Kısaca
- ABD Adalet Bakanlığı bugün BitConnect'in kurucusu Satish Kumbhani'nin iddianamesini açıkladı.
- İddianamede Kumbhani ve ortak komplocularının bir Ponzi şemasındaki yatırımcılardan yaklaşık 2.4 milyar dolar elde ettiği iddia ediliyor.
ABD Adalet Bakanlığı bugün, feshedilmiş kripto para birimi platformu BitConnect'in kurucusu Satish Kumbhani aleyhindeki iddianamesini açıkladı. İddianameye göre, Kumbhani ve işbirlikçileri, bir Ponzi şemasındaki yatırımcılardan yaklaşık 2.4 milyar dolar aldı.
Kumbhani serbest.
Hükümet Kumbhani'yi elektronik dolandırıcılık yapmak, emtia fiyatlarında manipülasyon yapmak için komplo kurmak, lisanssız bir para transfer işletmesi işletmek ve uluslararası kara para aklamak için komplo kurmakla suçluyor.
İddianame, BitConnect'in erken BitConnect yatırımcılarına yeni yatırımcılardan toplanan paralarla ödeme yaparak bir Ponzi şeması olarak çalıştığını söylüyor. Hükümet, 36 yaşındaki Kumbhani'nin, bir "BitConnect Ticaret Botu" ve "Volatilite Yazılımı" da dahil olmak üzere tescilli teknolojisini lanse ederek BitConnect'in "borç verme platformu" hakkında yatırımcıları yanlış yönlendirdiğini iddia ediyor.
İddianameye göre Kumbhani, BitConnect'in ticaret botu ve volatilite yazılımının önemli karlar getirebileceğini iddia etti; Projenin sözde yatırımcıların parasını değişken kripto para borsalarında işlem yapmak için kullanarak getirileri garanti ediyordu.
İddianamede Kumbhani'nin, BCC için meşru piyasa talebinin yanlış görüntüsünü yaratmak için, BitConnect'in dijital para birimi BitConnect Coin'in (BCC) fiyatını hileli bir şekilde manipüle etmek ve desteklemek için organizatörler ağını yönlendirdiği iddia ediliyor.
Adalet Bakanlığı ayrıca Kumbhani ve ortak komplocularının, bir araya getirerek, bisiklete binerek ve fonları bir dizi cüzdan ve uluslararası tabanlı kripto para birimi borsaları aracılığıyla takas ederek dolandırıcılık gelirlerinin yerini gizlediğini iddia ediyor.
Şubat 2016'da piyasaya sürülen BitConnect, sosyal medyada ve YouTube'da yoğun bir şekilde tanıtıldı ve CoinMarketCap.com'a göre Aralık 2017'ye kadar kripto parası tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 463.31 dolardan işlem görüyordu. Bugün BitConnect Coin'in değeri 0.67 dolar civarında.
BitConnect'in fiyat düşüşü, 2017'nin sonundan 2018'in başına kadar olan kripto çöküşü sırasında başladı. Ocak 2018'de Teksas ve Kuzey Carolina, BitConnect'e sakinlerine hizmetlerini sunmayı bırakmasını talep eden durdurma ve vazgeçme bildirimleri yayınladı. BitConnect, borç verme platformunu kapattığını duyurduğunda, yatırımcılara ödeme yapmayı teklif etti, ancak platform, yatırılan Bitcoin'i nakde çevirmek yerine, yatırımcılara BCC gönderdi.
Eylül 2021'de, Los Angeles'ta ikamet eden ve diğerlerini programa yönlendiren BitConnect'in bir destekçisi olan Glenn Arcaro, Adalet Bakanlığı'nın “BitConnect'i içeren büyük bir komplo” olarak adlandırdığı ve BitConnect'in sözde tescilli teknoloji, ABD'den ve yurtdışından yatırımcıları dolandırmak.
Kaliforniya'nın Güney Bölgesi için ABD'li Avukat Randy Grossman şunları söyledi: “ABD Savcılığı ve kolluk kuvvetleri ortaklarımız, kripto para dolandırıcılığının kurbanları için adaleti sağlamaya kararlıdır.”
Kumbhani tüm suçlamalardan suçlu bulunursa, en fazla 70 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
https://decrypt.co/93899/federal-grand-jury-indicts-bitconnect-founder-alleged-crypto-scheme
Her gün gelen kutunuzdaki en iyi 5 kripto haber hikayesi ve özelliği.
En iyi Decrypt için Daily Digest'i edinin. Haberler, orijinal özellikler ve daha fazlası.
Kaynak: https://decrypt.co/93899/federal-grand-jury-indicts-bitconnect-founder-alleged-crypto-scheme