Hindistan'ın kripto borsası WazirX'in varlıklarını dondurduğu bildirildi

Hindistan'ın kripto para birimi değişim platformunun varlıklarını dondurduğu bildirildi WazirX, Mumbai merkezli bir kripto firması Binance CEO Changpeng Zhao, satın alma işlemini Kasım 2019'da duyurmasına rağmen şirketinin hiçbir zaman satın alma anlaşması yapmadığını söyledi.

Cuma günü, federal İcra Müdürlüğü (ED), ülkedeki mali suçlarla mücadele etmekle görevli ajans, borsaya ait 646.70 milyon rupi (kabaca 8.16 milyon dolar, 6.75 milyon £) değerindeki varlığı dondurduğunu açıkladı.

Hızlı haberler, önemli ipuçları ve pazar analizi mi arıyorsunuz?

Invezz haber bültenine bugün kaydolun.

ED'nin eylemleri, WazirX'in Hindistan'ın döviz düzenlemelerini ihlal etmekle suçlandığı 2021 yılına kadar uzanan platforma karşı bir soruşturma ile ilgili.

Aklanan fonlar kripto paraya çevrildi

Bir göre basın bülteni Cuma günü yayınlanan ED, WazirX'in kara para aklamayla uğraştığından şüphelenilen en az 16 fintech şirketinin dolandırıcılık faaliyetlerine yardım etmişti. 

Ancak borsa, soruşturma altındaki şirketlerle ilgili kripto işlemleri ve KYC ayrıntılarını sağlamak için tekrarlanan yaklaşımlara rağmen yetkililerle işbirliği yapamadı. Bu nedenle ED, WazirX'i söz konusu yabancı şirketlerin aklanmış fonları kripto varlıklarına dönüştürmesine yardım etmekle suçluyor - bu görünüşte "şu anda izlenemez.başlıklı bir kılavuz yayınladı

Fon izi araştırması yaparken ED, fintech şirketleri tarafından Crypto varlıklarını satın almak ve ardından bunları yurtdışında aklamak için büyük miktarda fonun yönlendirildiğini buldu. Bu şirketler ve sanal varlıklar şu anda izlenemez” dedi.

Polis 3 Ağustos'ta yöneticilerden biri olan Sameer Mhatre'de bir arama yaptı ve WazirX veritabanlarına “tam uzaktan erişime” sahip olduğu tespit edilmesine rağmen herhangi bir yardım teklifinde bulunmadı.

ED, “maksimum miktarda fon WazirX borsasına yönlendirildi ve bu şekilde satın alınan kripto varlıklar bilinmeyen yabancı cüzdanlara yönlendirildi".

ED'ye göre, WazirX ve şüpheli fintech firmaları hakkındaki soruşturmaları, yaklaşık 570 milyon rupinin aklandığını ortaya çıkardı.

Yukarıda belirtildiği gibi, Binance CEO'su Zhao, açıklayamayacağını söylediği sorunlar nedeniyle borsanın WazirX anlaşmasını asla sınırı aşmadığını söyledi.

CZ eklendi:

WazirX'in işleyişi ve platformun Zanmai Labs tarafından nasıl yönetildiğiyle ilgili son iddialar Binance için derin endişeler. Binance, dünyanın her yerindeki kanun uygulayıcı kurumlarla işbirliği yapmaktadır. ED ile mümkün olan her şekilde çalışmaktan mutluluk duyarız.”