AB'nin ceza adaleti kurumu EuroJust, baskınlar düzenledi 15 milyon € zarara neden olan bir kripto dolandırıcılığını ortadan kaldırmak için Avrupa genelinde.
AB, Kripto Yatırım Dolandırıcılığının Peşinde
EuroJust, bir çevrimiçi yatırım kripto dolandırıcılığının üstesinden gelmek için İtalya ve Arnavutluk'taki yetkililerle birlikte çalıştı ve 3 milyon Euro değerinde varlığa el koydu. Ajans, çevrimiçi yatırım dolandırıcılığının bu ülkelerde bulunan bir suç grupları sendikası tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.
Organize suç grubu, Tiran'daki bir çağrı merkezinde faaliyet gösteriyordu. Grup, kurbanlarla telefon üzerinden iletişim kurmak için VPN'ler ve izlenemez sanal telefon numaraları kullandı. Kurbanlardan bir portala kaydolmalarını istedikten sonra, aktarılan parayı toplarlar ve yeni oluşturulan hesabı sıfırlarlar. İş bittiğinde, grup parayı zimmetine geçirir ve ortadan kaybolur.
EuroJust kullanılan yöntemi detaylandırdı:
Şüphelilerin, tanımlanamayan bir sanal numara ve yerel olmayan bir sanal özel ağ kullanarak kurbanla telefonla iletişim kurduğu iddia edildi. Kurbandan portalda bir hesap oluşturmasını istediler. , transfer tamamlandıktan sonra, yeni oluşturulan hesabı sıfırlayın, alınan tutarı zimmete geçirin ve izlenemez hale getirin.
Failler, küçük bir başlangıç yatırımı karşılığında anında finansal getiri elde etmelerini sağlayarak kurbanlarının güvenini kazandı. Görünüşte saygın bir çevrimiçi ticaret platformuna danıştıktan sonra, sıfır riskle kripto para birimlerine kazançlı yatırımlar sunan "komisyoncular" Kurbanlarla iletişime geçti.
Çete daha sonra kurbanın tasarruf bankası hesabına erişti ve onlardan birikimlerini dolandırıcılığa yatırmalarını istedi.
BTC/USD, 16,844 aylık grafikte 6 dolardan işlem görüyor. Kaynak: TradingView
Son aşamalarda, diğer çete üyeleri kurbanla temasa geçti ve kaybedilen fonları geri almak için daha fazla yatırım yapmaya ikna edildi. Mevcut tahmine göre, dolandırıcılıktan kaynaklanan kayıp toplam 15 milyon Euro'dur. Baskınlar Arnavutluk'ta 13 noktada düzenlendi. 160 elektronik cihaz ve 11 mal varlığına el konuldu.
Kripto Dolandırıcılıkları 2020'den Beri Arttı
New York merkezli kripto ticaret gözetim firmasına göre Solidus Laboratuvarları2 milyon kişi mağdur oldu kripto dolandırıcılığı 2022 eylül ayından beri.
Rapor, beş merkezi borsanın bu dolandırıcılıklara 1 milyar dolardan fazla maruz kaldığını belirtti. 17 kripto borsası 100 milyon doların üzerinde riske sahipti ve 93 borsa 1 milyon doların üzerinde riske sahipti.
Borsalar tarafından kripto dolandırıcılığı. Kaynak: Solidus
Rapor şunları kaydetti:
Hemen hemen her büyük kripto borsası etkilenir. Bu borsaların, faaliyet gösterdikleri her yargı alanındaki düzenleyici rejimler kapsamında kara para aklamayı önlemesi gerekmektedir. Ayrıca, yatırımcıların korunması ve piyasa suiistimalinin önlenmesi ile ilgili olarak birçok yargı alanında ek düzenleyici gerekliliklerle karşı karşıyadırlar.
Solidus, 2022'nin bal küplerinin en başarılı kripto dolandırıcılığı olduğu yıl olduğunu iddia ediyor. Squid Game token dolandırıcılığı birkaç gün içinde %45,000 büyüdü ve anonim kurucuların binlerce dolarlık yatırımcı fonuyla kaçmasıyla sona erdi.
Patch'ten öne çıkan görsel, TradingView.com'dan grafik
Kaynak: https://bitcoinist.com/eu-criminal-justice-agency-raids-crypto-scam/