve yasadışı finansman için kullanıldığını öne sürerek karıştırıcıyı yasaklamasının ardından geldi. Tutuklama, Hollandalı yetkililerin siber suçları önlemeye yönelik bir başka girişimiydi. Haksız olarak değerlendirilen çok sayıda kişi tutuklamayı protesto etmek için sokaklara çıktı.
Sunulan içerik yazarın kişisel görüşünü içerebilir ve piyasa koşullarına tabidir. Kripto para birimlerine yatırım yapmadan önce pazar araştırmanızı yapın. Yazar veya yayın, kişisel mali kaybınızdan sorumlu değildir.
Kaynak: https://coingape.com/dutch-police-busts-man-involved-in-laundering-millions-through-crypto/