Hintli Düzenleyiciler WazirX Varlıkları Üzerinden “Dondurma Emri” Verdi

• WazirX, 16 fintech şirketine kara para aklama konusunda yardım etmekle suçlanıyor. 
• ED, 3 Ağustos'ta WazirX'te arama işlemini başlattı.

Hindistan'ın İcra Müdürlüğü (ED), önde gelen Hint kripto borsasına yönelik devam eden soruşturmada güçlü bir duruş sergiledi. VezirX. Cuma günü ED, WazirX'in ana şirketi Zanmai Labs Private Limited'in yöneticilerinden Sameer Mhatre'ye baskın yapıldığını doğruladı. Ayrıca, göre Resmi Açıklama, ED, 64.67 Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında WazirX'in yaklaşık 8.142 crores INR veya 2002 milyon USD değerindeki varlığını dondurdu.

WazirX Çok Önemli Gözetim Altında

ED, ekonomik suçları denetleyen bir düzenleyici otorite Hindistan, sanal kripto varlıklarının satın alınmasını ve transferini kolaylaştırarak kara para aklamada sahte Çin merkezli Anında Kredi Uygulaması şirketlerine yardım ettiği iddiasıyla WazirX'e karşı bu ciddi eylemi gerçekleştiriyor. 

Çarşamba günü, Maliyeden Sorumlu Devlet Bakanı, FEMA kapsamında WazirX'e Sebep Gösterme Bildiriminin (SCN) yayınlandığını doğruladı. Hindistan kripto borsası, bilinmeyen cüzdanlara değeri 350 milyon dolardan fazla olan kripto varlık işlemlerine izin vermekle suçlanıyor.

2019 yılında en büyük kripto borsası Binance tarafından satın alındıktan sonra, WazirX üzerindeki tüm kriptodan kriptoya ilgili işlemler Binance tarafından kontrol edilir ve fiattan (INR) kriptoya işlemler Zanmai tarafından sağlanır. 

Düzenleyicilerin suçlamalarına göre, WazirX platformundaki son işlemler blok zincirine kaydedilmiyor. Borsa da bu suçlamayı resmi olarak temizlemek için ortaya çıkmadı. Platformun veritabanına merkezi erişime sahip olmasına rağmen, WazirX Direktörü Sameer Mhatre, kripto işlemlerinin ayrıntılarını açıklamak konusunda isteksiz görünüyor.

İcra Müdürlüğü (ED) belirtti: 

“Gevşek KYC normları, WazirX ve Binance arasındaki işlemlerin gevşek düzenleyici kontrolü, maliyetlerden tasarruf etmek için işlemlerin Blockchain'e kaydedilmemesi ve karşıt cüzdanların KYC'sinin kaydedilmemesi, WazirX'in kayıp için herhangi bir hesap verememesini sağladı. kripto varlıkları. Bu kripto varlıklarını izlemek için hiçbir çaba göstermedi.”

Düzenleyici otorite, kara para aklamayı ve döviz ihlallerini önlemek için şimdi birkaç bankacılık dışı finans şirketini (NBFC'ler), kripto borsalarını ve fintech firmalarını ciddi şekilde araştırıyor.

Sizin için önerilen