İtalya ve Arnavutluk'tan ortak bir görev gücü kısa süre önce milyonlarca doları içeren şüpheli bir kripto yatırım dolandırıcılığını çökertti.
Arnavutluk ve İtalya'daki kolluk kuvvetleri, 15 milyon euroluk (16 milyon $) şüpheli bir kripto dolandırıcılığını ortaya çıkardı. Raporlara göre, Eurojust ortak soruşturma ekibi baskın sırasında 3 milyon avro değerinde varlığa el koydu. Avrupa Birliği'nin sınır ötesi organize suçla mücadele teşkilatı da son zamanlarda rapor 160'tan fazla elektronik cihaza el koyduğunu söyledi. Bunlara dijital video kaydediciler, bilgisayarlar, sunucular ve bir cep telefonu dahildir.
Failler İddia Edilen İtalya ve Arnavutluk Kripto Dolandırıcılığını Nasıl Geri Çekti?
Eurojust ayrıca dolandırıcılık operasyonunun arkasında Arnavutluk'un Tiran kentindeki bir çağrı merkezinde faaliyet gösteren bir organize suç grubunun (OCG) olduğunu iddia etti. Şüpheliler, tanımlanamayan sanal numaralar ve yerel olmayan sanal özel ağlar (VPN'ler) kullanarak kurbanlara telefon ederek yatırım dolandırıcılığını başarıyla gerçekleştirdiler. Eurojust'a göre, bu kötü niyetli kişiler kurbanlardan bir portalda bir hesap oluşturmalarını ve ilk meblağı transfer etmelerini istedi. Zorunluluk duyan mağdurlar anında bir mali kazanç elde etti ve ardından failler, bu kez komisyoncu kılığına girerek onlarla tekrar iletişime geçti. Eurojust'tan yapılan açıklamaya göre organize suç grubu, kurbanlarına kârlı kripto para yatırımlarını risk almadan satmaya çalıştı. Ancak, herhangi bir dijital para birimi satın alımının gerçekleşip gerçekleşmediği belirsizliğini koruyor.
Kurbanlardan ayrıca, bazen tüm ekonomik sermayelerini oluşturan çok daha önemli yatırımlar yapmaları istendi. Bu daha büyük meblağların alınması üzerine Eurojust, faillerin yeni oluşturulan hesapların ayrıntılarını sıfırladıklarını iddia etti. Ayrıca suçlular, hiçbir şeyden haberi olmayan kurbanların hesaplarını kilitlediler, alınan fonları zimmete geçirdiler ve kendilerini takip edilemez hale getirdiler.
Eurojust, organize suç örgütünün stratejisinin yemle ve değiştir yaklaşımı sayesinde kurbanlarını kandırabildiğini kaydetti. Failler, kurbanların küçük bir yatırım karşılığında anında mali kazanç sağlamalarına izin vererek, hiçbir fikri olmayan yatırımcıların güvenini kazandı.
İkinci kısım
Dolandırıcılığın ikinci aşamasında, organize suç grubu kurbanların kişisel ev bankacılığı sayfalarına erişim sağladı. Eurojust'a göre, bu suçlular PC uzaktan kumanda yazılımını kullanarak erişimi güvence altına alabilirler. Bu noktada, kötü niyetli suç örgütü daha sonra yatırımcıları tüm ekonomik sermayelerini işlemeye ikna etmeye başladı. Ancak dolandırıcılık henüz yapılmadı.
Eurojust ayrıca, aldatmacayı ortaya çıkaran kurbanlarla OCG üyeleri tarafından hilenin son aşamalarında temasa geçildiğini de iddia etti. Bu kötü niyetli kişiler daha sonra kurbanları, kaybedilen fonları geri almak için ek ödemeler yapmaya ikna etti.
Davaya İlişkin Diğer Detaylar
Avrupa Birliği'nin organize suçla mücadele birimi, İtalya-Arnavutluk'taki eylemlerini koordine etti kripto dolandırıcılığı 13-15 Aralık tarihleri arasında. Ayrıca teşkilat, dolandırıcılığın ana zanlıları hakkında ihtiyati gözaltı kararları verdi.
Raporlara göre, İtalyan makamları 2020 yılında Eurojust'ta dava açtı ve Arnavutluk'ta on üç lokasyonda yoğun arama tatbikatları yapıldı. Ayrıca, eylem sırasında Eurojust dört koordinasyon toplantısı ve bir koordinasyon merkezi düzenlemiştir.
Eyleme katılan yetkililer arasında Pisa Cumhuriyet Başsavcılığı ve İtalya'daki Carabinieri Pisa da yer aldı. Ayrıca Arnavutluk'un Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Özel Savcılığı (SPAK) ve Devlet Polisi de soruşturmaya katıldı.
Tolu, Lagos merkezli bir kripto para birimi ve blockchain tutkunu. Kripto hikayelerini çıplak temellere kavuşturmayı sever, böylece herhangi bir yerde çok fazla arka plan bilgisi olmadan anlayabilirsiniz.
Tolu, kripto hikâyelerinde boyun boyu olmadığı zamanlarda müzikten hoşlanır, şarkı söylemeyi sever ve hevesli bir film aşığıdır.
Kaynak: https://www.coinspeaker.com/italy-albania-crypto-scam/