İç Moğolistan polisi, 12 milyar yuan'dan (1.7 milyar dolar) fazla parayı aklamaya yönelik bir komplo iddiasıyla bağlantılı olarak altmış üç kişiyi gözaltına aldı.
Aylık on milyon yuan aklanıyor
Göre Çin Haberleriİç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki yetkililerin, çevrimiçi piramit şemaları, yasadışı kumar ve dolandırıcılık da dahil olmak üzere suç faaliyetlerinden geldiğinden şüphelenilen fonları işlemek için sanal para birimi kullanan kapsamlı bir sınır ötesi ağ keşfettiği bildirildi.
Polis ilk olarak Shimouyuan İnşaat Bankası'nın kart fonlarında ayda on milyonlarca yuan tutarındaki anormal işlem hacimlerini fark ettikten sonra şüphelenmeye başladı.
Tangliao Şehri Kamu Güvenliği Bürosundan özel müfettişler daha sonra şüpheliye sızmak için üç ay harcadılar. kara para aklama yüzük. Soruşturmaya aralarında Pekin, Guangdong, Heilongjiang ve Henan'ın da bulunduğu 230 Çin ili, belediyesi ve özerk bölgesinden 17 memur katıldı.
63 kişi tutuklandı, milyonlara el konuldu
Soruşturmaların ardından Tayland'ın başkenti Bangkok'a kaçan iki elebaşının da aralarında bulunduğu 63 şüpheli tutuklandı. Yetkililer ayrıca suç girişimlerinden elde edildiğinden şüphelenilen yaklaşık 130 milyon yuan'a da el koydu.
Araştırmacılara göre iletişim kurmak için şifreli mesajlaşma uygulamalarını kullanan çete, önce yüz milyonlarca dolarlık şüpheli suç fonunu çeşitli kripto para birimlerine dönüştürdü, ardından bunları yüzlerce anonim kripto cüzdanına taşıdı. Suçlular sistemi 1.7 milyar dolardan fazla parayı başarıyla aklamak için kullandı.
Hong Kong kara para aklamayı önleme yasasını çıkarıyor
Bu haber Hong Kong yasama meclisinden yalnızca birkaç gün sonra geldi yasa çıkardı sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP) için bir lisanslama sisteminin kurulması. Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörle Mücadele Finansmanı Yasası olarak adlandırılan yeni yasa, VASP'lerin birçok geleneksel işlemde uygulandığı gibi dijital işlemlerde de aynı düzeyde durum tespiti ve kayıt tutma gerekliliklerini yerine getirmesini zorunlu kılıyor.
Yeni düzenlemeler aynı zamanda finansal kurumların tüketicilerin kripto para birimi varlık satın alımlarına ilişkin daha iyi kayıt tutmasını ve kripto ile ilgili ürünlerin yasa dışı satışına yönelik cezaları kodlamasını gerektiriyor.
Hong Kong, tarihsel olarak Çin ile ticarette dünyanın ana giriş noktası olarak hizmet vermiştir ve Ekim ayında yetkililer şehri bir ticaret merkezi olarak kurma arzularını belirtmişlerdir. sanal varlıklar için küresel merkez. Dünyanın dört bir yanındaki diğer hükümetler, kripto para birimiyle ilgili işletmeleri düzenlemeye yönelik yaklaşımlarını test ediyordu. Yine de şehir, fon yöneticileri ve sanal varlıkların alım satımını yapan merkezi borsalar için düzenleyici bir lisanslama planı oluşturan ilk şehirlerden biriydi.
Yeni düzenlemeler, tüm işletmelerin düzenleyici inceleme için Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu'na başvuruda bulunmasını zorunlu kılacaktı; oysa önceki lisanslama çabası gönüllüydü.
Şu ana kadar BC Group ve Hashnet tarafından işletilen yalnızca iki kripto para borsası ve az sayıda para yönetimi şirketi, kripto varlıklarıyla işlem yapmak için lisans aldı.
Kaynak: https://crypto.news/police-in-china-dismantles-billion-dollar-crypto-money-laundering-operation/