Avrupa gözlemcisi, Avrupa'yı kripto tabanlı kara para aklamayı engellemeye çağıran bir rapor yayınladı

Avrupa Gözlemcisi MONEYVAL, merkezi olmayan finans ve mahremiyet paralarının tehlikeleri konusunda uyarıda bulunan ve Avrupa devletlerini kripto para birimine dayalı kara para aklamaya karşı önlem almaya çağıran bir rapor yayınladı. 

The raporKara Para Aklamayı Önleme Tedbirleri ve Terörizmin Finansmanını Değerlendirme Uzmanları Komitesi (MONEYVAL) tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir raporda, kripto para birimlerinin daha sıkı düzenlenmesinin yanı sıra avukatlar ve muhasebeciler gibi "özel bekçi pozisyonları" çağrısında bulunuldu. kara para aklamayla mücadele. 

MONEVYAL Başkanı Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz şunları kaydetti:

“2021'deki Pandora belgeleri skandalı, kara para aklama tehdidinin artan boyutunu ve aklayıcıların yasadışı gelirlerini gizlemek için uluslararası finans sistemini kötüye kullanma konusundaki ısrarlarını gösteriyor. İyi bilinen kara para aklama yöntemleri ve Avrupa'daki ve dünya çapındaki hükümetlerin sağlam eylem ve koordinasyonunu gerektiren yeni trendlerin bir kombinasyonuyla karşı karşıyayız”.

Pandora belgeleri, küresel politikacıları ve zengin elitleri vergi kaçakçılığı ve yolsuzlukla suçlayan ve bu vergi kaçakçılığını kolaylaştıran uzman profesyoneller veya "bekçilerin" yer aldığı 12 milyondan fazla belgenin sızdırılmasıydı. MONEYVAL, yeni ortaya çıkan dijital varlık sektörünün kara para aklamayla mücadelede bir başka önemli zorluk olduğu sonucuna vardı.

“Bazı küçük kripto para birimlerinin özellikle aklama amacıyla kurulduğuna dair şüpheler var […] daha büyük sanal varlıklar ise kara para aklama için büyük bir öncül suç olan ağır piyasa manipülasyonuna maruz kalıyor.” 

Frankow-Jaśkiewicz şunları ekledi:

“Daha yeni bir kara para aklama eğilimi, ortaya çıkan sanal varlıklar sektörü, kripto para birimlerinin artan küresel kullanımı ve hızla gelişen “merkezi olmayan finans” (DeFi) ekosisteminin diğer bileşenleri ile ilgilidir.”

Yıllık denetim raporunda, MONEYVAL tarafından değerlendirilen 22 Avrupa yargı bölgesinden 18'inin yeterli düzeyde uyumluluk olmadığı belirtildi. 

Sorumluluk Reddi: Bu makale yalnızca bilgi amaçlı sağlanmıştır. Yasal, vergi, yatırım, mali veya başka bir tavsiye olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.