FTX Insider'ları, Düşen Kripto Borsasının Mali İşlemleri Üzerinden Mahkeme Çağrısı Yaptı

FTX iflas davaları, şirketin içindeki kişilerin yeni mahkeme celpleriyle vurulmasının ardından başka bir boyut kazandı.

İflas mahkemesi, Sam Bankman-Fried, eski Alameda CEO'su Caroline Ellison, eski FTX CTO'su Gary Wang ve FTX Digital Markets'ın eski eş CEO'su Nishad Singh'e borsanın faaliyetleriyle ilgili bir dizi belge hazırlama emri verdi.

Bankman-Fried'ın babası Joseph Bankman ve annesi Barbara Fried de mahkemeye çağrılanlar arasında yer alıyor. mahkeme belgeleri Salı günü ABD Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi'ne başvurdu.

FTX'in hukuk ekibi izin istedi 25 Ocak'ta gruba mahkeme celbi gönderecek ve "Borçluların mali durumu ve işlemlerinin çeşitli yönleriyle ilgili önemli soruların varlığını sürdüreceğini" ifade edecek.

Mahkeme celplerinde, şu anda feshedilmiş olan kripto borsası ve bağlı şirketleri hakkında "her türlü ödeme, dijital varlık, gayrimenkul, fiat para birimi veya FTX Grubundaki herhangi bir kuruluştan alınan diğer varlıklar" dahil olmak üzere önemli miktarda bilgi talep ediliyor veya FTX Grubundaki herhangi bir kuruluşun herhangi bir yöneticisinden veya çalışanından.

Bankman-Fried dışındaki herkesin istenen bilgileri 16 Şubat'a kadar sağlaması gerekiyor. Rezil kripto kurucusunun ilgili belgeleri sağlaması için 17 Şubat'a kadar süresi var.

FTX şüpheli etkinlik bilgileri talep edildi

Hem Bankman-Fried hem de Ellison'dan, FTX Grubu veya FTX Grubu veya Alameda varlıkları ile ilgili kişisel e-posta hesaplarından veya anlık mesajlaşma platformlarından gönderilen veya alınan tüm iletişimler hakkında bilgi vermeleri özellikle istendi.

Ayrıca Binance'in faaliyetleri hakkında bilgi üretmeleri isteniyor. FTX'i satın almak için harekete geçin Geçen Kasım ayında CEO Changpeng Zhao'nun ardından başarısızlıkla sonuçlandı belirtilen FTX'in likidite sorunlarının "kontrolümüz veya yardım etme yeteneğimiz dışında" olduğunu söyledi.

FTX'in hukuk ekibi ayrıca "herhangi bir siyasi kampanyaya, politikacıya, siyasi eylem komitesine, siyasi partiye" ve diğer bağlı kişilere yapılan ödemeler veya diğer değer aktarımlarıyla ilgili belgeleri de görmek istiyor.

Mahkeme, SBF'nin babasından Bahamalar'daki gayrimenkuller de dahil olmak üzere "düşünülen, potansiyel veya fiili gayrimenkul satın alımları" hakkında bilgi vermesini istedi.

FTX Digital Markets'tan Singh'den, FTX Grubunun risk yönetimi ve otomatik tasfiye sistemleri, süreçleri ve politikalarıyla ilgili belgeleri ve bunların Alameda'ya nasıl uygulanıp uygulanmadığına ışık tutacak tüm belgeleri üretmesi özellikle istendi.

Geçtiğimiz ay elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve müşteri fonlarının kötüye kullanılması da dahil olmak üzere sekiz suçlamayla karşı karşıya kalan SBF suçsuz olduğunu iddia etti iddia edilen suçlara ilişkin.

Öte yandan eski Alameda CEO'su Ellison ve FTX kurucu ortağı Wang ise her ikisine de sahip. dolandırıcılık yaptığını kabul etti ve federal savcılarla işbirliği yapıyoruz.