Hindistan Kripto Sektörüne Kara Para Aklama Hükümleri Ekleyecek

Bir göre rapor Reuters'ten Hindistan hükümeti kripto sektörüne kara para aklama hükümleri getirmeye karar verdi. Maliye Bakanlığı Salı günü kara para aklamayı önleme mevzuatının kripto ticareti, saklama ve diğer finansal hizmetlere uygulanacağını belirten bir bildiri yayınladı.

Hükümet tarafından yayınlanan bildirimde ayrıntılar yoktu. Yine de, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası, finans kurumlarının son on yıldaki tüm işlemlerin kayıtlarını tutmasını zorunlu kıldı.

Finans kurumu, gerekirse bu kayıtları düzenleyicilere sağlamalıdır. Bu kayıtlar doğrulanmalı ve finansal kurumlar tüm müşterileri tanımlamalıdır.

Bu, Hindistan'ın dijital varlıkların sıkı bir şekilde denetlenmesini sağlamaya yönelik en son adımını işaret ediyor. Trilegal hukuk firmasının danışmanı Jaideep Reddy'nin belirttiği gibi, bu adım, kripto platformlarının "bankalar veya borsa komisyoncuları gibi diğer düzenlenmiş kuruluşlar tarafından izlenenlere benzer kara para aklamayı önleme standartlarını izlemesini" talep eden küresel bir uygulamayla uyumlu hale getirmek için atıldı. .

Hindistan'ın kripto ile ilgili endişesi, kripto ticaretine uygulanan ağır vergilendirme de dahil olmak üzere kripto sektörüne uygulanan katı vergi kurallarıyla sonuçlandı.

Hindistan'ın sektöre bu tür gaddar politikaları empoze etme hamlesi, ülkedeki ticaret hacimlerindeki önemli düşüşün de kısmen sorumlusu. Reddy'nin de belirttiği gibi, zorunlu uyum önlemi büyük olasılıkla daha fazla zaman ve kaynak gerektireceğinden, kara para aklamayı önleme adımının uygulanması zor olabilir.

Hindistan'da Kripto İle İlgili Dolandırıcılıklar Yükseliyor

Kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemesini uygulamaya yönelik bu adım, Hindistan'ın ülke içinde kriptoyla ilgili birkaç skandala tanık olmasının ardından geldi. Geçen yılın sonunda, bilgisayar korsanları Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nün (AIIMS) internet sunucusunu ele geçirmiş ve 24 milyon doların üzerinde kripto fidye talep etmişti.

Kasım ayında Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), E-nuggets adlı yasa dışı bir oyun platformundan yaklaşık 2.5 milyon dolar değerinde Bitcoin ele geçirdi. ED, mobil oyun uygulamasına bağlı bir Binance kullanıcısının cüzdanına girmiş ve 150.22 Bitcoin'i dondurmuştu.

Daha önce ED, bağlantılı olarak Çin tarafından işletilen birçok kuruluşun hesap bakiyelerini askıya almış ve uygulama tabanlı token HPZ'yi araştırmıştı. Düzenleyici, kabaca 9.82 $ olan 1,218.500 Rs değerindeki miktarı dondurdu.

Hindistan Genel Bir Yasak İçin Bastırdı

Şubat ayında, Hindistan Merkez Bankası olan Hindistan Merkez Bankası (RBI), kripto ile ilgili endişelerini dile getirdi ve bir yasak çağrısında bulundu. Hintli yetkililer, kadınlar kriket liginde sergilenen kripto para birimi reklamlarına ve sponsorluklara önleyici bir yasak getirilmesini istedi.

Ancak Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, dijital varlıklar üzerindeki genel yasak için konuşmadı. Sitharaman, Hindistan'ın G20 zirvesindeki ilk başkanlığını kutlarken, sektörü bir bütün olarak düzenlemeye yönelik uluslararası çabaları savundu.

"Makro-finansal çıkarımları oluşturmak ve anlamak için" koordineli bir çaba göstermeyi amaçladı, çünkü sadece düzenlemenin kendisi ile endüstrinin kendisini küresel olarak yeniden biçimlendirebileceğine inanıyordu.

UnSplash'tan Öne Çıkan Görüntü, TradingView.com'dan Grafik