İsrail, Fransız Covid Yardım Dolandırıcılığı Üzerine Kripto Aklama Operasyonunu Büstü

İsrail'deki gizli bir operasyon, Fransız hükümetini milyonlarca avro dolandırdığından şüphelenilen kripto destekli bir kara para aklama çetesini çökertti.

Yerel polis ve elmas birimi vergi dairesi ortak bir açıklamada, İsrail'de yurtdışında işlenen suçlardan kaynaklanan fonları akladıkları iddiasıyla üç dolandırıcının tutuklandığını söyledi. ifade Pazartesi günü.

Ceza planının önemli bir unsuru, teşvik teşvikleri Fransız hükümetinin COVID-19 salgını sırasında dağıttığı, İsrail'in Vakti bildirilmiştir.

Üçünün, salgınla ilgili desteğe başvurmak için sahte işletmeler kurarak bu programdan yararlandığı iddia edildi. Hükümet fonları hızlı bir şekilde dağıttığından kolaylıkla yardım talebinde bulunabildiler.

Daha sonra İsrail'de şu anda tutuklanan şüphelilere yaklaştılar; yetkililer, bu şüphelilerin izlerini gizlemek amacıyla yasadışı fonları dijital varlıkları satın almak için kullandıklarını ve ardından bunları farklı kripto para birimlerine dönüştürdüklerini söyledi.

Sonunda kripto paranın fiat paraya dönüştürüldüğü ve Fransa'daki dolandırıcılara geri gönderildiği bildirildi.

Plana ilişkin soruşturmalar geçen yıl Fransız yetkililerin öncülük etmesiyle başladı. İsrail polisi bunu bu yılın başlarında gizli bir operasyonla takip etti. Bilinmeyen sayıda başka şüpheli de sorgulanmak üzere gözaltına alındı. 

İsrail'in FBI'a cevabı olan özel suç birimi Lahav 433 ve vergi dairesinin Yahalom birimi soruşturmayı yürütüyor. Fransız kolluk kuvvetleri ve Europol dahil olmak üzere Avrupalı ​​yetkililerle işbirliği yapıyorlar.

Plana dahil olan fonların toplam miktarı veya İsrail'deki dolandırıcılara para akladıkları iddiasıyla ne kadar ödeme yapıldığı henüz belli değil. Yetkililer, üç şüphelinin "gerekli olduğu sürece" gözaltında kalacağını söyledi.

Kara para aklama şimdilik kripto faaliyetlerinin küçük bir kısmını oluşturuyor

Yasadışı fonların kripto para birimiyle aklanması sıcak bir konudur. son zamanlardaki gürültü kripto karıştırıcının etrafında Kasırga Nakit. 

Bu yılın başlarında blockchain analiz birimi Chainalytic rapor Siber suçluların geçen yıl 8.6 milyar dolarlık dijital varlığı akladığı ve bu dönem boyunca tüm kripto işlem hacminin %0.05'ini oluşturduğu belirtildi. 

Kripto aklayıcılar çoğunlukla gevşek politikalara sahip merkezi borsalara güveniyor. Firma, dijital varlık ekosistemi dışında, Birleşmiş Milletler'in her yıl 800 milyar ila 2 trilyon dolar arasında fiat para biriminin aklandığını tahmin ettiğini, bunun da küresel GSYİH'nın yaklaşık %5'i olduğunu belirtti.

"... Kara para aklama neredeyse her türlü ekonomik değer aktarımının başına beladır" diye yazdı Chainalytics. “Kolluk kuvvetleri ve uyum profesyonelleri, teknolojinin benimsenmesi arttıkça, kara para aklama faaliyetinin teorik olarak ne kadar kripto para birimine geçebileceğinin farkında olmalıdır.”

Her akşam gelen kutunuza iletilen günün en iyi kripto haberlerini ve içgörülerini alın. Blockworks'ün ücretsiz bültenine abone olun Şimdi.